华能澜沧江水电股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2018-009
华能澜沧江水电股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月30日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路1号公司一楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
股东大会的召集、召开形式和程序、表决方式符合《公司法》《证券法》等法律和《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规章的有关规定，会议由公司董事长袁湘华主持，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事15人，出席10人，其中副董事长李剑波、董事戴新民、武春生、独立董事段万春、朱锦余因工作原因，未能出席；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书孙卫出席会议，其他相关高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘请公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于修订《华能澜沧江水电股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第二届董事会董事的议案
■
2、 关于增补独立董事的议案
■
3、 关于选举公司第二届监事会监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第2项议案涉及以特别决议通过，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：云南上义律师事务所
律师：周怀飞、吴伟
2、 律师鉴证结论意见：
公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
华能澜沧江水电股份有限公司
2018年1月31日
证券代码：600025 证券简称： 华能水电 公告编号：2018-010
华能澜沧江水电股份有限公司
关于第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第一次会议于2018年1月30日在昆明公司本部以现场会议方式召开。会议通知已于2018年1月22日以书面方式发出。本次会议应出席董事15人，亲自出席和委托出席的董事15人。戴新民董事委托马洪顺董事、朱锦余董事委托毛付根董事、段万春董事委托郑冬渝董事代为出席会议并行使表决权。全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事一致选举袁湘华董事主持本次会议，会议审议并一致通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长副董事长的议案》
选举袁湘华为公司第二届董事会董事长，杨万华、李双友为公司第二届董事会副董事长。任期自本次董事会决议生效起，至公司第二届董事会届满之日止。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专业委员会组成人员的议案》
公司第二届董事会专门委员会的组成人员及主任委员名单如下：
1.战略与决策委员会
委员：袁湘华、杨万华、李双友、戴新民、孙卫、杨先明、朱锦余。
主任委员：袁湘华
2.审计委员会
委员：毛付根、孙卫、李庆华、朱锦余、段万春。
主任委员：毛付根
3.薪酬与考核委员会
委员：朱锦余、李双友、戴新民、郑冬渝、段万春。
主任委员：朱锦余
4.提名委员会
委员：杨先明、马洪顺、黄宁、朱锦余、段万春。
主任委员：杨先明
以上各专门委员会委员及主任委员任期均自本次董事会决议生效起，至公司第二届董事会届满之日止。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任孙卫为公司总经理，郑爱武、张之平、周建、张洪涛为公司副总经理，邓炳超为公司总会计师兼总法律顾问，艾永平为公司总工程师。任期自本次董事会决议生效起，至公司第二届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案表示同意，并发表了独立董事意见。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任邓炳超为公司第二届董事会董事会秘书。任期自本次董事会决议生效起，至公司第二届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案表示同意，并发表了独立董事意见。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任孙文伟为公司证券事务代表。任期自本次董事会决议生效起，至公司第二届董事会届满之日止。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2018年 1 月31日
证券代码：600025 证券简称： 华能水电 公告编号：2018-011
华能澜沧江水电股份有限公司
关于第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第一次会议于2018年1月30日在昆明公司本部以现场方式召开。会议通知已于2018年1月22日以书面形式发出。本次会议应出席监事5人，亲自出席监事5人，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。与会监事一致选举叶才监事主持会议。会议审议并一致通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
选举叶才为公司第二届监事会主席。任期自本次监事会决议生效起，至公司第二届监事会届满之日止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司监事会
2018年 1 月31日
证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2018-012
华能澜沧江水电股份有限公司
关于选举公司董事长副董事长、聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称华能水电或公司）于2018年1月30日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长副董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案，现将相关情况公告如下：
一、选举公司第二届董事会董事长副董事长
根据《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会选举袁湘华为公司第二届董事会董事长，杨万华、李双友为公司第二届董事会副董事长。以上任期均自本次董事会决议生效起，至公司第二届董事会届满之日止。
袁湘华董事长、杨万华、李双友副董事长不持有公司股份。不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。
二、聘任公司高级管理人员
根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司第二届董事会同意聘任孙卫为公司总经理，任期自本次董事会决议生效起，至公司第二届董事会届满之日止。
根据公司总经理提名，公司第二届董事会同意聘任郑爱武、张之平、周建、张洪涛为公司副总经理，邓炳超为公司总会计师兼总法律顾问，艾永平为公司总工程师。以上各高级管理人员任期均自本次董事会决议生效起，至公司第二届董事会届满之日止。
以上各高级管理人员均不持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。
公司独立董事已就聘任公司高级管理人员发表独立意见，同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
三、聘任董事会秘书
公司原董事会秘书孙卫先生任期届满，不再担任公司董事会秘书。根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第二届董事会同意聘任邓炳超为公司第二届董事会董事会秘书。任期自本次董事会决议生效起，至公司第二届董事会届满之日止。
邓炳超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不持有公司股份，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规及规定的相关要求。公司在拟聘任邓炳超先生担任董事会秘书之前，已按相关规定向上海证券交易所备案，邓炳超先生担任公司董事会秘书任职已经通过上海证券交易所备案无异议。
公司董事会秘书邓炳超先生联系电话：0871-67216608，传真：0871-67217564，通信地址：云南省昆明市官渡区世纪城中路1号。
公司独立董事已就聘任公司董事会秘书发表独立意见，同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
四、聘任公司证券事务代表
根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第二届董事会同意聘任孙文伟为公司证券事务代表。任期自本次董事会决议生效起，至公司第二届董事会届满之日止。
孙文伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不持有公司股份，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规及规定的相关要求。
公司证券事务代表孙文伟先生联系电话：0871-67216528，传真：0871-67217564，通信地址：云南省昆明市官渡区世纪城中路1号。
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2018年1月31日
附：董事长副董事长、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表简历
袁湘华董事长，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，教授级高级工程师，现任华能水电董事长、党委书记，华能集团云南分公司负责人（总经理）。袁湘华董事长历任云南鲁布革发电总厂副厂长；云南省昆明发电厂副厂长、厂长；云南省电力局局长助理兼小湾电站工程建设前期筹备处副主任；云南澜沧江水电开发有限公司总经理助理，云南华能澜沧江水电有限公司党组成员、副总经理，华能澜沧江水电有限公司党组副书记、总经理；华能水电董事、总经理、党组副书记（党委副书记）。
杨万华副董事长，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，教授级高级工程师，现任华能水电副董事长，云南省能源投资集团有限公司党委委员、董事、副总裁，云南能源投资股份有限公司董事长、法定代表人，云南能投联合外经股份有限公司董事长、法定代表人，云能投怒江州产业开发投资有限公司董事长、法定代表人，云南能投缘达建设集团有限公司董事长、法定代表人，云南华电怒江水电开发有限公司副董事长，云南云能星翰教育公司董事。杨万华副董事长历任昆明勘测设计研究院工程建设管理部副总经理、总经理；金沙江中游副总工程师、总经理助理、公司党组成员；云南华电怒江水电开发有限公司党组成员、副总经理。
李双友副董事长，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级会计师，现任云南合和（集团）股份有限公司党委委员、副总经理。李双友副董事长历任云南红塔集团有限公司计划财务科科长、副总经理、党委书记，云南合和（集团）股份有限公司金融资产部部长。
孙卫总经理，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，理学硕士、高级工商管理硕士（EMBA），高级经济师，现任华能水电董事、总经理、党委副书记、董事会秘书、总法律顾问。孙卫总经理历任滇东电业局办公室副主任、主任；云南澜沧江水电开发有限公司总经理工作部副主任、主任，云南华能澜沧江水电有限公司办公室主任；华能澜沧江水电有限公司党组成员、副总经理；华能水电副总经理、董事会秘书、总法律顾问、党组成员（党委委员）。
郑爱武副总经理，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，教授级高级工程师，现任华能水电副总经理、党委副书记、工会主席。郑爱武副总经理历任水电四局第一施工局局长，水电四局局长助理；云南澜沧江水电开发有限公司工程部主任；云南华能澜沧江水电有限公司小湾建设公司副总经理、党委委员；云南华能澜沧江水电有限公司小湾水电工程建设管理局副局长、局长、党委委员；华能澜沧江水电有限公司党组成员、副总经理；华能水电副总经理、党组成员（党委委员）。
张之平副总经理，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，教授级高级工程师，现任华能水电副总经理、党委委员。张之平副总经理历任葛洲坝股份有限公司副总经理、董事会秘书；重庆大溪河水电开发有限公司董事长、董事；云南华能澜沧江水电有限公司糯扎渡建设公司工程筹建处副主任、党委书记、兼龙开口水电工程筹建处负责人；华能龙开口水电工程筹建处主任、党总支书记，期间同时担任国际能源筹备处主任、总经理；华能澜沧江水电有限公司党组成员、副总经理；华能水电副总经理、党组成员（党委委员）。
周建副总经理，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，教授级高级工程师，现任华能水电党委委员，华能澜沧江上游水电有限公司执行董事、总经理、党委副书记，华能碳资产经营有限公司董事。周建副总经理历任云南澜沧江水电开发有限公司战略发展部副主任（主持工作）、云南华能澜沧江水电有限公司规划发展部主任、副总工程师兼规划发展部主任，华能澜沧江上游水电有限公司总经理、党总支书记，华能澜沧江水电有限公司党组成员（党委委员）、华能澜沧江上游水电有限公司总经理、党委副书记。
邓炳超总会计师兼总法律顾问、董事会秘书，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工商管理硕士（EMBA），高级会计师，现任华能水电总会计师、党委委员，云南华电金沙江中游水电开发有限公司董事，昆明电力交易中心有限责任公司董事。邓炳超先生历任云南华能澜沧江水电有限公司财经部副主任，财务部副主任、主任，华能澜沧江水电有限公司财务与资产部主任；华能四川水电有限公司总会计师、党委委员；华能澜沧江水电有限公司党组成员、总会计师；华能水电总会计师、党组成员（党委委员）。
张洪涛副总经理，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级工程师，现任华能水电总经理助理、党委委员，云南华电金沙江中游水电开发有限公司董事，国投云南大朝山水电有限公司副董事长。张洪涛副总经理历任云南电力集团有限公司安全与生产运行部生产运行处副处长，云南华能澜沧江水电有限公司生产营销部副主任兼安监室副主任，云南华能漫湾发电厂第一副厂长（主持工作），华能漫湾水电厂副厂长（主持工作）兼漫湾二期建设处主任、党支部书记，华能小湾水电厂筹备处主任、党委书记、小湾建管局党委书记，华能澜沧江水电有限公司小湾水电厂厂长、党委书记、小湾建管局局长，华能澜沧江水电有限公司总经理助理。
艾永平总工程师，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，教授级高级工程师，现任华能水电总工程师。艾永平总工程师历任国电公司成都勘测设计研究院水工二处主任工程师、国电公司成都勘测设计研究院西藏达噶水电站项目经理部副总经理兼总工程师、国电公司成都勘测设计研究院水工二处主任工程师兼锦屏电站副总设计师；华能澜沧江水电有限公司副总工程师、总工程师。
孙文伟先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级经济师，现任华能水电证券事务代表、董事会办公室主任。孙文伟先生历任云南电力物资公司经销公司经理、云南电力物资储运公司副总经理、云南澜沧江水电物资有限公司副总经理、云南华能澜沧江水电有限公司景洪建设公司机电物资部经理、云南华能澜沧江水电有限公司机电物资部副主任、云南华能澜沧江水电物资有限公司总经理兼华能澜沧江水电有限公司物资部主任。
