宜华健康医疗股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2018年1月31日(星期三)下午3:00在广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室召开，网络投票则由股东在2018年1月31日上午9:30至11:30和下午1:00至3:00通过深圳证券交易所交易系统、在2018年1月30日15:00至2018年1月31日15:00期间的任意时间通过互联网投票系统进行投票。

出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共8人，代表股份数235,758,284股，占公司总股本的比例为52.6475%；其中出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份数235,170,786股，占公司总股本的比例为52.5164%；参加网络投票的股东2人，代表股份587,498股，占公司总股本的比例为0.1312%。

本次股东大会由董事会召集，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。国浩律师（广州）事务所周姗姗、柳启乾律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，会议经有表决权的股东审议通过了以下议案：

审议通过《关于选举王振耀先生为第七届董事会独立董事的议案》；

该议案的表决结果：同意235,758,284股，其中现场投票235,170,786股，网络投票587,498股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。

其中中小股东表决情况为：同意1,405,741股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%，反对0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%，弃权0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（广州）事务所周姗姗、柳启乾律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为“本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

四、备查文件

1、宜华健康医疗股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师 (广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告！

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二○一八年一月三十一日

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-09

宜华健康医疗股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告