中润资源投资股份有限公司
关于继续筹划重大资产重组
事项的进展公告

证券代码：000506   证券简称：中润资源 公告编号： 2018-05

中润资源投资股份有限公司

关于继续筹划重大资产重组

事项的进展公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司股票因筹划资产出售事项于2017年4月25日开始停牌。停牌期间，由于公司与宁波梅山保税港区华信盛歌股权投资基金管理有限公司（以下简称“华信盛歌”）就本次重组的交易方案未达成一致意见，华信盛歌最终确认不再参与本次收购。公司实际控制人郭昌玮先生拟通过其控制的企业宁波梅山保税港区冉盛盛润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“冉盛盛润”）收购山东中润集团淄博置业有限公司60%的股权，本次重组交易对方变更为冉盛盛润，本次重大资产重组属于关联交易。2017年10月24日，公司召开董事会第三十二次会议审议通过了《关于签署〈股权转让框架协议〉的议案》。由于本次重组交易对方变更，公司无法按照原计划在2017年10月25日前披露重组方案。根据公司对股票停牌期限作出的承诺，公司股票于2017年10月25日开市起复牌。2017年10月25日，公司披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》。

上述公告内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

标的资产为公司持有的山东中润集团淄博置业有限公司60%的股权。公司控股股东为宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙），实际控制人为郭昌玮先生。

2、交易具体情况

公司拟出售所持有的山东中润集团淄博置业有限公司60%股权，交易对方以现金方式支付。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市的情形。本次交易的交易方为冉盛盛润，此次交易属于关联交易。

3、交易方基本情况

(1) 企业名称：宁波梅山保税港区冉盛盛润投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA283UQW32

类型：有限合伙企业

合伙期限自：2017年01月11日

执行合伙事务人：冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司

主要经营场所：宁波市北仑区梅山大道商务中心八号办公楼3203室

经营范围：投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

(2) 执行事务合伙人：冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司

主要经营场所：宁波市北仑区梅山大道商务中心十七号办公楼321室

法定代表人：张晖

注册资本：10,000万元

统一社会信用代码：91330206MA281Q5T3Y

成立日期：2016年04月01日

经营期限：2016年04月01日至2036年03月31日

经营范围：股权投资管理及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

(3) 实际控制人：郭昌玮

性别：男

身份证号：110108*****3014

国籍：中国

住所：北京市海淀区万柳华府尚园***室

4、关联关系

冉盛盛润执行事务合伙人为冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司，实际控制人为郭昌玮先生。公司与冉盛盛润受同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

5、与交易对方签订重组框架协议的情况

2017年10月24日，公司召开董事会第三十二次会议，审议通过了公司与冉盛盛润签署股权转让框架协议的议案。

6、本次重组涉及的中介机构及进展情况

本次交易涉及的中介机构包括：兴业证券股份有限公司为独立财务顾问，北京市天元律师事务所为法律顾问，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，中联资产评估集团有限公司为评估机构。本次重组停牌后，独立财务顾问、律师对相关资产及交易双方进行尽职调查，审计机构与评估机构对标的资产进行审计与评估。

7、本次重大资产重组方案需经公司董事会、股东大会审议通过后提交所涉及的监管机构审批。

二、本次重组的进展情况

截至本公告披露日，公司及相关方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。

三、重大风险揭示

本次筹划重大资产重组的交易双方尚未签署正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过后报所涉及的监管机构审批。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他

1、公司承诺将在股票复牌后每十个交易日披露一次继续筹划重组事项的进展公告。

2、公司股票复牌后，如果最终还是未能召开董事会审议并披露重组方案，导致最终决定终止本次重组的，公司承诺自相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2018年1月31日

证券代码：000506   证券简称：中润资源 公告编号： 2018-06

中润资源投资股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议

决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中润资源”）第八届董事会第三十五次会议于2018年1月31日以传真表决方式召开。本次会议已于2017年1月26日通过送达、电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度财务报告审计及内部控制审计工作，财务报告审计费用 60 万元，内控审计费用 30 万元。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2018年2月1日

证券代码：000506   证券简称：中润资源 公告编号：2018-07

中润资源投资股份有限公司

关于召开2018年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于2018年3月6日召开2018年第一次临时股东大会，具体情况如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。本公司第八届董事会第三十五次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．召开时间：

现场会议召开时间为：2018年3月6日下午14：30

网络投票具体时间为：2018年3月5日—2018年3月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月6 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年3月5日下午15:00-2018年3月6日下午15:00 期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议股权登记日：2018年2月28 日

7．会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日2018年2月28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员

(3) 本公司聘请的律师

8．会议召开地点：济南市经十路12111号中润世纪中心1号楼37层会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于计提资产减值准备的议案》

2、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

3. 披露情况：上述议案可参见2017年8月29日、2018年2月1日的中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn 公司公告栏中相关公告及公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1．登记方式：

（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证。 委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

（4）异地股东可用传真或信函方式登记。

参加会议时出示相关证明的原件。

2．登记时间：2018年3月1日、2日上午9：00-12：00，下午13：30-16：00。

3．登记地点：济南市经十路12111号中润世纪中心1号楼37层会议室

4．会议联系方式：

联系人：贺明

电 话：0531-81665777

传 真：0531-81665888

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“中润投票”。

2. 议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

注： 本次股东大会设置总议案， 对应议案编码为100.00。 1.00 代表议案 1，2.00代表议案 2。

（2）填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年3月6 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月5 日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年3月6 日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2018年2月1日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席中润资源投资股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

■

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

委托股东（公章/签名）：

委托股东法定代表人（签章）：

委托股东（营业执照号码/身份证号码）：

委托持有股数： 委托股东股票帐户：

受托人（签章）： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托期限：

年 月 日

证券代码：000506   证券简称：中润资源 公告编号：2018-08

中润资源投资股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年1月31日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，现将具体情况公告如下：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，负责公司 2017年度财务报告审计及内部控制审计工作。

独立董事发表了独立意见，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017 年度的审计工作要求。同意聘请其为公司 2017年度审计机构，负责公司 2017年度财务报告审计及内部控制审计工作。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2018年2月1日