美格智能技术股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018－003
美格智能技术股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2018年1月25日以专人送达方式发出了公司第一届董事会第二十四次会议的通知。本次会议于2018年1月31日在深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长王平先生召集。因王平先生出差，会议由公司副董事长王成主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《美格智能技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对上述事项一致表示同意，相关独立董事意见详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
《关于董事、董事会秘书辞职及聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2018-004）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于在上海设立全资子公司并注销上海分公司的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
《关于在上海设立全资子公司并注销上海分公司的公告》（公告编号：2018-006）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十四次会议决议
2、独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会
2018 年 2 月 1 日
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018－004
美格智能技术股份有限公司
关于董事、董事会秘书辞职及聘任公司
副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书陈岳亮先生提交的书面辞职报告，陈岳亮先生因工作调整原因申请辞去本公司董事及董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任财务部经理一职。职务调整后，陈岳亮先生将继续负责财务部的日常管理工作，并将协助公司管理层，将更多的精力投入到对公司及分子公司的战略规划和运营管理中。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，陈岳亮先生辞任公司董事后，公司董事会人数由9人变为8人，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照相关规定完成董事补选工作。
公司对陈岳亮先生在担任公司董事及董事会秘书期间勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司信息披露等工作的正常开展，依照 《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长王平先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2018年1月31日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任黄敏先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。黄敏先生的简历详见附件。
黄敏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
公司独立董事对上述聘任事项发表了明确的同意意见。
黄敏先生的联系方式如下：
电话：0755-61163666
传真：0755-61163452
电子邮件：info@meigsmart.com
通讯地址：深圳市宝安区福永街道岭下路5号
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会
2018年2 月1日
附件:
黄敏先生，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于湖北师范大学，本科学历。黄敏先生自2014年6月入职本公司，任总经办主任、证券事务代表，2015年5月至2017年11月曾担任公司非职工代表监事。
截止本公告日，黄敏先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。黄敏先生未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人，且已取得董事会秘书任职资格证书。
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018－005
美格智能技术股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于近日收到证券事务代表黄敏先生提交的书面辞职报告，黄敏先生因工作调整原因申请辞去本公司证券事务代表职务，辞职后仍在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，黄敏先生辞去公司证券事务代表职务的申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司对黄敏先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会将尽快按照 法定程序聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表,协助公司董事会秘书 工作。
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会
2018年2月1日
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018-006
美格智能技术股份有限公司
关于在上海设立全资子公司并注销
上海分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于在上海设立全资子公司并注销上海分公司的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本次拟注销及投资事项属于董事会职权范围，无需提交股东大会审议。
本次拟投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关于在上海设立全资子公司的情况
（一）投资标的的基本情况
1、出资额与出资方式：本次投资出资额为1000万元人民币，由公司全额出资。资金来源为公司自有资金。
2、拟设立的全资子公司的基本情况：
公司名称：美格智能技术（上海）有限公司（简称“上海美格”）
住所：上海市徐汇区钦江路88号西座三楼
法定代表人：杜国彬
注册资本：1000万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：移动通信终端、物联网终端、无线通信模块的研发及销售；无线通信技术及物联网技术的技术开发、技术咨询和技术服务；物联网平台运营；股权投资；货物与技术的国内贸易及进出口。
股东情况：公司100%持股，上海美格为公司全资子公司。
上述注册信息为拟注册信息，具体以工商部门登记为准。
（二）投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
公司拟在上海设立的全资子公司是具备独立法人资格的民事权利主体，该全资子公司可以独立进行经营活动，独立承担法律责任，便于相关经营活动的开展，可以更好地促进公司发展战略的实施，将进一步完善和提升公司业务发展布局，同时也有利于稳定员工队伍，加强公司在人力资源方面的吸引力，符合公司长期发展规划。
2、存在的风险
全资子公司的设立尚需通过相关政府职能部门的审批。另外，上海美格在正式运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业规范化管理水平，降低子公司管理风险。
3、对公司的影响
本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
二、关于注销上海分公司的情况
（一）上海分公司基本情况
美格智能技术股份有限公司上海分公司（简称“上海分公司”）成立于2012年5月3日，经营范围为：移动通讯终端、塑胶制品、塑胶电子制品、塑胶五金精密模具、移动产品、电子产品、物联网终端设备、移动通讯模块的研发及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）注销上海分公司的目的和影响
上海分公司是不具备独立法人资格的分支机构，不能独立承担法律责任，一切经营行为需在总公司的授权下进行，不能独立对外签署合同进行经营活动，不便于相关经营活动的开展。根据公司业务发展需要，为更好地促进公司发展战略的实施，公司拟申请注销上海分公司。
本次注销上海分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
三、备查文件
1、第一届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会
2018 年 2 月 1 日
