中国核能电力股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：601985 证券简称：中国核电编号：2018-005
中国核能电力股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2018年1月31日以现场方式召开。本次会议的通知和材料已于2018年1月21日由董事会办公室提交全体董事。应参会表决董事12人，实际参会董事12人（其中委托出席1人），董事荣忠启因公事无法出席，委托董事吴松生代为出席并行使表决权。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、通过了《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
二、通过了《关于公司2018年度经营计划的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、通过了《关于公司2018年度投资计划的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
四、通过了《关于公司2018年度财务预算方案的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
五、通过了《关于公司2017年度业绩快报的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司2017年度业绩快报公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
六、通过了《关于公司2017年度内部审计工作报告的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
七、通过了《关于公司2018年度内部审计工作计划的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
八、通过了《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
九、通过了《关于设立中核大地能源有限公司（暂定名）的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
为响应国家生态文明建设、创新发展理念、支援西藏建设、京津冀协同发展等一系列战略思想的需要，结合公司战略发展的需求，公司拟设立中核大地能源有限公司（暂定名称，以工商注册为准）。
新公司的战略定位是成为中国核电地热资源开发的投资平台公司，努力打造成为业内领先、国际一流的地热公司，同时兼顾其他未来新兴能源的投资。
拟设立公司的基本情况：（1）暂定名称：中核大地能源有限公司（暂定名称，以工商注册为准）；注册地点：浙江省杭州市；（3）注册资本：人民币壹亿圆整（￥100,000,000元）；（3）股权结构：中国核能电力股份有限公司独资成立，持股比例100%。（4）经营范围：主要进行地热能及新兴能源的开发、建造和运营管理；矿产资源开发；城市集中供暖；电力生产、销售及输配电项目的开发和运营；能源利用相关产品、设备和技术的科技研发、生产和销售；技术服务和技术咨询（以公司登记机关核准的经营范围为准）。
十、通过了《关于公司2018年度全面风险管理报告的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
十一、通过了《关于公司2018年股东大会、董事会会议计划的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
十二、通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2018年2月2日
证券代码：601985 证券简称：中国核电编号：2018-006
中国核能电力股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2018年1月31日以现场方式召开。本次会议的通知和材料已于2018年1月21日由监事会办公室提交全体监事。应参会表决监事6人，实际参会监事6人（其中委托出席2人），监事胡勤芳因公无法参会，委托监事张红军行使表决权，监事孟瑜磊因公无法参会，委托监事李文行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事审议，形成决议如下：
一、通过了《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。
二、通过了《关于公司2018年度经营计划的议案》
表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、通过了《关于公司2018年度投资计划的议案》
表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。
四、通过了《关于公司2018年度财务预算方案的议案》
表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。
五、通过了《关于公司2017年度业绩快报的议案》
表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。
六、通过了《关于公司2017年度内部审计工作报告的议案》
表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。
七、通过了《关于公司2018年度内部审计工作计划的议案》
表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。
八、通过了《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。
九、通过了《关于公司2018年监事会会议计划的议案》
表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。
十、通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司监事会
2018年2月2日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 编号：2018-007
中国核能电力股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2017年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
■
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）本报告期，公司营业总收入较上年同期增加358,192.73万元，增长11.94%，主要原因是子公司海南核电2号机组于2016年8月商运，福清核电3、4号机组分别于2016年10月、2017年9月商运，本报告期上述机组发电量较上年同期大幅增加。公司全年累计商运发电量1,007.47亿千瓦时，累计上网电量940.25亿千瓦时，较上年同期分别增长15.71%、16.04%，营业总收入随上网电量的增加而增长。
（二）本报告期，公司营业利润较上年同期增加325,230.18万元，增长52.62%，主要原因是公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会﹝2017﹞15号），将与公司日常活动相关的政府补助从上年计入“营业外收入”科目调整计入“其他收益”科目，并在利润表中的“营业利润”项目之上的“其他收益”项目中列报，涉及金额219,871.00万元，剔除上述影响后，公司营业利润较上年同期增长17.05%，高于营业总收入增长。
（三）2017年7月25日，福建省物价局下发《关于调整核电上网电价的通知》（闽价商〔2017〕179号），根据国家发展改革委员会2013年发布的《关于完善核电上网电价机制问题的通知》（发改价格〔2013〕1130号）规定，对福建省核电上网电价进行调整。子公司福清核电1号机组含税上网电价保持0.43元/千瓦时，2、3号机组含税上网电价分别调整为0.4055元/千瓦时、0.3717元/千瓦时，并自各机组正式投入商运之日起执行。经与相关部门的反复沟通，福清核电于2017年第4季度已按照上述通知完成相关财务会计的处理。2017年11月22日，福建省物价局《关于福清核电二期工程4号机组上网电价的通知》（闽价商〔2017〕287号）,核定福清核电4号机组含税上网电价为0.3912元/千瓦时。福清核电4号机组已自机组正式商运之日起执行该核定电价。
（四）本报告期，归属于上市公司股东的净利润较上年同期仅增长0.06%，主要原因：一是子公司福清核电上网电价的调整；二是上年同期公司取得提前偿还俄罗斯政府贷款享受的折扣优惠等非经常性损益合计65,951.39万元，本报告期无因偿还俄罗斯政府贷款的折扣优惠，非经常性损益合计-1,351.03万元，同比减少67,302.42万元。
本报告期，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长5.98%。
三、风险提示
无
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2018年2月2日
证券代码：601985证券简称：中国核电公告编号：2018-008
中国核能电力股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年2月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月28日14点30分
召开地点：北京市西城区三里河南四巷1号中国核电806会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月28日
至2018年2月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，相关内容详见2018年2月2日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
公司根据股东大会出席人数安排会议场地，为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表可提前登记确认。
1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或股东代表可直接到公司办理登记，也可以通过电话或电子邮件方式进行登记（以2018年2月27日17:00时前公司收到电话或电子邮件为准）
3、登记时间：2018年2月26日和2018年2月27日,上午9：00-11：30，下午13：00-17：00。
4、登记地点：北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心4号楼12层中国核能电力股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、会议联系
通信地址：北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心4号楼12层中国核能电力股份有限公司董事会办公室
邮 编：100031
电 话：010-8357 6866
联 系 人：林睿璇
电子邮件：cnnp_zqb@cnnp.com.cn
2、出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2018年2月2日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国核能电力股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月28日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
