博创科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议
决议公告
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-002
博创科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2018年1月26日以电子邮件形式发出，会议于2018年1月31日以通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增资美国子公司的议案》
公司拟使用自有资金向全资子公司Broadex Technologies Inc.（以下简称“博创美国”）增加投资500万美元。本次增资完成后，博创美国投资总额将增至600万美元，公司持有其100%的股权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《博创科技股份有限公司关于向美国全资子公司增资的公告》（2018-003）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会
2018年1月31日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-003
博创科技股份有限公司
关于向美国全资子公司增资的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本次增资概述
1、增资基本情况
为拓展博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）在美国的业务，公司拟使用自有资金向全资子公司Broadex Technologies Inc.（以下简称“博创美国”）增加投资500万美元。本次增资完成后，博创美国投资总额将增至600万美元，公司持有其100%的股权。
2、审议和表决情况
2018年1月31日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于增资美国子公司的议案》，同意增资并授权董事长签署有关法律文件。本次增资属于董事会审批权限范围内事项，不需提交股东大会批准。本次增资属于境外投资，须经政府相关部门批准后方可实施。本次增资不涉及关联交易，不构成上市公司重大资产重组。
二、 增资标的基本情况
博创美国是公司全资子公司，成立于2014年；注册地在美国加利福尼亚州；法定代表人为公司董事长兼总经理ZHU WEI（朱伟）先生；主营业务为研发、制造、销售集成光电子器件。
博创美国2017年主要财务指标（未经审计）如下：
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三、 本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
扩大公司在美国业务规模，增强博创美国经营活动范围及运营能力。
2、投资可能产生的风险
（1）政策性风险
本次增资属于对外投资项目，具体实施还需通过相关政府主管部门的审批，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。
（2）汇率风险
本次增资资金将以美元汇出，若增资实施期间美元汇率变动较大，会给公司带来一定的汇率风险。
（3）标的经营风险
博创美国业务环境竞争较为激烈，未来是否能实现投资效益存在变数。如果博创美国未来经营不利，有可能会影响本公司损益。
3、对公司的影响
本次增资有利于加强公司在美国的运营能力并拓宽业务范围，将有机会给公司发展带来新的业务增长点，符合公司发展战略规划，促进公司在光电子器件领域的进一步发展及提升竞争力。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会
2018年1月31日
