宜华健康医疗股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
2018-02-02
来源：上海证券报
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2018-10
宜华健康医疗股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2018年2月1日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于1月31日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举郭维先生为董事会审计委员会委员的议案》
董事会选举郭维先生为董事会审计委员会委员，任期至第七届董事会届满为止。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
二、审议通过《关于选举王振耀先生为董事会提名委员会委员主任委员的议案》
董事会选举王振耀先生为董事会提名委员会主任委员(召集人)，任期至第七届董事会届满为止。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
特此公告！
宜华健康医疗股份有限公司
董事会
二○一八年二月一日
