亚夏汽车股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-017

亚夏汽车股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2018年1月30日以电子邮件形式发出，会议于2018年2月2日以现场结合通讯表决方式召开。会议应表决董事9名，实际收到有效表决票9份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

1、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司聘任董事会秘书、副总经理的议案》。独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司2018年2月3日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任董事会秘书、副总经理的公告》。

二、备查文件

《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

特此公告

亚夏汽车股份有限公司董事会

二○一八年二月三日

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-018

亚夏汽车股份有限公司关于聘任

董事会秘书、副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月2日召开了第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司聘任董事会秘书、副总经理的议案》。同意聘任周哈雷先生为公司董事会秘书和副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。公司董事长周夏耘先生不再代行董事会秘书职务。在本次董事会会议召开前，周哈雷先生的董事会秘书任职资格已报深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

一、简历及基本情况

周哈雷，男，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于澳大利亚悉尼科技大学，会计学硕士。曾先后担任亚夏汽车股份有限公司芜湖一汽大众店销售经理助理、融资租赁公司业务经理、投资部部长、证券部部长。2017年10月获得董秘资格证书，现担任公司董事会秘书、副总经理、安徽亚夏途虎网络科技有限公司董事，安徽亚夏实业股份有限公司股东、董事。

截至本公告日，周哈雷先生通过安徽亚夏间接持有公司股份424.50万股，占公司总股份的0.52%。周哈雷先生与公司实际控制人周夏耘先生是叔侄关系，与公司董事、总经理周晖先生是堂兄弟关系。

周哈雷先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，周哈雷先生不属于“失信被执行人”。

二、联系方式

联系地址：安徽省芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城

电子邮箱：board@yaxia.com 电话：0553-2871309

特此公告

亚夏汽车股份有限公司

董事会

二○一八年二月三日