福建龙净环保股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2018-019

福建龙净环保股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年2月2日

(二)股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：

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(四)本次会议由公司董事会召集，公司董事长林冰女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，何媚女士、林贻辉先生、吕建波先生、廖剑锋先生因公务未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，林文辉先生因公务未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订员工持股计划草案及管理规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

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该议案关联股东：福建龙净环保股份有限公司-第二期员工持股计划、福建龙净环保股份有限公司-第三期员工持股计划、福建龙净环保股份有限公司-第四期员工持股计划，上述股东未参与表决。

3、议案名称：关于修改股东大会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于修改董事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建力涵律师事务所

律师：吴烈豪、吴冬华

2、律师鉴证结论意见：

福建龙净环保股份有限公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会审议事项的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

福建龙净环保股份有限公司

2018年2月2日