宜华健康医疗股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2018-11

宜华健康医疗股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2018年2月2日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于2月1日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，也为了更好的适应公司未来业务的发展，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权管理层确定审计费用标准。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》

公司拟与北京你我他互学数据科技股份有限公司共同出资设立“北京康源互学教育科技有限公司”（最终以当地工商局核准名称为准）开展医学类执业资格考试、在职医护人员继续教育等在线教育培训，公司出资980万元，持股49%，北京你我他互学数据科技股份有限公司出资1020万元，持股51%。

因公司董事长陈奕民先生为北京你我他互学数据科技股份有限公司股东并担任董事职务，本次对外投资构成关联交易，关联董事陈奕民先生回避表决。

表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2018年2月23日下午15:00以现场投票和网络投票的方式召开公司2018年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告！

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二○一八年二月二日

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2018-12

宜华健康医疗股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2018年2月2日上午11：00在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，也为了更好的适应公司未来业务的发展，公司监事会同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权管理层确定审计费用标准。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告！

宜华健康医疗股份有限公司监事会

2018年2月2日

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2018-13

宜华健康医疗股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月2日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2017 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。现将有关情况公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”） 在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，也为了更好的适应公司未来业务的发展，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意改聘中审众环担任公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

公司董事会对信永中和审计团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢和诚挚的敬意。

二、拟聘会计师事务所概况

名称： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91420106081978608B

成立时间： 2013年 11月06日

注册地址：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人：石文先

企业类型：特殊普通合伙企业

经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，

出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

资格证书：具有证券、期货相关业务审计资格，证书号为：53。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。

2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。2016年，与中审亚太主体联合圆满完成，并更名为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。同年，为顺应全球化的趋势，中审众环加入全球领先的专业财务服务机构MAZARS集团，成为其在中国的一体化成员所。

中审众环总部位于武汉，在北京、上海、广州、深圳等地设有二十多家分所，现有从业人员近4,000人，拥有中国注册会计师资格者1,100余人，业务范围包括审计鉴证、管理咨询、税务服务等，服务对象主要为上市公司、大型国有企业、金融企业等。中审众环在服务企业上市、股份制改制、企业并购重组、国有大型企业、金融企业等众多行业和领域形成了独特的专长和特色。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会已提前跟原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通， 征得其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会事前对中审众环的执业质量进行了充分了解，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，认为中审众环具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作。

3、公司第七届董事会第十四会议审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意改聘中审众环担任公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

4、公司第七届监事会第五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请中审众环为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构。

5、本次变更会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，变更会计师 事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事对变更会计师事务所发表事前认可意见: 经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。我们认为公司更换会计师事务所是公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会和股东大会审议表决。

2、独立董事对变更会计师事务所发表独立意见: 经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，能够满足公司未来财务审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。因此，我们同意将2017年度财务报告和内部控制审计机构变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十四会议决议；

2、公司第七届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第十四会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告!

宜华健康医疗股份有限公司董事会

2018年2月2日

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2018-14

宜华健康医疗股份有限公司

关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资情况概述

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京你我他互学数据科技股份有限公司（以下简称“你我他公司”）共同出资设立“北京康源互学教育科技有限公司”（最终以当地工商局核准名称为准）开展医学类执业资格考试、在职医护人员继续教育等在线教育培训，经双方友好协商，公司拟出资980万元（占股权49%），你我他公司出资1020万元（占股权51%）。通过本次交易公司正式切入医疗职业在线教育领域。

本次对外投资事项经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了事先认可意见和独立意见。由于公司董事陈奕民先生为本次合作方北京你我他互学数据科技股份有限公司股东并担任董事职务，因此本次对外投资事项构成关联交易，关联董事陈奕民先生进行回避表决。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、联合投资方基本情况介绍

名称：北京你我他互学数据科技股份有限公司

统一社会信用代码：911101083552574549

法定代表人：骆勇

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册资本：1931.840000万人民币

住所：北京市海淀区双榆树东里29号楼4层402室

经营范围：数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机技术培训；企业管理；投资管理；资产管理；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；教育咨询；版权转让、代理服务；著作权代理服务；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；出版物批发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：骆勇认缴股份数为828.84万股，陈弢认缴股份数为150万股，尤东云认缴股份数为200万股，上海慧栩投资中心（有限合伙）认缴股份数为150万股，上海祈稷投资中心（有限合伙）认缴股份数为240万股，江苏汇特传媒股份有限公司认缴股份数为40万股，陈奕民认缴股份数为187万股，北京中世融川伍浩科技合伙企业（有限合伙）认缴股份数为136万股。

与公司关系：公司董事陈奕民先生为北京你我他互学数据科技股份有限公司股东并担任董事职务，因此本次交易构成关联交易。

北京你我他互学数据科技股份有限公司以研发在线互联网教育产品为主营业务，经过两年的发展已经在法律职业资格培训领域成功开发了以知识点为核心、优质内容互联互通并与个性化学习体验相结合的线上学习产品，建立了覆盖电脑端和手机端的完整产品体系。

三、投资标的基本情况

企业名称：北京康源互学教育科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京诚盈中心6号楼4层401

执行董事：骆勇

公司注册资本为人民币2,000万元，由双方一次性以人民币现金缴纳。双方各自认缴出资额及持股比例为：

■

上述各项信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。

北京康源互学教育科技有限公司主要业务是开展医学类执业资格考试、在职医护人员继续教育等在线教育培训，目标是基于大数据，探索学习方法建立全面及专业的互联网医学类考试教育平台。基于医学业务规划，首期产品研发将围绕资格考试内容进行，二期产品将在结合各医院的内训需求基础上，研发专项培训内容。

四、交易的定价依据

本次关联交易双方遵循平等自愿的合作原则，按股权比例出资。

五、投资合同主要内容

截至目前，投资合同尚未签订，商谈意向如下：新公司的名称暂定为“北京康源互学教育科技有限公司”（最终以当地工商局核准名称为准），注册资本：2000万元，公司出资980万元（占股权49%），你我他公司出资1020万元（占股权51%）。新公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生，首任执行董事由你我他公司委派骆勇担任。新公司不设监事会，设监事1名，由股东会选举产生，首任监事由公司委派陈奕民担任。公司设经理1名。双方应自新公司成立之日起15个工作日内一次性交纳各自所认缴的全部出资。

六、投资目的、风险和影响

1、本次对外投资的目的和影响

本次合作方北京你我他科技公司在法律职业资格培训领域已积累了丰富的运营经验，并取得一定的市场效果。目前医师资格培训市场巨大，公司通过与北京你我他科技公司合作投资设立北京康源互学教育科技有限公司，利用北京你我他科技公司的资源和运营经验开展医学类执业资格考试、在职医护人员继续教育等在线教育培训，切入医疗职业在线教育领域，打造专业的互联网医学类考试教育平台，后续可以为宜华健康旗下医院输送医学专业人才，符合宜华健康的战略发展方向。本次投资的资金来源于自筹资金，短期内不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

2、本次对外投资的风险

新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对本次对外投资发表事前认可意见，公司拟以现金980万元与北京你我他互学数据科技股份有限公司共同出资设立北京康源互学教育科技有限公司涉及关联交易，本次关联交易遵循了平等自愿的合作原则，不存在损害公司或中小股东利益的情形；本次关联交易事项有利于公司新业务拓展，切入医疗职业培训在线教育领域，符合公司战略发展方向。

公司独立董事对本次对外投资事项发表独立意见，认为公司通过本次交易切入医疗职业培训在线教育领域，符合公司战略发展方向，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形; 本次关联交易遵循了平等自愿的合作原则，在召开董事会审议该事项前，已获得全体独立董事的事前认可，交易表决程序符合相关法律、行政法规等规定。

八、备查文件

公司第七届董事会第十四次会议决议

特此公告！

宜华健康医疗股份有限公司董事会

2018年2月2日

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-15

宜华健康医疗股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议表决通过了关于召开公司2018年第二次临时股东大会的决议，现将本次股东大会的具体内容及相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)召集人：公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性：公司于2018年2月2日召开第七届董事会第十四次会议审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(三)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2018年2月23日(星期五) 15:00。

2、网络投票时间为：2018年2月22日至2018年2月23日。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年2月23日9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年2月22日15:00至2018年2月23日15:00期间的任意时间。

(四)现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室。

(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日2018年2月12日

(七)出席会议人员：

1、截止2018年2月12日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项为：

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；

上述议案的具体内容详见2018年2月3日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、参加现场会议的登记事项

(一)登记手续：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间：本次股东大会登记时间为2018年2月13日（9:30-16:00）。

(三)登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、其他事项

(一)联系方式

1、联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部(邮编：515800)

2、联系电话：0754-85899788

3、传真：0754-85890788

4、联系人：邱海涛 刘晓

(二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一八年二月二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360150；

2、投票简称：“宜健投票”；

3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；

（3）本次股东大会不设置总议案。1.00元代表议案1。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年2月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

委托人姓名/名称：

委托人身份证件号码：

委托人股东账户： 委托人持有股数：

代理人签名(盖章)：

代理人身份证件号码：

委托期间： 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

■

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

授权人(签字或盖章)：

日期：