广东东方锆业科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-011
广东东方锆业科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月31日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第十五次会议的通知，会议于2018年2月2日下午15:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：
一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对外投资新设子公司的议案》；
随着公司发展战略及业务布局的需要，公司拟出资2000万元人民币成立子公司乐昌东锆新材料有限公司。
本次新设乐昌东锆新材料有限公司的目的系为适应公司发展战略的需求，主要用于扩展公司的市场份额，优化公司战略布局，增强公司品牌影响力，提升公司综合竞争实力和盈利水平，符合公司整体的发展规划。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
2018年2月3日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-012
广东东方锆业科技股份有限公司
关于对外投资新设子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●投资标的名称：乐昌东锆新材料有限公司(公司名称为暂定名，以工商管理机关最终登记核准名称为准)；
●投资金额：总金额为2000万元人民币；
●本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
（一）随着公司发展战略及业务布局的需要，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方锆业”）拟出资2000万元人民币成立子公司乐昌东锆新材料有限公司。
（二）董事会审议情况公司于2018年2月2日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立乐昌东锆新材料有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）设立方式
本次对外投资出资方式：货币出资
本次对外投资的资金来源：公司自有资金
（二）标的公司的基本情况
公司名称：乐昌东锆新材料有限公司
注册地址：乐昌市坪石镇石灰冲
注册资本：2000万元人民币
法定代表人：刘志强
主营业务范围：生产、销售：锆系列制品及结构陶瓷制品；化工产品（不含化学危险品及硅酮结构密封胶）的研制开发、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东及持股比例：广东东方锆业科技股份有限公司出资2000万人民币，持股比例100%。
上述各项内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本公司主要从事锆相关产品的生产销售。经过多年的积累，公司已经积累了丰富的渠道资源、海外资源及强大的研发和技术储备。
本次新设乐昌东锆新材料有限公司的目的系为适应公司发展战略的需求，主要用于扩展公司的市场份额，优化公司战略布局，增强公司品牌影响力，提升公司综合竞争实力和盈利水平，符合公司整体的发展规划。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资，公司将按规定的程序办理工商登记，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
（三）本次对外投资对公司的影响
该控股子公司旨在完成公司在锆产品及相关中间体生产的配套，为公司进一步扩大市场份额，巩固行业地位，打造锆行业领军企业提供有力支持。
本次新设子公司将有助于公司完善产业链，减少综合成本，提升企业竞争力以及扩大品牌影响力，从长期发展来看，有利于提升公司综合实力，促进公司持续健康发展，降低公司运营风险，同时能更好地借助当地政府扶持生产企业发展的优惠政策，进一步加快企业发展。
公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备案文件
1、第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
2018年2月3日
