天津广宇发展股份有限公司
关于高管辞职的公告

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2018-003

天津广宇发展股份有限公司

关于高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会近日收到杨敏女士的书面辞呈。

杨敏女士由于工作变动原因，提出辞去公司财务总监职务，不在公司继续任职。截至目前，杨敏女士未持有公司股票，并承诺自离任后六个月内其本人及近亲属不发生买卖公司股票行为。

公司董事会对杨敏女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2018年2月3日

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2018-004

天津广宇发展股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2018年1月30日发出通知，并于2018年2月2日以通讯表决方式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于聘任张建义先生为公司财务总监的议案》

根据工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，拟聘任张建义先生为公司财务总监（简历附后），聘任期至第九届董事会届满。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

二、审议通过《关于聘任张坤杰先生为公司总经理助理的议案》

根据工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，拟聘任张坤杰先生为公司总经理助理（简历附后），聘任期至第九届董事会届满。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

三、审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》

鉴于日常关联交易的持续发生，同意根据公司经营需要，预计公司及控股子公司2018年度与关联方北京鲁能物业服务有限责任公司和上海鲁能物业服务有限公司发生劳务服务类日常关联交易的总额为不超过15,000万元。公司董事周悦刚、李景海、李斌、来维涛为关联董事，按规定对此议案回避表决。

经查询，北京鲁能物业服务有限责任公司和上海鲁能物业服务有限公司非失信责任主体。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津广宇发展股份有限公司关于关于预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。

该议案需提交股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

四、审议通过《关于预计2018年度控股股东向公司及公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

同意公司控股股东鲁能集团有限公司拟向公司及公司控股子公司有偿新增总额度不超过170亿元的财务资助，期限不超过24个月，利率不超过5.50%，资助金额在总额度内可于有效期内循环使用。据此测算，预计关联交易总金额不超过人民币188.7亿元（其中预计应支付的利息总额不超过18.7亿元）。在股东大会批准上述财务资助暨关联交易的额度内，授权公司董事会审批具体财务资助事项。公司董事周悦刚、李景海、李斌、来维涛为关联董事，按规定对此议案回避表决。

经查询，鲁能集团有限公司非失信责任主体。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津广宇发展股份有限公司关于预计2018年度控股股东向公司及公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。

该议案需提交股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

五、审议通过《关于2018年度预计对控股子公司担保额度的议案》

同意公司为支持控股子公司项目开发及经营发展需要，提高向银行申请贷款效率，根据有关规定和要求，预计2018年度对控股子公司提供总额不超过42亿元人民币的融资担保额度。在股东大会批准上述担保额度的前提下，授权公司董事会审批对控股子公司提供担保具体事宜。在满足规定条件下，公司可将股东大会审议通过的融资担保额度在担保对象间进行调剂。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度预计对控股子公司担保额度的公告》（公告编号：2018-007 ）。

该议案需提交股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

六、审议通过《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《天津广宇发展股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，特制定累积投票制实施细则。

本细则适用于股东大会选举或变更两名以上（含两名）非职工董事或非职工监事的议案。股东大会仅选举一名董事或监事时，采用直接投票制，不适用累积投票制。

该议案需提交股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

七、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

决定2018年2月28日下午3:00在北京贵都大酒店二楼会议室召开2018年第一次临时股东大会现场会议，会议同时采用网络投票方式进行表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-008）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2018年2月3日

附简历：

张建义，男，汉族，1982年6月生，2006年8月参加工作，中共党员，研究生学历，经济师，现就职于本公司。

主要工作经历：

2011.12-2014.05 山东鲁能集团有限公司财务资产部资产管理处副主管

2014.05-2016.01 鲁能集团有限公司财务资产部资产管理处主管

2016.01-2017.07 鲁能集团有限公司财务资产部主任助理

2017.07-2018.01 重庆鲁能开发（集团）有限公司党委委员、总会计师

2018.02-今 天津广宇发展股份有限公司财务总监

张建义先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，其本人非资本市场失信被执行人，未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张坤杰，男，1978年2月出生，汉族 ，中共党员，硕士研究生学历，现任天津广宇发展股份有限公司证券事务代表。

主要工作经历：

2012.05-2015.07 鲁能集团有限公司财务资产部资产管理处副主管

2015.07-今 天津广宇发展股份有限公司证券部经理

2015.12-今 天津广宇发展股份有限公司证券事务代表

2018.02-今 天津广宇发展股份有限公司总经理助理

张坤杰先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，其本人非资本市场失信被执行人，未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2018-005

天津广宇发展股份有限公司

关于预计2018年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）鉴于日常关联交易的持续发生，根据经营需要，预计2018年度公司及控股子公司与关联方北京鲁能物业服务有限责任公司（以下简称“北京物业”）和上海鲁能物业服务有限公司（以下简称“上海物业”）发生劳务服务类日常关联交易不超过15,000万元，详细预计情况参见下表。2017年公司上述同类交易实际发生金额为6645.96万元。

2018年2月2日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，关联董事周悦刚先生、李景海先生、李斌先生、来维涛先生为本议案所述事项的关联董事，已依法回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。

该事项需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）规定的重大资产重组。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

注：上年发生额中本次重组资产交割完成前（2017年9月30日前）合同支付额为5730.9万元，本次重组资产交割完成后（2017年9月30日后）合同支付额为915.06万元。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

注：上年发生额中本次重组资产交割完成前（2017年9月30日前）合同支付额为5730.9万元，本次重组资产交割完成后（2017年9月30日后）合同支付额为915.06万元

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1.北京鲁能物业服务有限责任公司

成立于1997年1月，法定代表人为尹衍利，注册地址为北京市西城区西单北大街111号911室，注册资本500万元整，营业范围为：限分支机构经营：零售包装食品；茶室、游泳池经营；美容美发；电子游艺；足底按摩 、肓人按摩；从事物业管理；机动车收费停车场；计算机软件开发；销售自产产品；机电维修、会议服务、经济贸易咨询；以下项目限分支机构经营：零售百货、五金交电、工艺美术品、日用杂品、针纺织品、机械电器设备、建筑材料、装饰材料、家具、计算机及软硬件、通讯设备（不含无线电发射设备）；修理家用电器、钟表；台球、乒乓球、保龄球、壁球、室内蓝球、攀岩、飞镖服务；健身服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（该公司2004年8月4日前为内资企业，于2004年8月4日变更为中外合资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

经查询，北京物业非失信责任主体。

截至2017年12月31日，该公司的总资产为2.15亿元，净资产为0.21亿元，资产负债率90.41%，2017年营业收入为3.61亿元，净利润为0.09亿元。（未经审计）

2.上海鲁能物业服务有限公司

成立于2016年3月，法定代表人为孙明峰，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区国耀路209号2层06室，注册资本500万元整，营业范围为：物业管理，停车场管理，酒店管理，园林绿化，企业管理咨询，投资咨询，房产经纪，建筑装饰装修建筑工程专业施工，餐饮服务，会务服务，家庭服务，展览展示，设计、制作、发布、代理国内外各类广告，软件开发，从事计算机网络科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，花卉苗木、日用百货、办公用品、五金交电、电子产品的销售，食品流通，仓储服务（除危险品），自有设备租赁，以下限分支机构经营：美容店，理发店，旅馆，公共浴室，高危险性体育项目，健身服务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

经查询，上海物业非失信责任主体。

截至2017年12月31日，该公司的总资产为0.13亿元，净资产为0.06亿元，资产负债率56.24%，2017年营业收入为0.37亿元，净利润为0.005亿元。（未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

公司与北京物业和上海物业受同一控股股东鲁能集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第十章第一节10.1.3条的规定，公司与上述两家公司构成关联关系。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方依法存续，经营状况和财务状况良好，能够履行与本公司达成的各项协议，上述公司不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

公司严格按照市场经济规则进行，交易定价参照公司及控股子公司所在地相关交易事项平均收费标准，并根据公平、公正的原则签订合同。最终实际交易金额将不超过本次预计的总额度，签约时间以实际签署的合同为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司依据《公司法》、《证券法》、深交所《股票上市规则》，上述关联交易遵守市场公允定价原则，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司中小股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或被控制。

五、独立董事意见

本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，我们同意该议案，同时同意将上述议案提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。

经审慎核查，我们认为公司及控股子公司与相关关联方之间的交易是公司生产经营过程中与关联方持续发生的日常业务往来，遵守了市场公允定价原则，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司中小股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司不会因此而对关联方形成依赖或被控制。本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意公司第九届董事会第二十二次会议做出的审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》的决议。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第二十二次会议决议。

2.公司独立董事对相关事项发表的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2018年2月3日

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2018-006

天津广宇发展股份有限公司

关于预计2018年度控股股东向公司及公司

控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 的控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团），为促进公司及公司控股子公司的业务发展，缓解资金需求，拟向公司及公司控股子公司有偿新增总额度不超过170亿元的财务资助，期限不超过24个月，利率不超过5.50%，资助金额在总额度内可于有效期内循环使用。据此测算，预计关联交易总金额不超过人民币188.7亿元（其中预计应支付的利息总额不超过18.7亿元）。在股东大会批准上述财务资助暨关联交易的额度内，授权公司董事会审批具体财务资助事项。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）和本公司《章程》的有关规定，本次鲁能集团提供财务资助事项构成公司的关联交易。

3、2018年2月2日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于预计2018年度控股股东向公司及公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事周悦刚先生、李景海先生、李斌先生、来维涛先生为本议案所述事项的关联董事，已依法回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。该事项需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、公司名称：鲁能集团有限公司

2、成立日期： 2002 年12月

3、注册地址：济南市市中区经三路14号

4、法定代表人：刘宇

5、注册资本：200亿元人民币

6、营业范围：投资于房地产业、清洁能源、制造业、采矿业、住宿和餐饮业、综合技术服务业、旅游景区管理业、电力生产业、建筑业；批发和零售贸易（不含法律法规限制的范围）；企业服务管理；酒店管理；工程管理服务；新能源技术开发；物业管理；企业管理咨询。

7、鲁能集团是国家电网公司的全资子公司。

8、存在的关联关系

鲁能集团是上市公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第十章第一节第10.1.3条的相关规定，鲁能集团与公司构成关联关系。

9、经查询，鲁能集团非失信责任主体。

三、关联交易标的基本情况介绍

本次关联交易涉及的标的为公司及公司控股子公司向鲁能集团借款的本金和利息。本次借款最高余额不超过人民币170亿元，期限不超过24个月，利率不超过5.50%，期限内支付利息最高不超过人民币18.7亿元。

四、交易的定价政策及依据

本次借款利率不高于公司及公司控股子公司所在地房地产公司外部融资平均利率。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次鲁能集团向公司及公司控股子公司提供的财务资助，有利于缓解公司及公司控股子公司的资金需求，促进业务发展，可以更好地保证公司及公司控股子公司的合法权益，不存在损害公司和股东权益的情形。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司与鲁能集团累计已发生的关联交易金额为935,894.64万元，具体如下：

■

注1：重庆鲁能为“重庆鲁能开发（集团）有限公司”的简称，东莞鲁能广宇为“东莞鲁能广宇房地产开发有限公司”的简称，青岛鲁能广宇为“青岛鲁能广宇房地产开发有限公司”的简称，江津鲁能为“重庆江津鲁能领秀城开发有限公司”的简称，南京硅谷为“南京鲁能硅谷房地产开发有限公司”的简称，鲁能朱家峪为“山东鲁能朱家峪开发有限公司”的简称，顺义新城为“北京顺义新城建设开发有限公司”的简称，成都鲁能为“成都鲁能置业有限公司”的简称，南京广宇为“南京鲁能广宇置地有限公司”的简称，苏州广宇为“苏州鲁能广宇置地有限公司”的简称。

注2：“重庆鲁能”、“东莞鲁能广宇”、“青岛鲁能广宇”和“江津鲁能”均为公司的全资子公司。其关联交易金额（上表1-5项）均在2017年5月19日公司2016年度股东大会审议的年度关联交易（鲁能集团2017年拟向公司及下属公司有偿新增总额度不超过99亿元财务资助，期限不超过36个月，利率不超过5.5%）及2016年第三次临时股东大会审议通过的关联交易范围内。

注3：“鲁能朱家峪”、“顺义新城”、“成都鲁能”、“南京广宇”和“苏州广宇”为本次重组完成后新加入的全资子公司。其关联交易金额（上表7-10项）均为本次重组资产交割完成前（2017年9月30日前）已经发生的关联交易事项。

七、董事会意见

鲁能集团向公司及公司控股子公司提供的财务资助，有利于缓解公司及公司控股子公司的资金需求，促进业务发展，可以更好地保证公司的合法权益，不存在损害公司和股东权益的情形。

八、独立董事事前认可和独立意见

本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，我们同意该议案，同时同意将上述议案提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。

经审慎核查，我们认为本次公司及公司控股子公司向鲁能集团有限公司借款用于正常经营资金需求，有利于公司及公司控股子公司房地产业务的顺利开展和长期发展。本次关联交易定价公允，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形。本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意公司第九届董事会第二十二次会议做出的审议通过《关于预计2018年度控股股东向公司及公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》的决议。

九、备查文件

1 、公司第九届董事会第二十二次会议决议。

2 、公司独立董事对相关事项发表的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2018年2月3日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2018-007

天津广宇发展股份有限公司

关于2018年度预计对控股子公司

担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别风险提示：

本次预计担保额度提供后公司及控股子公司对外担保总余额超过公司最近一期经审计净资产的100%，本次担保事项对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保事项概述

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为支持控股子公司项目开发及经营发展需要，提高向银行申请贷款效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》等相关规定，2018年公司对控股子公司提供融资担保总额进行预计。具体担保事项如下：

1.公司预计2018年度对控股子公司提供总额不超过42亿元人民币的融资担保额度，具体详见预计融资担保情况表；

2.在股东大会批准上述担保额度的前提下，授权公司董事会审批对控股子公司提供担保具体事宜；

3.在满足下列条件下，公司可将股东大会审议通过的融资担保额度在担保对象间进行调剂：

（1）获调剂方为上市公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；

（2）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%；

（3）在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

（4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

（5）公司按出资比例对获调剂方提供担保，获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

4.本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司董事会及控股子公司与银行或其他机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保总额度，签约时间以实际签署的合同为准，本公司担保方式为连带责任保证。

公司于2018年2月2日召开第九届董事会第二十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过上述事项。本项交易不构成关联交易，须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、预计融资担保情况表

（单位：万元）

■

三、被担保方基本情况

（一）山东鲁能亘富开发有限公司

1.基本情况

公司名称：山东鲁能亘富开发有限公司

成立日期：2000年10月27日

注册地址：山东省济南市市中区鲁能领秀城十二区商业综合体1-901

法定代表人：曲勇

注册资本：155000万元

主营业务：房地产开发，物业管理，房屋及场地租赁；货物仓储（不含危险化学品）、装卸服务；机械、电子设备、钢材、木材、五金交电化工（不含危险化学品）、汽车（不含小轿车）及配件销售；装饰装修；商品信息咨询（不含中介服务）；纺织、服装及日用品，文化体育用品、珠宝首饰、工艺美术品及收藏品（不含文物），照相器材、家用电器及电子产品、五金家具及室内装修材料、花卉的批发零售；电器及日用品修理；首饰清洗；摄影彩扩，票务代理，柜台及设施出租；会议会展服务；酒店管理，住宿、餐饮服务；洗衣保洁服务，游泳场服务，健身房服务，棋牌、桌球；美容、美发、桑拿；销售预包装食品；零售卷烟；停车场服务；打字、复印；体育运动项目经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.与公司的股权关系：公司持有山东鲁能亘富开发有限公司100%股权。

3.财务情况（经审计）

截至2017年9月30日，被担保人的总资产270.16亿元，净资产21.43亿元，资产负债率92.07%。2017年前三季度，实现主营业务收入42.61亿元，净利润3.82亿元。

（二）重庆鲁能开发（集团）有限公司

1.基本情况

公司名称：重庆鲁能开发（集团）有限公司

成立日期： 1999年1月26日

注册地址：渝北区渝鲁大道777号

法定代表人：魏海群

注册资本：100,000万元

主营业务：房地产开发(壹级)，物业管理（以上经营范围按资质证书核定项目承接业务），旅游信息咨询服务，企业管理服务，房屋及场地租赁，仓储（不含危险品），销售房屋、建筑材料和装饰材料（不含危险化学品）、纺织品、服装、百货、文化用品、体育用品、珠宝首饰、工艺美术品及收藏品（不含文物）、照相器材、家用电器、电子产品、五金、家具、花卉，家用电器修理，首饰清洗，摄影，代订机票、火车票、船票，柜台及设施出租，会议服务，酒店管理，住宿，餐饮服务，停车场服务，打字、复印，健身服务，承办经批准的体育比赛活动及赛事。

2.与公司的股权关系：公司持有重庆鲁能开发（集团）有限公司100%股权。

3.财务情况（经审计）

截至2017年9月30日，被担保人的总资产182.17亿元，净资产29.90亿元，资产负债率83.59%。2017年前三季度，实现主营业务收入29.05亿元，净利润2.54亿元。

（三）重庆江津鲁能领秀城开发有限公司

1.基本情况

公司名称：重庆江津鲁能领秀城开发有限公司

成立日期：2017年02月08日

注册地址：重庆市江津区鼎山办事处祥瑞大道178号祥瑞·水木年华·云鼎阳光9幢1单元7-1号

法定代表人：魏海群

注册资本：10000万元

主营业务：房地产开发（凭资质证书执业）、酒店管理；旅游信息咨询服务、本企业自有房屋租赁；工程管理服务、企业管理咨询；科技开发；销售：建筑材料和装饰材料（不含危险化学品）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

2.与公司的股权关系：公司持有重庆江津鲁能领秀城开发有限公司100%股权。

3.财务情况（未经审计）

截至2017年9月30日，被担保人的总资产4.25亿元，净资产0.99亿元，资产负债率76.71%。2017年前三季度，实现主营业务收入0元，净利润-62.23万元。

四、拟签署担保协议主要内容

上述贷款事项相关合同尚未签署。预计担保额度仅为公司拟提供的担保额度，上述担保事项尚需公司股东大会审议，合同签署需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。公司在已签署相关担保合同、且下属公司已提取相关贷款的情况下，方开始履行连带责任担保的义务。

五、董事会意见

本次公告的担保对象为公司控股子公司，对其提供担保是为了支持其业务发展，满足经营资金需求。被担保企业目前经营情况良好，业务规模持续快速扩展，具备持续经营能力和偿还债务能力，担保风险在公司控制范围内，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

六、截止披露日累计对外担保数量及逾期担保的数量

1.公司及公司控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

2.公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为130,869万元，占公司最近一期经审计净资产（2016年报）的56.96%，占总资产的7.13%。

3.公司对公司控股子公司提供的担保余额为77,685.14万元，公司控股子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为0万元，合计担保余额为77,685.14万元，占公司最近一期经审计净资产（2016年报）的33.81%，占总资产的4.23%。

4.本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为628,554.14万元，占公司最近一期经审计净资产（2016年报）的273.57%，占总资产的34.24%。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2018 年2月3日

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2018-008

天津广宇发展股份有限公司关于召开

2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

2018年2月2日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年2月28日（星期三）下午3:00

（2）网络投票时间为：2018年2月27日—2018年2月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年2月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年2月27日15:00至2018年2月28日15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

6.会议的股权登记日：2018年2月21日（星期三）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2018年2月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8.会议地点：北京市贵都大酒店二楼会议室

二、会议审议事项

1.审议事项

（1）《关于预计2018年度日常关联交易的议案》；

（2）《关于预计2018年度控股股东向公司及公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

（3）《关于2018年度预计对控股子公司担保额度的议案》；

（4）《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》。

上述议案（1）（2）需关联股东回避表决。

2.披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，详细内容请参见公司2018年2月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-004）、《关于预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-005）、《关于预计2018年度控股股东向公司及公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2018-006）、《关于2018年度预计对控股子公司担保额度的公告》（公告编号：2018-007）。

三、提案编码

表1：本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记方法

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间：2018年2月26日（星期一）上午9：00-11：30、下午2：00-5：00。

(以2018年2月21日及以前收到登记证件为有效登记)

3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街5号10层

4.登记手续：

（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

5.授权委托书见附件2。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：张坤杰

联系电话：(010)85727717

联系传真：(010)85727714

通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层

邮编：100020

2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议

2.其他报告文件

3.备查文件备置地点：本公司证券部

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2018年2月3日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360537

2.投票简称：广宇投票

3.议案设置及意见表决

（1）议案设置

表2 股东大会提案对应“提案编码”一览表

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（2）填报表决意见，同意、反对、弃权

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年2月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00

—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津广宇发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。并按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决指示如下：

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（请在相应的表决意见项下划“√”）

委托人签名（或盖章）： 身份证（营业执照）号码：

委托人股票账号： 委托人持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

委托日期：2018 年 月 日