厦门盈趣科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

2018-02-03 来源：上海证券报

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技公告编号：2018-010

厦门盈趣科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年1月31日在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2018年1月23日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长吴凯庭先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

在本次募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目建设。截至2018年1月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币14,783.77万元。经审议，全体董事一致同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币14,783.77万元。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果为：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金和闲置自有资金，增加公司收益，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币120,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币130,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。提请股东大会授权总经理及其授权人士在前述额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，由财务总监负责组织实施和管理。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果为：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。

为保障各募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金人民币30,064.00万元对全资子公司厦门攸信信息技术有限公司进行增资，其中：认缴新增注册资本9,000.00万元人民币，其余21,064.00万元人民币计入资本公积。用于实施募集资金投资项目“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果为：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》。

四、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。

为有效规避和防范外汇市场风险，公司2018年拟开展总金额不超过35,000.00万美元的远期结售汇交易业务。业务期间为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。提请股东大会授权公司总经理及其授权人士签署相关交易文件。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果为：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

五、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

公司首次公开发行股票完成后，公司总股本由38,016万股变更为45,516万股，注册资本和实收资本均由38,016万元变更为45,516万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

鉴于前述变更事项，公司拟根据《上市公司章程指引》以及深圳证券交易所的相关规定对2016年第三次临时股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程(草案)》第三条、第六条和第十九条进行修订。

根据公司2016年第三次临时股东大会及2016年度股东大会的授权，公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和实收资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。

表决结果为：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。

六、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作，根据相关法律、法规以及深圳证券交易所的规定，制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果为：赞成9票；反对0票；弃权0票。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

七、审议通过《关于制定<远期结售汇管理制度>的议案》。

为有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据相关法律、法规以及深圳证券交易所的规定，制定《远期结售汇管理制度》。

表决结果为：赞成9票；反对0票；弃权0票。

《远期结售汇管理制度》详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

八、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

为加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据相关法律、法规以及深圳证券交易所的规定，制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果为：赞成9票；反对0票；弃权0票。

《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

九、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

为确保公司年度报告信息披露的准确性、真实性、完整性和及时性，提升公司年度报告信息披露的质量和透明度，明确对年报信息披露责任人的问责，根据相关法律、法规以及深圳证券交易所的规定，制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果为：赞成9票；反对0票；弃权0票。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十、审议通过《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥公司董事会审计委员会在年报编制及披露过程中的监督作用，根据相关法律、法规以及深圳证券交易所的规定，制定《审计委员会年报工作规程》。

表决结果为：赞成9票；反对0票；弃权0票。

《审计委员会年报工作规程》详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十一、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

为规范公司选聘的会计师事务所的相关行为，确保财务信息质量，切实维护股东利益，根据相关法律、法规以及深圳证券交易所的规定，制定《会计师事务所选聘制度》。

表决结果为：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《会计师事务所选聘制度》详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十二、审议通过《关于制定<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》。

为杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，维护公司全体股东及公司债权人的合法利益，根据相关法律、法规以及深圳证券交易所的规定，制定《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》。

表决结果为：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十三、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2018年3月1日（星期四）下午15:00在厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦七楼3POS会议室召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会议题如下：

1、审议《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；

2、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》；

3、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

4、审议《关于制定<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》。

截止2018年2月22日（股权登记日）登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，该代理人不必是本公司股东。

表决结果为：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2018 年 02 月 01 日

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技公告编号：2018-011

厦门盈趣科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2018年1月31日上午在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2018年1月23日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

在本次募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目建设。公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币14,783.77万元。

经审议，全体监事一致认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币14,783.77万元。

表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审议，全体监事一致认为：公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，公司使用不超过人民币120,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币130,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。

表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

三、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。

经审议，全体监事一致认为：公司在首次公开发行股票募集资金到位的情况下，通过对全资子公司增资的方式来实施募集资金投资项目，符合公司首次公开发行股票的相关安排，有利于满足募集资金投资项目资金需求，降低项目投资成本，保障募集资金投资项目的顺利实施，改善全资子公司资产负债结构，符合募集资金使用计划。同意使用募集资金人民币30,064.00万元对全资子公司厦门攸信信息技术有限公司进行增资。

表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。

经审议，全体监事一致认为：公司拟开展的远期结售汇业务的决策程序符合相关规定，公司开展的远期结售汇业务，以规避和防范汇率风险为目的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。同意公司及子公司2018年开展总金额不超过35,000.00万美元的远期结售汇交易业务。

表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

监事会

2018 年 02 月 01 日

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技公告编号：2018-012

厦门盈趣科技股份有限公司关于使用募集资金

置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“盈趣科技”）已于2018年1月31日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为14,783.77万元。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2334号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）75,000,000股, 每股发行价格为22.50元，募集资金总额为人民币1,687,500,000.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,598,055,702.44元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年01月10日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字[2018]第350ZA0001号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目情况

公司募集资金扣除发行费用后将全部用于与公司主营业务相关的项目。本次募集资金投资项目总投资金额225,279.00万元，其中以本次募集资金拟投资金额159,805.57万元。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，本公司募集资金拟投资项目如下：

■

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，如本次首次公开发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间进度不一致，公司将根据实际情况以自筹资金先期投入，待募集资金到位后予以置换。截至2018年1月20日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为14,783.77万元，具体投资情况如下：

■

四、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施计划

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月31日出具的《关于厦门盈趣科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2018）第350ZA0056号），截至2018年1月20日，公司募投项目已经累计投入自筹资金人民币14,783.77万元。公司现拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金14,783.77万元，置换情况如下：

■

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。

五、相关审核、审批程序

（一）董事会审议情况

2018年1月31日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币14,783.77万元。

（二）监事会审议情况

2018年1月31日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币14,783.77万元。

（三）独立董事意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币14,783.77万元。

（四）保荐机构意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）经查阅公司本次发行募集资金置换已投入自筹资金事项相关董事会会议资料、监事会会议资料及独立董事意见等相关文件，对公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项核查，发表核查意见如下：

（1）盈趣科技本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司第三届董事会第四次会议和公司第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定要求。募集资金的使用未与公司募集资金实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到达募集资金投资项目资金专户的时间未超过6个月，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况。

（2）招商证券对盈趣科技使用本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。

（五）会计师鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》进行了审核，并出具的《关于厦门盈趣科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2018）第350ZA0056号），认为盈趣科技董事会编制的截至2018年1月20日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

六、备查文件

（一）第三届董事会第四次会议决议；

（二）第三届监事会第四次会议决议；

（三）独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

（四）招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》；

（五）致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于厦门盈趣科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2018 年 02 月 01 日

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技公告编号：2018-013

厦门盈趣科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“盈趣科技”）已于2018年1月31日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币120,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币130,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。现就相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

二、募集资金投资项目情况

■

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本概况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用短期闲置募集资金和闲置自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品，增加公司收益，为公司及股东取得更多的投资回报。

（二）资金来源

此次投资资金为公司闲置募集资金和闲置自有资金。目前公司资金相对充裕，在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。

（三）现金管理投资的产品品种

为严格控制风险，公司闲置募集资金和闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品。公司不能将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

（四）投资额度、投资期限

公司拟使用不超过人民币120,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币130,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，投资购买保本型银行理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

（五）决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

（六）实施方式

在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权总经理及其授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件，由财务总监负责组织实施和管理，公司购买的保本型银行理财产品不得用于质押。

（七）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资风险及控制措施

（一）投资风险

尽管投资理财的产品为低风险、短期的保本型理财产品，且公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

（二）风险控制措施

1、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务总监负责组织实施，财务部门为具体经办部门。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会、股东大会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营。

2、公司通过对部分闲置募集资金和闲置自有资金进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东取得更多的投资回报。

六、相关审核、审批程序

（一）董事会审议情况

2018年1月31日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意公司使用不超过人民币120,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币130,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

（二）监事会审议情况

2018年1月31日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，公司使用不超过人民币120,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币130,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》、《投资理财管理制度》等有关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，公司使用不超过人民币120,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币130,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。

（四）保荐机构意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）经查阅董事会、监事会相关决议内容及独立董事发表的意见，并与公司经营管理人员、内部审计部门沟通，对募集资金项目和公司经营情况进行了解，对公司关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项进行了专项核查，发表核查意见如下：

1、盈趣科技本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第四次会议和公司第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，该议案尚需提交股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

2、盈趣科技本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；

3、盈趣科技本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项，有利于公司盈利能力的提升，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。

保荐机构对盈趣科技本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第四次会议决议；

（二）公司第三届监事会第四次会议决议；

（三）独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

（四）招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2018 年 02 月 01 日

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技公告编号：2018-014

厦门盈趣科技股份有限公司

关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“盈趣科技”）已于2018年1月31日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。为保障公司各募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金人民币30,064.00万元对全资子公司厦门攸信信息技术有限公司（以下简称“厦门攸信”）进行增资，其中：认缴新增注册资本9,000.00万元人民币，其余21,064.00万元人民币计入资本公积。用于实施募集资金投资项目“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”。现就相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次使用募集资金投资项目包括“智能制造生产线建设项目”、“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”和“研发中心建设项目”。其中“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”的实施主体为厦门攸信。

本公司募集资金拟投资项目如下：

单位：人民币万元

■

三、本次使用募集资金对全资子公司增资情况

为推进募集资金使用计划的实施，公司拟使用募集资金人民币30,064.00万元对全资子公司厦门攸信进行增资，其中：认缴新增注册资本9,000.00万元人民币，其余21,064.00万元人民币计入资本公积。用于实施募集资金投资项目“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”。本次增资完成后，厦门攸信注册资本和实收资本均由1,000.00万元变更为10,000.00万元人民币，公司仍持有其100%的股权。

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、本次增资标的基本情况

（一）公司名称：厦门攸信信息技术有限公司

（二）住所：厦门火炬高新区火炬园嘉禾路588号第三层

（三）成立日期：2015年8月14日

（四）注册资本：1,000.00万元

（五）实收资本：1,000.00万元

（六）统一社会信用代码：91350200M00016MB22

（七）法定代表人：林松华

（八）经营范围：软件开发；实验分析仪器制造；电子测量仪器制造；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；工业自动控制系统装置制造；电子工业专用设备制造；其他电子设备制造；其他通用设备制造业；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

（九）股权结构：

1、增资前股权结构如下：

■

2、增资后股权结构如下：

■

（十）主要财务数据：最近一年及一期，厦门攸信经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据。

■

五、本次增资对公司的影响

本次增资系公司对全资子公司增资，是为实施募集资金投资项目增资，有利于满足募集资金投资项目资金需求，降低项目投资成本，保障募投项目的顺利实施，改善全资子公司资产负债结构。本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，也不会对项目的实施造成实质性影响。本次增资完成后，全资子公司的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于全资子公司的经营发展和长远规划。

六、增资后募集资金的管理

针对本次增资，厦门攸信已开设募集资金专项账户，开户银行为中国银行股份有限公司厦门高科技园支行，账户名称为厦门攸信信息技术有限公司，账号为409175077018。厦门攸信已与公司、保荐机构、商业银行签订《募集资金三方监管协议》。本次增资后，增资款项将存放于募集资金专户中，公司及全资子公司厦门攸信将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。

七、相关审核、审批程序

（一）董事会审议情况

2018年1月31日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金人民币30,064.00万元对全资子公司厦门攸信进行增资，其中：认缴新增注册资本9,000.00万元人民币，其余21,064.00万元人民币计入资本公积。用于实施募集资金投资项目“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”。

（二）监事会审议情况

2018年1月31日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。

监事会认为：公司在首次公开发行股票募集资金到位的情况下，通过对全资子公司增资的方式来实施募集资金投资项目，符合公司首次公开发行股票的相关安排，有利于满足募集资金投资项目资金需求，降低项目投资成本，保障募集资金投资项目的顺利实施，改善全资子公司资产负债结构，符合募集资金使用计划。同意使用募集资金人民币30,064.00万元对全资子公司厦门攸信进行增资。

（三）独立董事意见

公司本次使用募集资金人民币30,064.00万元对全资子公司厦门攸信进行增资以实施募集资金投资项目“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”，有利于满足募集资金投资项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，改善全资子公司资产负债结构，符合募集资金使用计划和公司全体股东的利益。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等有关规定。独立董事一致同意公司使用募集资金人民币30,064.00万元对全资子公司厦门攸信进行增资。

（四）保荐机构意见

经核查，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）认为：公司将部分募集资金对全资子公司厦门攸信进行增资的相关议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事均发表了明确的同意意见。上述事项未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规规定。

招商证券对盈趣科技本次使用募集资金对全资子公司增资的事项无异议。

八、备查文件

（一）公司第三届董事会第四次会议决议；

（二）公司第三届监事会第四次会议决议；

（三）独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

（四）招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资的核查意见》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2018 年 02 月 01 日

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技公告编号：2018-015

厦门盈趣科技股份有限公司

关于开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“盈趣科技”）已于2018年1月31日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。为有效规避和防范外汇市场风险，公司（含子公司，下同）2018年拟开展总金额不超过35,000.00万美元的远期结售汇交易业务，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。现就相关事项公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司产品主要以出口为主，2016年度及2017年1-6月，公司境外销售收入占主营业务收入总额的比例均为90%以上，公司外销业务结算货币主要为美元。人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司2018年拟开展远期结售汇业务来规避汇率风险。

公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不进行无锁定的单边交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值，规避和防范汇率风险为目的。公司进行的远期结售汇业务只与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司从事远期结售汇业务的资金来源均为公司自有资金，不存在将募集资金用于金融衍生品交易业务的情况。

二、远期结售汇业务概述

公司拟开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期结售汇业务，是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。公司远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元。

三、开展的远期结售汇业务的必要性

公司外销业务主要以美元计价。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司造成较大影响。为有效防范和降低外汇汇率波动给公司经营业绩带来影响，公司根据外销业务的实际情况，开展与公司实际业务规模相匹配的远期结售汇业务存在必要性。

四、2018年度远期结售汇业务计划

根据公司《远期结售汇管理制度》，结合相关法律、法规等有关规定和公司的实际经营需要，2018年公司拟开展的远期结售汇业务的总金额不超过35,000.00万美元，并授权公司总经理及其授权人士签署相关交易文件。开展远期结售汇业务，公司可能根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。

五、业务期间

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

六、远期结售汇业务会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

七、风险分析

公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于交割日实时汇率时，将造成汇兑损失。

（二）内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。

（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。

（四）回款预测风险：公司销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

（五）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

八、风险控制措施

（一）公司制定了《远期结售汇管理制度》，该制度就公司结售汇操作原则、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、以及远期结售汇的风险管理等做出了明确规定，该制度能满足实际操作的需要，所制定的内部控制和风险管理措施是切实有效的。

（二）公司财务中心及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到岗位，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

（三）为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

（四）公司与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

（五）公司进行远期结售汇交易必须基于公司的进出口业务收入。远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量及上年度出口业务实际收入，远期售汇的外币金额不得超过进口材料的预测量、境外融资、资本项下的总投资之和及上年度进口业务实际发生额。

九、相关审核、审批程序

（一）董事会审议情况

2018年1月31日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，全体董事一致同意公司2018年开展总金额不超过35,000.00万美元的远期结售汇交易业务，业务期间为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

（二）监事会审议情况

2018年1月31日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。

监事会认为：公司拟开展的远期结售汇业务的决策程序符合相关规定，公司开展的远期结售汇业务，以规避和防范汇率风险为目的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。同意公司及子公司2018年开展总金额不超过35,000.00万美元的远期结售汇交易业务。

（三）独立董事意见

公司及子公司2018年拟开展总金额不超过35,000.00万美元的远期结售汇交易业务，内容和程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《远期结售汇管理制度》等有关规定，符合公司生产经营的实际需要，有利于控制外汇风险，符合公司全体股东的利益。独立董事一致同意公司及子公司2018年开展总金额不超过35,000.00万美元的远期结售汇交易业务。

（四）保荐机构意见

经核查，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）认为：盈趣科技及子公司本次拟开展远期结售汇业务事项已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

盈趣科技根据相关规定及实际情况制定了《远期结售汇管理制度》，针对远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。盈趣科技开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。

招商证券对盈趣科技本次开展远期结售汇业务的事项无异议。

十、备查文件

（一）公司第三届董事会第四次会议决议；

（二）公司第三届监事会第四次会议决议；

（三）独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

（四）招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2018 年 02 月 01 日

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技公告编号：2018-016

厦门盈趣科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定于2018年3月1日（星期四）下午15:00在厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼3POS会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2018年3月1日下午15:00

（2）网络投票时间：2018年2月28日-2018年3月1日。其中，

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2018年3月1日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年2月28日下午15:00至2018年3月1日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年2月22日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2018年2月22日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼3POS会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；

2、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》；

3、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

4、审议《关于制定<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》。

本次股东大会议案1《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》及议案2《关于开展远期结售汇业务的议案》的内容详见公司于在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；议案3《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》和议案4《关于制定<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》详见公司于在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特别说明：

以上议案均为普通决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

本次股东大会议案1《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》及议案2《关于开展远期结售汇业务的议案》，属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记等事项

1、登记时应当提交的材料：

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

2、登记时间：2018年2月26日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，参见附件3。

4、登记地点：福建省厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼董事会办公室

5、会议联系方式：

（1）联系人：杨明

（2）电话号码：0592-5797666

（3）传真号码：0592-5701337

（4）电子邮箱：stock@intretech.com

（5）联系地址：福建省厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦

6、其他事项：出席会议的人员食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议；

2、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2018 年 02 月 01 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362925

2、投票简称：盈趣投票

3、投票时间：2018年3月1日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）在投票当日，“盈趣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权。

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

二、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月28日下午15:00，结束时间为2018年3月1日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

厦门盈趣科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托先生（女士）（身份证号）代表本人（本公司）出席厦门盈趣科技股份有限公司于2018年3月1日召开的2018年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

■

本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

特此确认！

委托人姓名或单位名称（签章）：

委托人持股数：

股份性质：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

授权委托书签署日期: 年月日

附注：

1、如欲投票赞成提案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。

2、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。

附件 3：

厦门盈趣科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会参会登记表

■

厦门盈趣科技股份有限公司

《公司章程》修订对照表

（2018年1月）

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2334号）文核准，并经深圳证券交易所同意，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）75,000,000股，并于2018年1月15日在深圳证券交易所中小板上市。本次首次公开发行股票并上市后，公司总股本由38,016万股变更为45,516万股，注册资本及实收资本均由38,016万元变更为45,516万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

公司2016年第三次临时股东大会审议通过了上市后使用的《公司章程（草案）》，并授权董事会在公司申请首次公开发行股票并上市过程中，根据有关主管部门的要求和本次股票发行的实际情况，对《公司章程（草案）》中的有关条款予以确定或作出相应修改，并在本次发行完成后向工商登记机关办理备案、变更登记等相关手续。根据股东大会的授权，公司于2018年1月31日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，对《公司章程(草案)》第三条、第六条和第十九条进行修订。具体修订情况如下：

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厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2018年02月01日

厦门盈趣科技股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第四次会议

40版信息披露