通策医疗投资股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 公告编号：2018-017
通策医疗投资股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月2日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吕建明先生主持本次股东大会。会议的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场结合网络的表决方式。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席本次股东大会；其他高管及见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于向银行申请融资并签署〈浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案协议〉暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《通策医疗投资股份有限公司关于第八届董事会独立董事薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1、2、3采用非累积投票制，议案4、5、6采用累积投票制，均对持股5%以下中小投资者进行了单独计票；议案1为特别决议，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案2为关联股东回避表决的议案，关联股东杭州宝群实业集团有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：邱志辉、陆新华、商学琴
2、 律师见证结论意见：
浙江天册律师事务所邱志辉律师、陆新华律师、商学琴律师作为本次股东大会的见证律师出席本次会议，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
通策医疗投资股份有限公司
2018年2月3日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：2018-018
通策医疗投资股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议的通知以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年2月2日在浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼公司会议室以现场表决方式召开。
本次会议由公司与会董事推举吕建明先生主持。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
公司2018年第二次临时股东大会选举产生了公司第八届董事会，（详见《通策医疗投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》）。根据《公司章程》规定，经公司第八届董事会全体董事投票表决，选举吕建明先生担任公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满之日止。
同意7票；反对0票；弃权0票。
吕建明先生的简历请见公司2018年1月17日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《通策医疗投资股份有限公司第四十六次董事会会议决议公告》。
二、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本次董事会会议同意选举章锦才先生为公司第八届董事会副董事长，任期至第八届董事会届满之日止。
同意7票；反对0票；弃权0票
章锦才先生的简历请见公司2018年1月17日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《通策医疗投资股份有限公司第四十六次董事会会议决议公告》。
三、审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会组成人选的议案》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会对下设各专门委员会进行换届选举，换届选举后各专门委员会组成如下：
1、战略委员会委员：吕建明先生、章锦才先生、严建苗先生、吴清旺先生；其中吕建明先生任主任委员。
2、提名及薪酬委员会委员：严建苗先生、吴清旺先生、冯晓女士、吕建明先生；其中严建苗先生任主任委员。
3、审计委员会委员：冯晓女士、严建苗先生、吴清旺先生；其中冯晓女士任主任委员。
上述各专门委员会委员任期至第八届董事会届满之日止。
同意7票；反对0票；弃权0票。
各专门委员会成员的简历请见公司2018年1月17日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《通策医疗投资股份有限公司第四十六次董事会会议决议公告》。
四、逐项审议通过《关于聘任公司总经理、财务总监、副总经理等高级管理人员的议案》
1、经董事长提名，提名及薪酬委员会审核，聘任王毅女士为公司总经理。
同意7票；反对0票；弃权0票。
2、经董事长提名，提名及薪酬委员会审核，聘任寿叶飞女士为公司财务总监。
同意7票；反对0票；弃权0票。
3、经董事长提名，提名及薪酬委员会审核，聘任张华先生为公司董事会秘书。
同意7票；反对0票；弃权0票。
4、经总经理提名，提名及薪酬委员会审核，聘任谌兵先生为公司副总经理。
上述高级管理人员任期至第八届董事会届满之日止。
同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告！
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一八年二月三日
附件：高级管理人员简历
张华先生个人简历：
张华，男，1965年12月出生，讲师，本科学历。曾就职于浙江省高教系统，曾担任浙江通策房地产集团有限公司总裁，通策医疗投资股份有限公司投资发展部总经理及杭州通盛医疗投资管理公司董事总经理。现任通策医疗投资股份有限公司董事会秘书。
谌兵先生个人简历：
谌兵，男，1975年9月出生，注册会计师，国际注册内部审计师，本科学历。曾就职于湖南省溆浦县审计局，曾担任浙江升佳集团财务总监、浙江荣盛集团审计总监。现任通策医疗投资股份有限公司董事长助理。
寿叶飞女士个人简历：
寿叶飞，女，1979年10月出生，注册会计师，本科学历。曾任职杭州口腔医院有限公司财务经理、通策医疗投资股份有限公司计财部经理及财务总监助理。现任通策医疗投资股份有限公司财务部总经理。
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议。
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：2018-019
通策医疗投资股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届监事会第一次会议于2018年2月2日(星期五)在公司会议室召开，监事会会议通知及相关文件以邮件方式结合电话确认的方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由臧焕华先生主持，会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过以下议案：
审议通过《关于选举本公司监事会召集人的议案》
经与会监事审议，选举臧焕华先生为本公司监事会召集人。
臧焕华：男，汉族，1946年出生，大专双学历，硕研二年，经济师。曾任浙江通策房地产集团有限公司财务总监，浙江通策控股集团有限公司财务总监。现任浙江通策控股集团有限公司顾问，杭州通策会综合服务有限公司董事长、通策医疗投资股份有限公司监事会监事。
同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告！
通策医疗投资股份有限公司监事会
2018年2月3日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：2018-020
通策医疗投资股份有限公司
关于选举董事长、副董事长
及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月2日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》、《关于选举第八届董事会各专门委员会组成人选的议案》、《关于聘任公司总经理、财务总监、副总经理等高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、选举公司第八届董事会董事长
公司第八届董事会选举吕建明先生担任公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满之日止。
二、选举公司第八届董事会副董事长
公司第八届董事会选举章锦才先生担任公司第八届董事会副董事长，任期至第八届董事会届满之日止。
三、选举第八届董事会各专门委员会组成人选
公司第八届董事会选举产生公司董事会各专门委员会
1、战略委员会委员：吕建明先生、章锦才先生、严建苗先生、吴清旺先生；其中吕建明先生任主任委员。
2、提名及薪酬委员会委员：严建苗先生、吴清旺先生、冯晓女士、吕建明先生；其中严建苗先生任主任委员。
3、审计委员会委员：冯晓女士、严建苗先生、吴清旺先生；其中冯晓女士任主任委员。
上述各专门委员会委员任期至第八届董事会届满之日止。
四、聘任公司总经理、财务总监、副总经理等高级管理人员
1、经董事长提名，提名及薪酬委员会审核，公司第八届董事会聘任王毅女士为公司总经理。
2、经董事长提名，提名及薪酬委员会审核，公司第八届董事会聘任寿叶飞女士为公司财务总监。
3、经董事长提名，提名及薪酬委员会审核，公司第八届董事会聘任张华先生为公司董事会秘书。
4、经总经理提名，提名及薪酬委员会审核，公司第八届董事会聘任谌兵先生为公司副总经理。
上述高级管理人员任期至第八届董事会届满之日止。
特此公告！
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一八年二月三日
