广汇能源股份有限公司
关于控股股东质押登记的公告
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-006
广汇能源股份有限公司
关于控股股东质押登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 广汇集团资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
近日，公司接到控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（广汇集团及一致行动人持有公司股份2,293,466,477股，占公司总股本的43.92%，以下简称“广汇集团”）通知，广汇集团将其持有本公司的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕部分股权质押手续，质押期限自股权质押登记日起至质押双方办理解除质押手续为止，具体情况如下：
（一）质押情况
■
截止本公告发布之日，广汇集团已累计质押其持有本公司 1,610,460,433股无限售流通股股权，占本公司总股本5,221,424,684股的30.84%。
（二）控股股东的质押情况说明
本次股权质押主要用于大股东补充日常经营性流动资金，还款来源包括营业收入、营业利润、投资收益等。若公司股价波动到预警线时，控股股东广汇集团将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。
控股股东广汇集团资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一八年二月三日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-007
广汇能源股份有限公司
董事会第七届第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
●本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2018年1月26日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2018年2月2日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
（四）会议应到会董事11人（其中独立董事4人），实际到会董事9人（其中独立董事3人）。董事王建军、李丙学、韩士发以通讯方式出席会议。董事胡劲松因工作原因未能亲自出席会议委托独立董事张伟民代为出席会议；独立董事马凤云因工作原因未能亲自出席会议委托独立董事胡本源代为出席会议。
（五）本次会议由公司董事长宋东升先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司2018年度投资框架与融资计划》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司2018年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-008号《广汇能源股份有限公司2018年度投资框架与融资计划公告》。
（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司2018年度担保计划》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司2018年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-009号《广汇能源股份有限公司2018年度对外担保计划公告》。
（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司2018年度日常关联交易预计》，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事宋东升、林发现、王建军、韩士发、刘常进已回避表决。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司2018年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-010号《广汇能源股份有限公司 2018年度日常关联交易预计公告》。
（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司2018年度以闲置自有资金购买理财产品的计划》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司2018年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-011号《广汇能源股份有限公司2018年度以闲置自有资金购买理财产品计划的公告》。
（五）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于控股子公司核销部分应收款项的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司2018年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-012号《广汇能源股份有限公司关于控股子公司核销部分应收款项的公告》。
（六）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换公司董事的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意公司董事王建军先生因退休原因辞去董事职务，公司及董事会对王建军先生在任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！
同意提名吴晓勇先生为公司第七届董事会董事候选人。
董事候选人简历：
吴晓勇 男，1969年11月21日出生，中共党员，研究生学历。现任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长，广汇能源综合物流发展有限责任公司董事长、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司总裁助理，新疆广汇丝路文化旅游投资有限公司董事长。曾任西安隆基硅股份公司新疆分公司总经理,中盛国际保险经纪公司新疆分公司经理,阿勒泰地区国有资产投资公司董事长,喀纳斯景区管理委员会副主任、党组成员，布尔津县县长助理，布尔津县财政局局长，喀纳斯景区管理委员会主任助理、党组成员，喀纳斯环境与旅游管理局局长助理、党组成员，布尔津县喀纳斯旅游有限责任公司董事长，布尔津县旅游总公司总经理，布尔津县旅游局副局长，布尔津县平原林场副场长，布尔津县财务局职员。
同意提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司2018年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-013号《广汇能源股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。
（八）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司2018年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-014号《广汇能源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一八年二月三日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-008
广汇能源股份有限公司
2018年度投资框架与融资计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2018年拟投资框架计划总额合计55.28亿元人民币，在投资总额计划未突破的前提下，具体项目投资金额可进行内部调剂平衡使用；
●2018年拟通过债权方式融资总额不超过130亿元人民币；
●本计划尚需提交公司股东大会审议。
一、2018年投资框架计划
2018年全球经济出现明显的复苏迹象，经济增长的基本周期已经启动。中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，2018年公司确立“创新突破，提升质量”的工作主题，要继续坚持稳中求进工作总基调，坚持质量第一、效益优先，积极应对政策和市场的变化。为确保2018年重点项目投建和生产经营顺利开展，公司制定投资框架计划如下：
（一）总体原则
1、立足于国内外错综复杂的宏观经济形势和能源行业去产能、调结构的特殊形式，统筹煤化工、天然气、煤炭、石油等业务板块的运行；
2、提升管理效率、强化核心竞争力、抢抓市场机遇，协调好产、供、销、物流等关键环节，确保红淖铁路项目、江苏启东LNG物流中转基地项目、天然气板块整体投资项目、清洁炼化项目、煤炭板块整体投资项目、广汇石油公司项目等建设所需资金。
（二）投资框架内容：
1、红淖铁路项目：计划投资19.3亿元人民币
用于投入铁路工程建设、危化品发运站及兰炭装车站、联调联试及试运营等项目费用支出。
2、江苏启东LNG物流中转基地：计划投资18.5亿元人民币
用于投入1﹟16万方储罐、2﹟16万方储罐、外电源工程、启通天然气管道、海水气化装置项目等费用支出。
3、天然气板块整体投资项目：计划投资2.9亿元人民币
用于投入建设天然气终端加气站、城市管网、技术改造、信息化工程项目等费用支出。
4、清洁炼化项目：计划投资2.9亿元人民币
用于投入炭化I、Ⅲ系列48台炉小粒煤技术改造项目、备煤输煤系统改造、全厂抑尘改造、鼓冷/脱硫系统煤气净化升级、安全环保治理项目等费用支出。
5、信汇峡公司：计划投资2.34亿元人民币
按照公司控股子公司清洁炼化公司持有信汇峡公司34%的股权比例，相对应投资项目一期60万吨/年粗芳烃加氢项目的建设等费用支出。
6、煤炭板块整体投资项目：计划投资1.9亿元人民币
用于投入淖柳公路新疆段土地出让金、快装系统设备款、双回线路及技术改造项目等费用支出。
7、广汇石油公司项目：计划投资1亿元人民币
用于投入斋桑油气开发项目、哈国拟新增能源开发勘探项目等费用支出。
8、哈密硫化工项目：计划投资0.7亿元人民币
用于投入2000吨/年硫化异丁烯项目、2000吨/年甲磺酸项目、新增硫化塔技改、新增硫化氢合成塔等费用支出。
9、哈密新能源工厂：计划投资0.54亿元人民币
用于投入甲烷循环水场节水改造、硫回收系统综合改造、甲醇精馏装置节能优化改造、锅炉磨煤机磨碎系统升级改造等费用支出。
10、其他项目：计划投资5.2亿元人民币
用于开发清洁能源产业，投资建设轻烃综合利用、精细化工项目等费用支出，助推产业转型升级，全力打造上下游一体化的能源产业链，具体项目投资需待公司履行相应审议程序后方可实施。
以上项目2018年拟投资框架计划总额合计55.28亿元人民币，在投资总额计划未突破的前提下，具体项目投资金额可进行内部调剂平衡使用。
二、2018年度融资计划
参照公司2017年度融资额度节余情况，结合公司2018年度生产经营周转和项目建设投资，2018年拟通过债权方式融资总额不超过130亿元人民币，具体融资计划如下：
（一）通过银行借款、票据融资、融资租赁、信托或其他债务融资等方式新增融资额35亿元人民币。
（二）通过银行间市场、交易所债券市场、国家发展及改革委员会或各地发改委等部门新增注册额度27亿元。
以上融资方式可在新增融资净额范围内调剂使用。
（三）原融资规模内债券融资安排
1、通过银行间债券市场，按期兑付到期债券，再次注册并发行或已注册债券发行45亿元。
2、通过交易所债券市场，在已获批的额度内发行不超过20亿元。
董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理上述2018年度融资事宜：
1、在预计总额未突破的前提下，可适度调整2018年度授信额度内的金融产品，具体发行规模授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定，公司年末融资余额不超过融资计划预计总额。
2、发行的具体方式、分期安排等具体情形提请股东大会授权董事会根据公司具体情况、法律法规及规范性文件的规定及市场状况确定。
（四）担保方式
1、用公司及所属控股子公司资产提供抵押担保。
2、由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保。
3、由公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供信用担保或资产抵押、质押担保。
三、履行的内部决策程序
公司于2018年2月2日召开了董事会第七届第六次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司2018年度投资框架与融资计划》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。本计划尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一八年二月三日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-009
广汇能源股份有限公司
2018年度对外担保计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司
新疆广汇新能源有限公司及其子公司
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
新疆广汇石油有限公司及其子公司
新疆红淖三铁路有限公司
广汇能源综合物流发展有限责任公司
甘肃宏汇能源化工有限公司
瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司
新疆广汇陆友硫化工有限公司
新疆广汇化工销售有限公司
● 2018年预计担保额度：预计2018年内到期解除担保额度约20亿元人民币，在2017年底担保余额基础上新发生担保额度54亿元人民币，公司2018年实际净增加担保额度为34亿元人民币。
● 对外担保累计数额：截止2017年12月31日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额为1,460,590.21万元人民币，均不存在逾期担保现象。
●本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。
为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足本公司及控股子公司和参股公司的担保融资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合2017年担保实施情况，公司预计2018年度担保计划如下：
一、担保情况概述
（一）截止2017年12月31日，公司对控股子公司和参股公司提供担保余额为 1,460,590.21 万元人民币，预计2018年内到期解除担保额度约20亿元人民币，在2017年底担保余额基础上新发生担保额度54亿元人民币，公司2018年实际净增加担保额度为34亿元人民币。具体明细如下表：
■
上述额度为公司2018年度担保预计总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计总额未突破的前提下，各控股子公司和参股公司的担保金额可内部调剂使用。
（二）公司及子公司提供担保收费的标准主要依据融资期限予以确定。融资担保收费：以担保金额为基数，按担保费率（年率）收取费率为1%—2%。借款人债务届期未依约还款时，借款人须向保证人(即公司及子公司)支付逾期担保费。逾期担保费的费率，按未清偿贷款本金的金额，以上述收费标准费率上浮100%,按月实时计收。
公司及子公司提供担保代借款人偿还借款债务后，有权立即向借款人行使求偿权，并要求借款人归还下列款项：借款人未清偿贷款人的全部款项和借款人因保证人代偿而应支付的代偿违约金及代偿利息，代偿违约金按代偿金10%一次计收，代偿利息按未受清偿代偿金以每月2%利率实时计收。
二、担保事项履行的内部决策程序
公司于2018年2月2日召开了董事会第七届第六次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司2018年度担保计划》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。
三、被担保人基本情况
1、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（本公司的控股子公司）
持股比例：98.12%
注册资本：106,652.45万元
注册地址：新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇铁路北侧石化工业园区
法定代表人：吴晓勇
经营范围：危险化学品生产；危险货物运输及道路普通货物运输（具体经营范围及有效期限以道路运输许可证为准）；液化天然气的生产、销售（具体经营范围有效期以自治区安监局核发的安全生产许可证为准，只限其分公司经营），燃气管网工程建设（以资质证书为准）。燃气应用技术的研究开发；设备租赁；液化天然气生产运输应用技术的咨询；液化天然气专用储运设备及配套备件的销售及相关技术咨询；汽车配件、燃气设备的销售；房屋场地租赁。货物与技术的进出口业务。电动汽车充电设施建设运营。铁路普货运输，集装箱运输。铁路专用线租赁，仓储服务，装卸服务；煤、焦炭、金属矿石、钢铁、有色金属、非金属矿石、水泥、棉花、化肥、农药、金属制品、电子、机械设备、农业机具、农副产品、烟草制品、纺织品、皮革、毛皮及其制品、文教用品、药品、食品、其他货物的运输及代理服务。
主要财务指标：
截止2016年12月31日，该公司总资产 485,520.68万元，负债总额166,818.24万元，流动负债总额158,684.84元，净资产318,702.44万元，营业收入为221,584.46万元，净利润 11,987.43万元。（经审计）
截止2017年9月30日，该公司总资产544,928.97万元，负债总额295,301.03
万元，流动负债总额238,667.50万元，净资产249,627.94万元，营业收入为227,968.73万元，净利润11,603.05万元。（未经审计）
2、新疆广汇新能源有限公司（本公司的控股子公司）
持股比例：94%
注册资本：303,400万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号
法定代表人：刘常进
经营范围：煤化工项目工程的投资；设备租赁；煤炭应用技术的研究开发；煤炭生产应用技术的咨询；煤化工产品生产：甲醇、二甲醚、液化天然气、液氧、液氮、氨水、硫酸、次甲醇、轻质酚、重质酚、混酚、碳六混合物；热力生产及供应、发电。
主要财务指标：
截止2016年12月31日，该公司总资产1,240,753.99万元，负债总额868,552.35万元，流动负债总额 806,637.08万元，净资产372,201.64元，营业收入为204,716.50万元，净利润 6,619.73万元。（经审计）
截止2017年9月30日，该公司总资产1,337,110.19万元，负债总额931,349.44万元，流动负债总额889,556.93万元，净资产405,760.75万元，营业收入为223,142.02万元，净利润32,725.78万元。（未经审计）
3、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（本公司的控股子公司）
持股比例：52.5%
注册资本：200,000万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号
法定代表人：宋自力
经营范围：煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研究开发、煤炭生产应用技术的咨询、褐煤热解生产应用技术的咨询，兰炭生产与销售。
主要财务指标：
截止2016年12月31日，该公司总资产524,447.28万元，负债总额 468,307.95万元，流动负债总额 459,649.15万元，净资产56,139.33万元，营业收入为577.26万元，净利润-1,153.97万元。（经审计）
截止2017年9月30日，该公司总资产562,923.59万元，负债总额484,960.53万元，流动负债总额410,460.91万元，净资产77,963.06万元，营业收入为348.77万元，净利润-162.65万元。（未经审计）
4、新疆广汇石油有限公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100%
注册资本：60,000万元
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号
法定代表人：况军
经营范围：石油产业的投资；石油化工产品的研究开发；石油工程技术服务；货物与技术的进出口业务；货物运输代理服务；石油化工产品（不含危险化学品）的销售。
主要财务指标：
截止2016年12月31日，该公司总资产583,731.53万元，负债总额408,753.81万元，流动负债总额152,715.59万元，净资产174,977.71万元，营业收入为37,236.02万元，净利润-7,933.68万元。（经审计）
截止2017年9月30日，该公司总资产544,471.35万元，负债总额394,658.13万元，流动负债总额152,231.25万元，净资产149,813.22万元，营业收入为26,964.75万元，净利润-20,123.16万元。（未经审计）
5、新疆红淖三铁路有限公司（本公司的控股子公司）
持股比例：76.575%
注册资本：400,000万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖兴业路1号
法定代表人：任齐民
经营范围：铁路项目投资建设；铁路设施技术服务；国内货运代理；铁路货运代理；铁路设备租赁；铁路专用设备租赁、安装；铁路施工工程管理服务；仓储装卸服务。
主要财务指标：
截止2016年12月31日，该公司总资产1,009,118.36万元，负债总额720,802.07万元，流动负债总额 150,866.28万元，净资产288,316.29万元，营业收入为0万元，净利润 -353.20 万元。（经审计）
截止2017年9月30日，该公司总资产989,284.81万元，负债总额701,124.54万元，流动负债总额151,104.59万元，净资产288,160.28万元，净利润-156.01万元。（未经审计）
6、广汇能源综合物流发展有限责任公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100%
注册资本：38,000万元
注册地址：启东市吕四港经济开发区化工新材料工业园
法定代表人：吴晓勇
经营范围：危险品2类1项道路运输（限取得《道路运输经营许可证》的汽车运输分公司经营），货运代理服务，液化天然气作业，煤炭批发，液化天然气、燃气设备销售、租赁，房屋租赁代理服务，城市能源项目投资，货运港口服务，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务指标：
截止2016年12月31日，该公司总资产130,350.63万元，负债总额92,208.71万元，流动负债总额71,833.14万元，净资产38,141.92万元，营业收入为26,586.16万元，净利润-285.56 万元。（经审计）
截止2017年9月30日，该公司总资产202,963.10万元，负债总额163,291.45
万元，流动负债总额128,216.08万元，净资产39,671.65万元，营业收入为6,386.26万元，净利润1,386.61万元。（未经审计）
7、甘肃宏汇能源化工有限公司（本公司的参股公司）
持股比例：50%
注册资本：300,000万元
注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路10号
法定代表人：蒋志翔
经营范围：化工产品综合利用及技术开发；煤制品技术咨询。（以上项目不含国家限制经营项目）。
主要财务指标：
截止2016年12月31日，该公司总资产277,545.87万元，负债总额209,108.09万元，流动负债总额136,788.09万元，净资产68,437.78万元，营业收入为0万元，净利润-1,005.75 万元。（经审计）
截止2017年9月30日，该公司总资产269,701.64万元，负债总额192，316.06万元，流动负债总额102,356.06万元，净资产77,385.58万元，营业收入为0万元，净利润-652.21万元。（未经审计）
8、瓜州广汇能源物流有限公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100%
注册资本：10,000万元
注册地址：酒泉市瓜州县柳沟火车站北侧
法定代表人：王世明
经营范围：公路、铁路运输及综合服务（仓储、装卸、计量、加工等）；煤炭、煤制品、煤化工产品；矿产品、水泥、钢材、建材销售（所有前置凭许可证有效期经营）***。
主要财务指标：
截止2016年12月31日，该公司总资产139,347.79万元，负债总额44,077.19万元，流动负债总额44,053.95万元，净资产95,270.60万元，营业收入为24,354.44万元，净利润-4,781.31万元。（经审计）
截止2017年9月30日，该公司总资产195,834.15万元，负债总额95,837.48万元，流动负债总额95,838.07万元，净资产99,996.66万元，营业收入为88,824.68万元，净利润4,726.06万元。（未经审计）
9、新疆广汇陆友硫化工有限公司（本公司的控股子公司）
持股比例：65%
注册资本：12,800万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号
法定代表人：宋景涛
经营范围：硫及其他化工衍生品的生产、加工及销售。
主要财务指标：
截止2016年12月31日，该公司总资产22,642.52万元，负债总额 14,000.61万元，流动负债总额14,000.61万元，净资产8,641.91万元，营业收入为0万元，净利润 -34.37万元。（经审计）
截止2017年9月30日，该公司总资产30,110.14万元，负债总额19,372.56万元，流动负债总额19,372.56万元，净资产10,737.58万元，营业收入为0万元，净利润 -28.33万元。（未经审计）
10、新疆广汇化工销售有限公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100%
注册资本：5,000万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇伊淖公路西侧
法定代表人：孙彬
经营范围：甲醇、二甲醚、笨、煤焦油、苯酚、醋酸、甲醛、甲苯、二甲苯、粗酚、混酚、混合苯、硫酸铵、易燃液体类第1、2、3项、易燃固体自然和遇湿易燃物品类1、2、3项、氧化剂和有机过氧化物类1、2、3项。
主要财务指标：
截止2016年12月31日，该公司总资产15，911.62万元，负债总额15，122.92万元，流动负债总额15,122.92万元，净资产788.70万元，营业收入为136,917.69万元，净利润 170.41万元。（经审计）
截止2017年9月30日，该公司总资产38,076.23万元，负债总额36,553.04万元，流动负债总额 36,553.04万元，净资产1,523.18万元，营业收137,696.49万元，净利润734.48万元。（未经审计）
四、董事会意见
公司董事会认为：上述担保事项满足公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
公司独立董事认为：根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120）号文及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真的调查了解：截止2017年12月31日，公司对控股子公司和参股公司提供担保余额为 1,460,590.21 万元人民币，预计2018年内到期解除担保额度约20亿元人民币，在2017年底担保余额基础上新发生担保额度54亿元人民币，公司2018年实际净增加担保额度34亿元人民币。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司特别是中小股东的利益。本议案对广汇能源股份有限公司2018年度担保做出预计并按照相关程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。同意公司2018年度担保事项并提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截止2017年12月31日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额为1,460,590.21万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2016年）归属于母公司所有者权益的比例为131.20%；其中：为本公司控股子公司提供担保总额为1,393,491.13万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2016年）归属于母公司所有者权益的比例为125.17%。不存在逾期担保情形。
六、备查文件
1、公司董事会第七届第六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一八年二月三日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-010
广汇能源股份有限公司
2018年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易需提交公司股东大会审议；
● 日常关联交易涉及的关联董事均已回避表决；
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司2018年度日常关联交易以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2018年2月2日，公司召开了董事会第七届第六次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司2018年度日常关联交易预计》，同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事宋东升、林发现、王建军、韩士发、刘常进已回避表决。
2、独立董事意见
本次关联交易已获得独立董事的事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益，是必要的、合法的。
3、审计委员会意见
本次关联交易预计已经公司董事会第七届审计委员会2018年第一次临时会议审议通过，并出具书面审核意见：上述关联交易均按照公开、公平、公正的原则进行，为正常生产经营所需，符合公司业务发展的需要,关联交易风险较低并且可控。关联交易决策程序合法有效，关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。
（二）预计2018年度日常关联交易的基本情况
■
说明：
1、2018年度，公司预计发生日常关联交易金额43,000万元,主要系增加2018年度向伊吾广汇能源开发有限公司采购沫煤、下属子公司新疆信汇峡清洁能源有限公司向另一方股东山东汇东新能源有限公司销售产品及其他业务所致；
2、2017年度关联交易执行情况将在公司2017年年度报告中详细披露；
3、上述日常关联交易预计为2018年度预计总额，在预计总额未突破的前提下，具体项目交易金额可实现内部调剂。
二、主要关联方介绍和关联关系
1、山东汇东新能源有限公司
（1）基本情况
法定代表人：尚新江
注册资本：16,000万人民币
经营范围：胜坨精细化工园厂区：汽油（30300吨/年）、柴油（77600吨/年）、硫氢化钠（300吨/年）、船舶燃料油（10000吨/年）***生产（以上项目有效期限以许可证为准，按照批准文件证件经营，不含炼制）；新能源技术开发；化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、沥青、重油、渣油、燃料油（不含危险品、不含成品油）销售。
住 所：垦利县胜坨镇镇北路北侧
（2）与本公司的关联关系：本公司重要子公司持股超过10%法人股东。
（3）履约能力分析：该公司具有丰富新能源技术开发经验，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2018年度本公司下属子公司新疆信汇峡清洁能源有限公司预计向该公司销售产品产生关联交易17,500万元。
2、伊吾广汇能源开发有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：李保国
注册资本：39,216万元人民币
经营范围：煤炭共伴生资源加工与综合利用，提高资源回收率的采煤方法、工艺开发与应用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具备从事煤炭共伴生资源加工与综合利用的资质，资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2018年度本公司控股子公司广汇能源股份有限公司伊吾分公司预计向该公司采购沫煤共计8000万元。
3、新疆汇亿信电子商务有限责任公司
（1）基本情况：
法定代表人：单文孝
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：从事网络技术、信息技术等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子商务、市场营销策划，软件设计与开发、系统集成、网络工程、企业信息化、网站设计与开发、网页制作，计算机硬件开发与销售。商务信息咨询，企业管理咨询，计算机系统服务，企业营销策划、企业形象策划、市场调研、商务咨询、财务咨询、会务服务、展览展示服务、建筑装饰工程、环保工程、通讯工程，广告设计、制作、发布、代理。建设B2B电子商务平台，网络推广，物联网与下一代互联网技术的开发与建设，互联网零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区川渝大厦13层14号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具备从事建筑装饰工程、环保工程的资质，资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2018年度本公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司采购管材、型材约200万元；新疆广汇新能源有限公司预计向该公司采购管材、型材约1500万元；新疆广汇陆友硫化工有限公司预计向该公司采购管材、型材约1200万元。
4、新疆化工机械有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：王军
注册资本：6,681.1万元人民币
经营范围：设计、制造：第三类低、中压容器、汽车罐车（含低温绝热罐体）罐式集装箱（含低温绝热罐体） 化工机械及配件生产、销售；园区内物业管理（限本企业）；房屋租赁；销售：化工产品、钢材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐市米东区九沟北路2446号广汇工业园内
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具有多年的生产低温压力容器生产经验，公司财务状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2018年度本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司采购设备1590万元，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司子公司向其支付设备维修费60万元，共计1650万元。
5、乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司
（1）基本情况：
法定代表人：徐兆忠
注册资本：82.3万元人民币
经营范围：锅炉安装及维修、改造的服务，弯管加工，锅炉附件生产，水处理清洗剂，劳务派遣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区和田二街34号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具备成熟的采暖设备安装及服务经验，财务状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2018年度本公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、伊吾广汇矿业有限公司预计向该公司支付代建蒸汽采暖管道工程款800万元。
6、新疆新标紧固件泵业有限责任公司
（1）基本情况：
法定代表人：赵新生
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：各类紧固件、工业水泵、农业水泵、低压阀门、非标准件、模具的生产、加工与销售；机电产品、化工产品、五金交电、水暖器材、电器、钢材的销售；泵类产品技术服务；仓储服务；房屋租赁；一般货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山路160号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司为具有生产专业紧固件经验的多年老厂，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2018年度本公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇陆友硫化工有限公司及伊吾广汇矿业有限公司预计向该公司采购备件共计750万元。
7、汇通信诚租赁有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：周育
注册资本： 356,000 万元人民币
经营范围：融资租赁、汽车租赁、房屋租赁；机电产品，机械设备，摩托车及汽车备件租赁；金融咨询服务（证券投资咨询除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路47号1栋1至6层
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具备汽车租赁资质，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2018年度本公司及本公司控股子公司预计向该公司及其子公司租赁、购买汽车共计650万元。
8、桂林市广汇泵业有限责任公司
（1）基本情况：
法定代表人：崔拥政
注册资本：3,087.91万元人民币
经营范围：泵制造，机械设备制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：桂林市芦笛路87号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具有多年的泵制造及机械设备制造经验，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2018年度本公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司及新疆广汇新能源有限公司预计向该公司采购设备共计450万元。
9、新疆大乘网络技术开发有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：单文孝
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：计算机网络工程设计、安装；软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务；计算机及辅助设备、电子产品、通讯器材、机电产品、办公用品、办公家具、建材、灯光音响设备、五金交电、消防器材及安防设备的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路6号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具有丰富的计算机网络工程设计、安装及软件开发经验，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2018年度本公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司预计向该公司采购设备，预计产生关联交易300万元。
10、重庆三峡油漆股份有限公司
（1）基本情况
法定代表人：苏中俊
注册资本：43,359.22万人民币
经营范围：制造、销售（仅本企业制造）油漆（按许可证核定事项及期限从事经营）。 制造、销售涂料及合成树脂（不含危险化学品）、金属包装制品，销售金属材料（不含稀贵金属）、五金、交电、百货、化工产品及建筑装饰材料（不含危险化学品），橡胶制品、化工原料（不含危险化学品），货物及技术进出口。
住 所：重庆市江津区德感工业园区
（2）与本公司的关联关系：本公司重要子公司持股超过10%法人股东。
（3）履约能力分析：该公司具有丰富制造、销售油漆业务，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2018年度本公司下属子公司新疆信汇峡清洁能源有限公司预计向该公司采购油漆产生关联交易300万元。
11、新疆大漠园林艺术有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：王斌
注册资本：500万元人民币
经营范围：无。 园林绿化工程施工、养护，生态环境治理，园林绿化，生态工程技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路6号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具有丰富的园林绿化工程施工、养护及生态环境治理经验，资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2018年度本公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司支付代建园林滴灌设施等工程款300万元。
12、新疆广汇物业管理有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：单文孝
注册资本：500万元人民币
经营范围：物业管理，房屋租赁、维修、养护，楼宇机电配套设备管理、维修，庭园绿化，家政服务，家电维修，商务中心，中国民用航空机票销售代理，房地产经纪，社会经济咨询，国内各类广告发布、设计、制作、代理，非占道停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐市天山区新华南路68号广汇大厦10楼A座
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司从事多年的物业管理，有丰富的物业管理经验，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2018年度本公司及本公司控股子公司预计向该公司支付房屋租赁费及物业费共计200万元。
13、新疆广汇租赁服务有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：周育
注册资本：130,000万元人民币
经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）：融资租赁，汽车租赁、房屋租赁；机电产品、大中型机械设备、摩托车及汽车备件的销售及租赁。
住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路47号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司主要从事融资租赁、机械设备及汽车备件销售及租赁业务，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2018年度本公司控股子公司向该公司租赁车辆，预计产生关联交易155万元。
14、乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司
（1）基本情况：
法定代表人：赵兵
注册资本：782万元人民币
经营范围：货物与技术进出口业务；机械设备、石油化工产品、五金交电、矿产品、针纺织品、百货、建筑材料、农畜产品、农膜、装饰装璜材料、工艺美术品、鲜果品的销售；会展服务；劳务派遣。
住 所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）长沙路2号美居物流园O座三楼
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具有丰富货物与技术进出口业务经验，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2018年度本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司预计向该公司支付代理费产生关联交易100万元。
15、新疆维吾尔自治区华侨宾馆
（1）基本情况：
法定代表人：刘旭文
注册资本：2,015.8万元人民币
经营范围：住宿，饮食服务，理发，足浴，烟酒零售。旅游用品、日用百货销售，翻译，房屋租赁，会议服务；占道停车场服务；职业技能培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：乌鲁木齐市天山区新华南路768号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司经营多年饮食住宿服务业，有丰富的餐饮服务经验，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2018年度本公司及本公司控股子公司预计向该公司支付员工餐费70万元。
16、广西广汇低温设备有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：崔拥政
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：一类低压力容器，二、三类中、低压力容器，液化气体汽车罐车、移动罐式集装箱设计、制造和销售；化工机械设备及配件的制造、销售和服务；有色金属（贵金属除外）、钢材的销售；场地、房屋出租，工业气体充装及销售，医用氧气生产及销售，钢瓶检测，代办贷款业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：广西桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司是大型的LNG低温贮运设备制造厂家，主要生产一、二、三类压力容器、汽车罐车、罐式集装箱及各类低温容器储槽。该公司财务状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2018年度本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司预计向该公司采购设备约65万元。
17、新疆通用机械有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：马卫国
注册资本：3,800万元人民币
经营范围：起重运输机械，压力容器，起重机的安装和改造；物业管理；金属结构件加工及销售；机械配件加工及销售；房屋租赁；货物与技术的进出口业务；钢材销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐市米东区九沟北路2446号广汇工业园内
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：。该公司多年从事起重运输机械、压力容器及起重机的安装和改造等业务，财务状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2018年度本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司预计向该公司采购设备50万元。
18、陕西佳泰汽车贸易有限责任公司
（1）基本情况：
法定代表人：李志红
注册资本：5 ,000万元人民币
经营范围：东风日产品牌汽车、汽车配件的批发与零售及辅助用品的销售；二手车置换；机动车辆保险代理（保险兼业代理业务许可证有效期至2017年07月09日）；小型车维修（机动车维修经营许可证有效期至2022年7月25日）；汽车保养；汽车美容；汽车信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：西安市浐灞生态区通塬路1680号浐灞生态汽车城17号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司从事多年的汽车销售业务，有丰富的经营管理经验，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2018年度本公司控股子公司新疆广汇中化能源技术开发有限公司预计向该公司支付房屋租赁费30万元。
三、定价政策和定价依据
按照本公司《关联交易管理办法》的规定，本公司与关联人之间的关联交易均采用公允原则，依据市场价格合理定价，具体情况如下：
1、租赁性和综合服务日常关联交易：公司根据交易主体所在地房屋租赁、汽车租赁和综合服务的市场行情、价格，以同等条件下的市场公允价格为依据签订相关合同；
2、从关联方采购设备：公司按照“公开、公平、公正”的原则，采取公开招标或邀请招标的方式开展招标工作，同时进行严格的资格审查，并通过对参与投标各公司的技术标和商务标进行综合评价，形成关联方与参与投标的企业在同等条件下公平竞争、优胜劣汰的环境,如果中标的是关联方，公司严格按照中标结果与其签订相关合同；
3、接受关联方劳务：公司根据工程情况，以市场公允价格为基础，在遵循公平合理且不偏离独立第三方价格的原则下进行协商议价，并根据最终商议情况签订相关合同，结算方式一般按照工期进行确定。
公司将根据以上定价政策和依据要求具体的关联交易主体提供单项关联交易的定价政策和定价依据，并履行公司内部审核程序。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性和持续性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。
2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。
3、公司2018年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
特此公告。
广汇能源股份有限公司
董事会
二○一八年二月三日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-011
广汇能源股份有限公司2018年度以闲置
自有资金购买理财产品计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●授权投资标的：理财产品。
●授权投资额度：2018年公司计划购买理财产品单笔金额或任意时点累计余额不超过人民币15亿元，且上述额度可循环使用。
●授权有效期：自公司股东大会批准之日起12个月内有效。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为进一步提高闲置资金使用效率，公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，以闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品，从而提高资金收益，降低财务费用。
（二）公司内部需履行的审批程序
2018年2月2日，公司召开董事会第七届第六次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司2018年度以闲置自有资金购买理财产品的计划》。表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、交易对方及投资品种
（一）交易对方
公司拟购买的理财产品交易对方为银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其他关系。本委托理财不构成关联交易。
（二）投资品种
1、银行理财产品：年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品。
2、券商理财产品：年化收益率预计高于银行同期存款年利率，以浮动收益型为主，有一定风险但收益较高。
3、信托理财产品：年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，有一定风险且收益较高。
4、其他类理财产品：计划购买基金管理公司等其他金融机构发行的公募、私募基金或其他理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，以浮动收益型为主，有一定风险但收益较高。
三、投资额度
根据公司经营发展计划和资金情况，在保证公司及子公司正常经营以及资金流动性和安全性的基础上，2018年公司计划购买理财产品单笔金额或任意时点累计余额不超过人民币15亿元，且上述额度可循环使用。公司不得使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。
四、实施方式
在上述额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
五、委托理财风险
1、尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响具有一定波动性。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资仍会受到市场波动的影响。
六、风险控制措施
1、公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。在投资理财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。
2、公司财务部负责具体的理财产品购买程序办理事宜，并配备专人及时分析和跟踪产品投向，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行事后审计监督，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价。
4、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。
七、提请股东大会授权
公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理委托理财计划实施的有关事宜，包括但不限于：
授权董事会根据有关法律、法规和规范性文件的规定和股东大会的决议，制定和实施委托理财的具体方案，包括但不限于委托理财的实施时间、投资额度、实施方式、投资品种、交易对方等有关的一切事项；在相关法律、法规允许的情况下，授权董事会办理与委托理财相关的其他一切事宜。
上述授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。在公司股东大会授权董事会全权办理公司委托理财事宜的条件下，董事会授权公司董事长全权负责办理以上授权事项。
八、对上市公司的影响
1、公司开展的理财业务,仅限于日常营运资金出现闲置时购买理财产品,取得一定理财收益,从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司现金流带来不利影响，不影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险的理财产品投资业务，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
九、独立董事意见
通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，公司独立董事认为公司目前经营良好，财务状况稳健。为提升公司闲置自有资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。综上所述，公司独立董事同意公司2018年度以闲置自有资金购买理财产品的计划。
特此公告。
广汇能源股份有限公司
董事会
二○一八年二月三日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-012
广汇能源股份有限公司
关于控股子公司核销部分应收款项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次核销的应收账款和其他应收款共计28,002,315.55元，均已分别在2010年-2015年完成全额计提坏账准备，本次核销处理不会对公司2017年度当期损益产生影响；
●本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不涉及公司关联方。
●本计划尚需提交公司股东大会审议。
广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月2日分别召开了董事会第七届第六次会议和监事会第七届第六次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于控股子公司核销部分应收款项的议案》,现将具体内容公告如下：
一、本次核销应收款项的概况
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司对存在账龄较长、追收无果或已诉讼对方无财产执行的企业应收账款进行清理，并予以核销。
本次核销的无法收回的应收款项共计28,002,315.55元，其中：应收账款4,843,807.51元、其他应收款23,158,508.04元。该批欠款均已全额计提坏账准备金。明细详见下表：
1、应收账款
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2、其他应收款
■
二、本次核销应收款项对公司的影响
本次核销的应收账款和其他应收款共计28,002,315.55元，均已分别在2010年-2015年完成全额计提坏账准备，本次核销处理不会对公司2017年度当期损益产生影响。本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不涉及公司关联方。公司对所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索，不影响债权清收工作。
三、独立董事意见
公司独立董事对本次核销应收账款进行了认真审核，发表独立意见如下：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策要求核销应收账款，符合公司实际情况，有利于更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合法合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
本次核销应收账款的事项符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果；本次核销的应收账款，均已在以前年度全额计提坏账准备，核销不会对当期损益产生影响，公司董事会对该事项的审议程序合法合规，公司监事会同意公司本次应收账款和其他应收款核销事项。
五、备查文件
1、广汇能源股份有限公司董事会第七届第六次会议决议；
2、广汇能源股份有限公司监事会第七届第六次会议决议；
3、广汇能源股份有限公司独立董事关于子公司核销应收款项的独立意见。
特此公告。
广汇能源股份有限公司
董事会
二○一八年二月三日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-013
广汇能源股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月2日召开董事会第七届第六次会议，会议审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）和上市公司治理准则（证监发【2002】1号）等有关累积投票制度的相关规定，并结合公司内控治理实际情况的需要，公司在《公司章程》中进一步明确累积投票实施细则的相关内容，修改内容详见下述对照表。
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本次修改《公司章程》部分条款事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二〇一八年二月三日
（下转55版）
