中储发展股份有限公司
七届三十六次董事会决议公告

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2018-005号

中储发展股份有限公司

七届三十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司七届三十六次董事会会议通知于2018年1月23日以电子文件方式发出，会议于2018年2月2日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于卫光先生辞职的议案》

由于公司第二大股东CLH 12 (HK) Limited（“普洛斯”）对卫光先生另有任用，卫光先生提出辞去公司副总裁的申请。经研究，同意卫光先生辞去公司副总裁职务。

（由于公司内部制度改革，已将公司“副总经理”职务名称变更为“副总裁”）

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于副总裁辞职的公告》（临2018-006号）。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司第二大股东CLH 12 (HK) Limited（“普洛斯”）推荐，经公司董事会提名委员会提名，决定聘任王炜阳先生为公司副总裁，任期至公司第七届董事会届满。（简历附后）

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2018年2月3日

附简历：

王炜阳，男，1965年生，学士学位，工程师。历任北京万通地产股份有限公司商业地产开发部总经理、大连万达集团股份有限公司项目管理中心副总经理、天津泰鸿投资集团有限公司高级副总裁、航港发展有限公司总经理、普洛斯（中国）投资管理有限公司副总裁及普洛斯（天津）投资有限公司总经理。现任中储发展股份有限公司副总裁。

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2018-006号

中储发展股份有限公司

关于副总裁辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司七届三十六次董事会于2018年2月2日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过了《关于卫光先生辞职的议案》，由于公司第二大股东CLH 12 (HK) Limited（“普洛斯”）对卫光先生另有任用，卫光先生提出辞去公司副总裁的申请，经董事会研究，同意卫光先生辞去公司副总裁职务。卫光先生的辞职申请自董事会同意之日起生效，辞职后，卫光先生仅担任本公司董事职务。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2018年2月3日