山东阳谷华泰化工股份有限公司
配股提示性公告

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-016

山东阳谷华泰化工股份有限公司

配股提示性公告

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、本次配股简称：阳谷A1配；配股代码：“380121”；配股价格：6.96元/股。

2、本次配股缴款起止日期：2018年2月2日（R+1日）至2018年2月8日（R+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。

3、本次配股网上申购期间公司股票停牌，2018年2月9日（R+6日）登记公司网上清算，本公司股票继续停牌，2018年2月12日（R+7日）公告配股结果，本公司股票复牌交易。

4、本次发行的配股提示性公告已于2018年1月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》，本次发行的配股说明书全文及其他相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。

5、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。

6、本次配股方案已经2017年5月5日第三届董事会第十七次会议、2017年5月22日2017年第一次临时股东大会审议通过。2017年7月12日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》；2017年10月25日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整配股方案事项的议案》。2017年11月3日，中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2017年第27次发行审核委员会工作会议审核通过了公司配股申请。现配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2017】2275号文核准。

一、本次发行的基本情况

1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。

2、每股面值：1.00元。

3、配股比例及数量：本次配股以2018年2月1日（股权登记日，R日）阳谷华泰总股本289,220,000股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为86,766,000股。

4、阳谷华泰控股股东认购本次配股的承诺：2017年5月5日，公司控股股东王传华出具了《关于全额认购山东阳谷华泰化工股份有限公司2017年度配股股票的承诺》，承诺根据在阳谷华泰本次配股股权登记日的持股数量，按照阳谷华泰与主承销商确定的配股比例和配股价格，以现金方式全额认购可配股票。

5、配股价格：本次配股价格为6.96元/股。

6、发行对象：截止股权登记日2018年2月1日（R日）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有阳谷华泰股份的股东。

7、发行方式：网上定价发行方式，通过深交所交易系统进行。

8、承销方式：代销。

9、本次配股主要日期：

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注：1、以上时间均为正常交易日；

2、如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

10、预计募集资金总额（含发行费用）：不超过7.3488亿元人民币。

二、本次配股的认购方法

1、配股缴款时间

2018年2月2日（R+1日）起至2018年2月8日（R+5日）的深圳证券交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、配股缴款地点

股东于缴款期内凭本人身份证（或营业执照）、股东账户卡和资金账户卡在股票托管券商处通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续。投资者所持股份如托管在两个或两个以上营业部，分别到相应的营业部认购。

3、配股缴款方法

本次配股简称“阳谷A1配”，代码“380121”，配股价格6.96元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例（0.3），可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司配股登记业务指南（2017 年版）》中的零股处理办法处理，请投资者仔细查看“阳谷A1配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。

三、发行人及保荐机构（主承销商）

1、发行人：

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2、保荐机构（主承销商）：

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特此公告。

发行人：山东阳谷华泰化工股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

2018年2月5日