福建凤竹纺织科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600493     证券简称：凤竹纺织     编号：2018-003

福建凤竹纺织科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于2018年1月31日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2018年2月5日以传真的方式召开，本次会议由董事长陈澄清先生召集和主持，应到董事11人，实到董事11人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：

1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂的议案》：同意公司启动在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂项目；迁建新厂总生产规模为年产针织印染布10万吨、年产针织印花布7500吨、年产筒子纱3000吨，投资总额约6.5亿元。提请股东大会授权公司管理层全权具体负责实施安东项目的相关投建工作；授权公司管理层若在实施过程中相关法律、法规、政策发生变化的，全权授权公司管理层按照新的政策和实际情况对项目投建工作做出相应调整、变更和终止等事项；具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站http://www.sse.com.cn的《关于在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂的公告》（编号2018-005）。

2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更河南安阳项目投向的议案》：同意河南凤竹与中信环境商议成立合资公司对安阳北关区印染示范园进行投资建设；提请股东大会授权公司管理层与中信环境商议成立合资公司的具体事宜；授权公司管理层按照新的政策和实际情况对变更投向涉及项目相关工作做出相应调整、变更和终止等决策；具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站http://www.sse.com.cn 的《关于变更河南安阳项目投向的公告》（编号2018-006）。

3、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站http://www.sse.com.cn的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（编号2018-007）。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一八年二月六日

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织公告编号：2018-004

福建凤竹纺织科技股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第六届监事会第八次会议于2018年2月5日下午15时00分在福建省晋江市凤竹工业区公司三楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会召集人庄丽美女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂的议案》；

监事会同意本次迁建新厂，认为：本次迁建新厂是为配合政府城市建设的需要、通过新厂建设加快公司技术改造和产品结构升级，提高产品品质和档次，提高产品竞争力；同时提升公司生态环境水平和整体运营水平，把30年的老厂建设成智能、绿色的现代化染整企业，实现企业的新跨越，符合公司的长远发展需要和公司的总体战略发展规划。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更河南安阳项目投向的议案》；

监事会同意变更河南安阳项目投向，认为：

1、原河南安阳项目尚处于筹建阶段，尚未开展生产、经营，变更安阳项目投向对公司的生产、经营不会产生重大影响；亦不会对公司 2018年度的营业收入、净利润等构成重大影响。

2、拟新设合资公司投资双方系根据安阳市人民政府《印染行业转型升级发展规划（2016-2020年）》，结合安阳市对环境保护的要求，充分利用合作各方在资金、技术、管理等方面的优势所进行的合作，本次合作有利于将公司现有资产盘活和进入实质性的运营，有利于本公司的长远发展，符合本公司的战略发展需要。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

监 事 会

2018年2月6日

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2018-005

福建凤竹纺织科技股份有限公司

关于在福建晋江经济开发区

（安东园）迁建新厂的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、迁建新厂的投资概述

1、本次投资的背景

福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“凤竹纺织”或“公司”）于2010年6月被纳入梅岭组团改建征迁范围；已于2018年1月2日在福建晋江经济开发区（安东园）完成相关生产经营用地的储备工作，在晋江市政府的大力支持下，目前所有的开工前期相关准备工作已全部完成，公司拟于2018年2月份正式进场开工。

2、董事会审议情况

2018年2月5日经公司第六届董事会第九次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂的议案》：同意公司启动在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂项目；迁建新厂总生产规模为年产针织印染布10万吨、年产针织印花布7500吨、年产筒子纱3000吨，投资总额约6.5亿元。提请股东大会授权公司管理层全权具体负责实施安东项目的相关投建工作；授权公司管理层若在实施过程中相关法律、法规、政策发生变化的，全权授权公司管理层按照新的政策和实际情况对项目投建工作做出相应调整、变更和终止等事项；

3、本次迁建新厂项目投资不构成关联交易和重大资产重组；本事项尚需提交股东大会审议通过。

二、投资主体的基本情况

名称：福建凤竹纺织科技股份有限公司

统一社会信用代码：913500006115251139

法定代表人：陈澄清

注册资本：27200万元整

企业类型：股份有限公司(上市)

成立日期：1991年04月11日

经营范围：生产、加工针织、机织色布、漂染、染纱、服装，销售自产产品；从事环保设施运营；从事货物或技术的进出口业务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展生产经营活动）

三、迁建新厂的基本情况

1、项目选址：

位于福建省晋江经济开发区（安东园），目前已完成165.33亩生产经营用地储备。

2、项目规模：

迁建新厂总生产规模为年产针织印染布10万吨、年产针织印花布7500吨、年产筒子纱3000吨，投资总额约6.5亿元。

3、项目资金来源

公司自有资金、配套银行贷款及其他融资等。

4、项目经济效益估算

项目建成达产后，预计实现年销售收入近10亿元，年均毛利总额1.8亿元。以上数据根据目前的价格行情测算，未考虑未来市场变化的不确定性，不构成对该项目的业绩承诺。

5、项目建设期：建设期12至14个月

四、迁建新厂对上市公司的影响

目前公司生产经营一切照常运转不受影响；本次迁建新厂是为配合政府城市建设的需要、通过新厂建设加快公司技术改造和产品结构升级，提高产品品质和档次，提高产品竞争力；同时提升公司生态环境水平和整体运营水平，把30年的老厂建设成智能、绿色的现代化染整企业，实现企业的新跨越，符合公司的长远发展需要和公司的总体战略发展规划。

五、迁建新厂的风险分析

迁建新厂在投融资、建设、运营中，可能存在如下风险：

1、资金及融资方面

迁建新厂投资规模较大，可能会对公司资金造成一定的压力；

应对措施：公司内部积极协调、统筹资金安排，把控投资节奏，保障各期项目资金到位；公司已与多家融资机构商洽，确保融资金额能满足投资需求。

2、工程建设方面

迁建新厂建设期间，投资成本可能会受原材料、劳动力成本等要素价格波动等因素的影响；

应对措施：在项目实施过程中，迁建新厂采用总价包干形式，公司强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按计划完成。

3、项目运营方面

项目在运营过程不排除受经济政策、市场环境、价格波动、人、财、物等内外因素的影响，未来实现的收益存在不确定性。

应对措施：公司将密切关注政策及市场动向，进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，积极防范和避免各种风险对项目运营的不利影响及损失，力争获得良好的投资回报。

公司董事会郑重声明：公司所有公开披露的信息均以在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会

2018年2月6日

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织公告编号：2018-006

福建凤竹纺织科技股份有限公司

关于变更河南安阳项目投向的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、变更项目投向情况概述

1、变更项目投向背景

2012年3月24日公司第四届董事会第十五次会议审议通过《凤竹纺织（安阳）生产基地项目投资协议书》的议案，公司在安阳注册具有独立法人资格的全资子公司；相关事宜亦经2012年第一次临时股东大会审议通过。决议公告已分别于2012年3月28日和2012年4月13日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/上。

鉴于安阳市对环境保护的要求，安阳市人民政府制订了新的《印染行业转型升级发展规划（2016-2020年）》，原签订的《凤竹纺织（安阳）生产基地项目投资协议书》已不能适应形势发展的需要，经安阳市北关区政府、中信环境技术投资（中国）有限公司（以下简称“中信环境”）与河南凤竹纺织有限公司（以下简称“河南凤竹”）筹划，拟由中信环境和河南凤竹成立合资公司对安阳北关区印染示范园进行投资建设。

2、董事会审议情况

2018年2月5日经公司第六届董事会第九次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更河南安阳项目投向的议案》：同意河南凤竹与中信环境商议成立合资公司对安阳北关区印染示范园进行投资建设；提请股东大会全权授权公司管理层与中信环境商议成立合资公司的具体事宜；授权公司管理层按照新的政策和实际情况对变更投向涉及项目相关工作做出相应调整、变更和终止等决策。

3、本次拟变更投向后的合资项目不构成关联交易和重大资产重组；本事项尚需提交股东大会审议通过。

二、新合资公司投资主体的基本情况

投资主体一

名称：河南凤竹纺织有限公司

统一社会信用代码：91410503596262166Q

法定代表人：陈强

注册资本：1.2亿元

企业类型：有限责任公司

成立日期：2012年05月14日

经营范围：筹建（只限于项目筹建，不得从事生产经营活动）

投资主体二

名称：中信环境技术投资（中国）有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59FEUL7Q

法定代表人：LIN YUCHENG

注册资本：50亿元

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

成立日期：2016年10月21日

经营范围：在国家允许外商投资的领域依法进行投资（限外商投资企业）；受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过）向其所投资企业提供相关服务（限外商投资企业）；水处理安装服务；水处理设备的研究、开发；污水处理及其再生利用；海水淡化处理；雨水的收集、处理、利用；微咸水及其他类似水的收集、处理和再利用；环保技术推广服务；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；可再生能源领域技术咨询、技术服务；环保设备批发；能源技术咨询服务；碳减排技术咨询服务；节能技术推广服务；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；专用设备销售；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；环境保护监测；环境工程专项设计服务；人力资源外包；业务流程外包；接受委托从事劳务外包服务；企业管理咨询服务；建筑物排水系统安装服务；企业财务咨询服务；水资源管理；投资咨询服务；工程技术咨询服务；智能机器系统技术服务；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；工程项目管理服务；以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理。

主要股东：中信环境技术有限公司持股100%

三、合资公司的基本情况

1、合资公司名称：中信环境（安阳）印染环保综合开发有限公司(暂定)

2、注册资本：人民币50000万元(暂定)

3、股东及其持股比例：

中信环境技术投资（中国）有限公司持股90%，河南凤竹纺织有限公司持股10%。

4、出资方式：

中信环境技术投资（中国）有限公司和河南凤竹纺织有限公司均以现金出资。

5、经营范围：生产、加工针织产品、染整、染纱、印花、服装、销售自产产品；环保技术服务；环保工程施工；提供供水、供电、供热、制冷、蒸汽等服务；物业管理；厂房和房屋的租赁销售和管理等。

6、董事会、监事及管理层人员安排

新公司经营班子成员的任命应当符合公司法以及公司章程的规定，且应当符合现代企业制度以及公司治理结构，由投资双方另行在企业章程中约定。

上述信息，最终以工商登记机关最终核准及《公司章程》为准。

四、变更项目投向对上市公司的影响

1、原河南安阳项目尚处于筹建阶段，未开展生产、经营；变更安阳项目投向对公司的生产、经营不会产生重大影响；亦不会对公司 2018年度的营业收入、净利润等构成重大影响。

2、拟新设合资公司投资双方系根据安阳市人民政府《印染行业转型升级发展规划（2016-2020年）》，结合安阳市对环境保护的要求，充分利用合作各方在资金、技术、管理等方面的优势所进行的合作，本次合作有利于将公司现有资产盘活和进入实质性的运营，有利于本公司的长远发展，符合本公司的战略发展需要。

五、风险分析

新合资公司在实际推进过程中不排除受经济政策、市场环境、价格波动、人、财、物等内外因素的影响，存在一定的不确定性，但总体风险可控；公司董事会将积极采取适当的策略以及管理措施，力争获得良好的效果。

公司将根据项目进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险、理性投资。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会

2018年2月6日

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2018-007

福建凤竹纺织科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年2月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年2月28日13点30分

召开地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年2月28日

至2018年2月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决议公告刊登在2018年2月6日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》上。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：

(1)凡符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东持营业执照复印件、法人证券账户、持股凭证、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，公司同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。

2、登记时间：2018年2月22日(上午8:30-11:30，下午14:00-17:00)

3、登记地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区

福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室

六、 其他事项

1、本次会议会期半天，参会人员费用自理；

2、联系地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区

福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室

联系电话：0595-85656506

传 真：0595-85656941

邮 编：362200

联 系 人：陈美珍

3、其他事项：与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会

2018年2月6日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

福建凤竹纺织科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月28日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。