北讯集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-014
北讯集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年02月05日14：00
（2）网络投票时间：2018年02月04日—2018年02月05日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年02月05日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年02月04日15：00至2018年02月05日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：董事长郝晓晖先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份数量482,074,064股，占公司股份总数1,087,191,760股的44.3412％。其中：
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份数量482,072,874股，占公司股份总数1,087,191,760股的44.3411％；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1人，代表股份数量1,190股，占公司股份总数1,087,191,760股的0.0001％。
2、通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共3人，代表股份数量660,690股，占公司股份总数1,087,191,760股的0.0608％。
3、公司全体董事及监事出席本次会议；
4、公司全体高级管理人员列席本次会议；
5、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，表决结果如下：
1、 关于2018年度对外担保额度的议案;
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。
表决结果：同意482,074,064股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意660,690股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所孙般律师、史佳佳律师见证了本次股东大会，认为：公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2018年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于北讯集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月六日
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-015
北讯集团股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保的基本情况
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过《关于2018年度对外担保额度的议案》，同意公司（含全资下属公司）2018年度对全资下属公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保，合计担保金额不超过160亿元人民币，授权期限为公司股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。额度范围内授权公司总经理陈岩先生负责具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权陈岩先生根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各全资下属公司之间的担保额度。具体内容详见公司于2018年01月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2018年度对外担保额度的公告》（公告编号：2018-008）。
2018年2月5日，公司新增三笔对外担保事项。
二、被担保人基本情况
1、北讯电信股份有限公司
公司名称：北讯电信股份有限公司（以下简称“北讯电信”）
法定代表人：陈岩
注册地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号1栋3层
注册资本：240,000万元
经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务（基础电信业务经营许可证有效期至2019年08月19日）；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）；无线数据传送业务（电信企业许可证有效期至2020年07月07日）；通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
被担保人北讯电信为公司全资下属公司。
被担保人最近一期的财务会计信息
截至2017年06月30日，北讯电信合并总资产381,228.25万元，总负债262,514.64万元，营业收入88,769.86万元，净利润27,073.48万元。（以上数据已经审计）
2、北讯电信（深圳）有限公司
公司名称：北讯电信（深圳）有限公司（以下简称“深圳北讯”）
法定代表人：陈岩
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号1A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
注册资本：伍亿元整
经营范围：从事信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务、无线数据传送业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。
被担保人深圳北讯为公司全资下属公司。
被担保人最近一期的财务会计信息
截至2017年6月30日，深圳北讯总资产60,750.2万元，总负债36,563.86万元，营业收入18,392.49万元，净利润4,826.91万元。（以上数据已经审计)
3、北讯电信（珠海）有限公司
公司名称：北讯电信（珠海）有限公司（以下简称“珠海北讯”）
法定代表人：陈岩
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-31251（集中办公区）
注册资本：142,000万人民币
经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）；无线数据传送业务；通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保人珠海北讯为公司的全资下属公司。
被担保人最近一期的财务会计信息
截至2017年9月30日，珠海北讯总资产142,829.92万元，总负债54.54万元，营业收入0万元，净利润-23.74万元。
三、担保合同主要内容
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四、董事会意见
1、上述担保事项在2018年第一次临时股东大会审议通过的对外担保额度范围内，审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及其他有关监管法规的要求。
2、担保原因：为公司上述全资下属公司更好地生产经营提供支持。
3、被担保人偿还能力评估：公司上述全资下属公司资产状况较好，无不良贷款记录；公司持有其100%的股权，对其具有实际控制权；公司为其提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控。
4、本次担保事项无反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币7,196,343,882.36元 (含上述担保)，占公司2017年上半年度经审计净资产的122.08%，占公司2017年上半年度经审计总资产的73.08%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内全资下属公司进行的担保。
公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、2018年第一次临时股东大会决议；
3、相关担保合同。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月六日
