广东光华科技股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2018-007

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2017年12月31日公司总股本374,228,798股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要产品分为PCB化学品、锂电池材料及化学试剂三大类。公司生产的PCB化学品具有绿色环保、节能减排的特点，并进一步向PCB制造湿法流程的完整化学品体系延伸，为下游客户PCB制造湿法流程化学品提供切实有效的整体解决方案。锂电池材料是公司在多级串联络合萃取提纯技术和结晶控制等核心技术的基础上，结合国际领先的电池材料生产工艺制造出来的系列产品，具有品质稳定、高压实密度、循环稳定等特点。化学试剂是公司的传统产品，经过几十载的不断研究创新，公司所生产的化学试剂代表行业技术优势水平。

（一）主要产品及用途

PCB化学品分为高纯化学品及复配化学品。高纯化学品包括：孔金属化镀铜系列、镀镍金系列、镀锡系列等；复配化学品包括：完成表面处理系列、褪膜系列、化学沉铜系列等。主要应用于集成电路互连技术的专用化学品，如PCB制作的棕化工艺、褪膜工艺、孔金属化镀铜工艺、镀镍工艺、镀锡工艺、新型无铅PCB表面处理工艺等专用化学品。

锂电池材料主要产品有三元前驱体及三元材料系列产品，磷酸铁及磷酸铁锂系列产品，钴盐、镍盐、锰盐系列产品等。

化学试剂产品包括分析与专用试剂，主要应用于分析测试、教学、科研开发以及新兴技术领域的专用化学品，其中超净高纯试剂化学试剂为集成电路（IC）和超大规模集成电路（VLSI）制造过程中的关键性基础化工材料之一。

（二）行业地位

公司是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家创新型企业、国家知识产权优势企业。公司作为专用化学品行业细分领域的技术优势企业，凭借三十余年的技术沉淀优势，充分利用企业技术中心、院士工作站、博士后工作站、“珠江人才计划”创新团队等科研平台，不断提升自主创新能力，深入实施标准战略，积极主导行业标准的制订与实施，凸显品牌的优势与地位，不断提升产品品质，为客户提供全方位的系统解决方案。

公司在长期的生产经营活动过程中，逐渐建立了自己的产品开发和技术创新模式，核心产品的关键技术通过自主研发取得，已达到国内或国际先进水平，形成了业内领先的工艺技术优势。

报告期内，公司入选第二届（2017年）中国电子材料五十强企业，并被评为电子化工材料十强企业；在中国印制电路行业协会公布的《第十六届（2016）中国印制电路行业百强企业》排行榜中，公司连续六届位列专用化学品销售收入第一位。广东省电子化学品企业重点实验室建设被认定为广东省重点实验室。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年度，公司实现营业收入129,919.14万元，同比增长31.00 %；实现归属于上市股东的净利润9,261.95万元，同比增长46.59%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,019.42万元，同比增长44.07%。经营活动产生的现金流量净额7,136.26万元，同比增长65.76%，基本每股收益0.2475元，同比增长41.03%。2017年总资产157,814.24万元，同比增长58.53%，净资产110,935.41万元，同比增长40.06%。

报告期内，公司锂电池材料相关项目取得重要进展，“高品质钴盐系列产品制备关键技术集成与产业化”获得专家组的验收。公司钴盐项目以冶炼衍生的含钴硫化物为原料，采取预脱锰工艺、氧化浸出工艺、多级串联络合萃取提纯技术和产品结晶控制等深度除杂技术，有效地去除了各种金属杂质，主要金属杂质可达到30ppm以下，产品品质优良，制备能满足高性能锂离子电池等行业需求的高品质钴盐系列产品，最终实现高品质钴盐系列产品关键技术集成及产业化，产品七水合硫酸钴、六水合氯化钴、碱式碳酸钴、六水合硝酸钴及二水合草酸钴质量达到国内领先水平。其中氯化钴和草酸钴产品获得广东省高新技术产品证书。项目成功制备出能满足高性能锂离子电池等行业需求的高品质钴盐系列产品，最终实现高品质钴盐系列产品关键技术集成及产业化，产品质量达到国内领先水平，为公司进一步拓展钴酸锂、三元材料打下基础。公司年产1,000吨三元前驱体示范线已进入生产阶段。通过该项目的实施，将有效增强公司的自主创新能力，继续拓展新能源材料，扩大公司的生产经营规模，增大公司的经济效益，提升公司在本行业中的竞争地位。

报告期内，新能源材料项目磷酸铁锂已完成工程建设，正在进行设备安装调试，预计2018年第一季度可试生产。磷酸铁锂作为一种锂电池正极材料，其具有稳定性好，安全性高、循环寿命长，能量密度较高、环境友好等特点。公司在实施过程中对前驱体采用的均相沉淀技术，及正极材料烧结过程的复合金属参杂技术和二次烧结技术均为自主研发。该项目的顺利实施将有利于公司提高产能利用率、扩大生产经营规模、扩展产品线、优化产品结构、提高产品附加值。

报告期内，珠海中力新能源材料有限公司已完成注册，前期工作顺利推进。公司致力于有色金属的循环利用，在精细化学品方面建立了一整套成熟的工艺流程和技术储备，达到世界先进水平，并在镍、钴的处理和回收利用方面进行了成功实践，并取得了良好的效益。公司研发的镍钴锰三元材料前驱体，在制备工艺方面具有创新性，电性能优异、安全性好。珠海新能源项目将使用公司技术储备，利用各种动力电池（铅酸电池除外）经循环利用生产动力电池用高性能镍钴锰多元材料产品。在金属资源综合利用方面，自主知识产权技术“协同络合萃取”到三元正极材料生产的完整产业链，还具备了二次资源回收的能力，在品质控制和生产成本上都具有优势。掌握了前躯体的关键生产技术，产品的可控性和稳定性均达到国内领先水平。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

■

2、本公司报告期内不存在重要会计估计的变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本年度因非同一控制下企业合并，新增子公司台湾恩巨恩科技股份有限公司、北京北化开元化学品有限公司。

2、因处置子公司，减少子公司惠州东硕科技有限公司。

3、本公司2017年度投资设立广州市华商生物科技有限公司，截至2017年12月31日止，已办妥工商设立登记手续，尚未投入资金。本公司拥有对其的全部实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

4、本公司2017年度投资设立珠海中力新能源材料有限公司，截至2017年12月31日止，已办妥工商设立登记手续，尚未投入资金。本公司拥有对其的全部实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2018年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

净利润为正，同比上升50%以上

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证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2018-005

广东光华科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年2月5日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年1月24日通过电话、邮件及书面形式发出，因原董事长郑创发先生辞去董事、董事长职务，本次会议由过半数董事推选董事陈汉昭先生主持。应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

一、审议并通过《2017年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司《2017年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《2017年年度董事会工作报告》。

《2017年年度董事会工作报告》的详细内容，参见公司《2017年年度报告》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2017年年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0票。

三、审议并通过《2017年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《2017年年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司《2017年年度财务决算报告》以及公司监事会发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过《2017年年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司22017年实现归属母公司股东的净利润人民币92,619,534.61元。公司拟以截至2017年12月31日的总股本374,228,798股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1.00元（含税），共计 37,422,879.80元，公司未分配利润结转至下一年度；公司不实施资本公积金转增股本、不分红股。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司《2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-008）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过《2017年年度内部控制自我评价报告》。

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2017年年度的内部控制进行了自我评价，并发布《2017年年度内部控制自我评价报告》。截至2017年12月31日止，公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，且在执行中未发现重大的内部控制制度缺陷。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

公司《2017年年度内部控制自我评价报告》以及监事会、独立董事和保荐机构发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过《内部控制规则落实自查表》。

根据深交所对中小板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事会审计委员会与审计部门一道，依照相关法律法规及公司内部规章，结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司2017年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

公司《内部控制规则落实自查表》以及监事会发表的意见、保荐机构出具的核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

八、审议并通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-009）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司监事会、独立董事发表的意见、保荐机构出具的核查意见以及会计师事务所出具的专项鉴证报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

九、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司《前次募集资金使用情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度财务审计机构。为保证公司财务审计业务工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度财务审计机构，审计费用为人民币68.8万元。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十一、审议并通过《关于公司2018年度向银行申请办理综合授信业务的议案》。

根据公司2018年度经营目标测算，为满足公司经营及发展的需要，2018年公司（包括全资子公司及控股子公司）拟向银行申请不超过人民币20亿元整的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。综合授信额度不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而定，同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。授权期限：自公司股东大会通过之日起12个月内有效。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十二、审议并通过《关于为全资子公司及控股子公司2018年度的银行融资提供担保的议案》。

为支持公司下属全资子公司及控股子公司2018年度的业务发展，公司拟为下属全资子公司及控股子公司2018年度的银行融资提供总额不超过人民币10亿元的连带责任担保, 担保期限不超过一年，同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。授权期限：自公司股东大会通过之日起12个月内有效。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十三、审议并通过《关于为全资子公司及控股子公司的境外商业银行融资开立融资性保函的议案》。

为适应公司业务发展的需要，降低公司综合融资成本，公司拟在获批的授信额度内，向中国境内商业银行申请开立不超过5,000万美元的融资性保函，为下属全资子公司及控股子公司向中国境外商业银行申请授信并融资提供担保，单笔担保金额不超过1,000万美元，累计金额不超过4,500万美元，担保期限不超过一年，同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。授权期限：自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十四、审议并通过《关于变更公司董事长的议案》。

公司董事会收到郑创发先生的辞职申请，郑创发先生因个人对工作和生活安排的原因，申请辞去第三届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相应职务。郑创发先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。本次董事会选举陈汉昭先生为公司董事长，任期自董事会本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司《关于改选董事长、改聘总经理和补选董事的公告》（公告编号：2018-010）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十五、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事会收到陈汉昭先生、郑靭先生的辞职申请，鉴于公司发展战略的需要，陈汉昭先生申请辞去公司总经理职务，郑靭先生申请辞去公司副总经理职务。陈汉昭先生、郑靭先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。经董事会提名委员会审核，同意提名郑靭先生为公司总经理，任期与公司第三届董事会任期相同。

公司《关于改选董事长、改聘总经理和补选董事的公告》（公告编号：2018-010）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十六、审议并通过《关于补选公司董事的议案》。

因郑创发先生辞去公司董事职务，郑创发先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。根据公司董事会提名委员会的审核，依据公司章程等有关规定，拟选举杨荣政先生为公司第三届董事会董事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司《关于改选董事长、改聘总经理和补选董事的公告》（公告编号：2018-010）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十七、审议并通过《关于选举专门委员会委员的议案》。

鉴于郑创发先生因个人对工作和生活安排的原因，辞去董事长、董事及战略委员会主任委员的职务。根据公司经营决策实际需要，董事会同意选举陈汉昭先生为战略委员会主任委员，选举郑靭先生为战略委员会委员，任期自董事会本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十八、审议并通过《关于公司第三届董事会2017年度及2018年度董事薪酬的议案》。

2017年度，董事、总经理陈汉昭先生，董事、副总经理郑靭先生及郑侠先生，董事、财务总监蔡雯女士均是公司高级管理人员，已在公司领取相应的职务薪酬，上述四位董事不在公司领取额外董事薪酬；经公司第二届董事会第二十七次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事的津贴为每年人民币10万元。

（一）2017年度董事薪酬（含税）

1、原董事长郑创发先生薪酬

原董事长郑创发先生薪酬为人民币68.00万元。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

2、董事杨应喜先生薪酬

董事杨应喜先生薪酬为人民币58.00万元。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

（二）2018年度董事薪酬（含税）

2018年，董事、总经理郑靭先生，董事、副总经理郑侠先生，董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生，董事、财务总监蔡雯女士均是公司高级管理人员，已在公司领取相应的职务薪酬，上述四位董事不在公司领取额外董事薪酬；独立董事的津贴为每年人民币10万元。

公司2018年度董事薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定；2018年度董事基本薪酬为：

1、董事长陈汉昭先生基本薪酬

董事长陈汉昭先生基本薪酬为人民币3.5万元/月。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

2、董事杨应喜先生基本薪酬

董事杨应喜先生基本薪酬为人民币3.5万元/月。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

所有董事对涉及个人薪酬项目回避表决。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十九、审议并通过《关于公司高级管理人员2017年度及2018年度薪酬的议案》

（一）2017年度公司高级管理人员薪酬（含税）

1、董事、原总经理陈汉昭先生薪酬

董事、原总经理陈汉昭先生薪酬为人民币62.00万元。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

2、董事、原副总经理郑靭先生薪酬

董事、原副总经理郑靭先生薪酬为人民币58.00万元。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

3、董事、副总经理郑侠先生薪酬

董事、副总经理郑侠先生薪酬为人民币58.00万元。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

4、董事、财务总监蔡雯女士薪酬

董事、财务总监蔡雯女士薪酬为人民币50.00万元。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

5、副总经理、董事会秘书杨荣政先生薪酬

副总经理、董事会秘书杨荣政先生薪酬为人民币50.00万元。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）2018年度公司高级管理人员薪酬（含税）

公司2018年度高级管理人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定；2018年度高级管理人员基本薪酬为：

1、董事、总经理郑靭先生基本薪酬

董事、总经理郑靭先生基本薪酬为人民币3.00万元/月。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

2、董事、副总经理郑侠先生基本薪酬

董事、副总经理郑侠先生基本薪酬为人民币3.00万元/月。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

3、副总经理、董事会秘书杨荣政先生基本薪酬

副总经理、董事会秘书杨荣政先生基本薪酬为人民币2.00万元/月。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4、董事、财务总监蔡雯女士基本薪酬

董事、财务总监蔡雯女士基本薪酬为人民币2.00万元/月。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

所有董事对涉及个人薪酬项目回避表决。

公司独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十、审议并通过《关于开展金属期货套期保值业务的议案》。

为充分利用期货市场的套期保值功能，合理规避生产经营中使用的原材料价格波动风险，锁定经营成本，增强企业抗风险能力，同意公司根据未来12个月镍金属预计库存量的合理预测及公司年度预算的交易量下，并考虑公司的风险控制要求，公司拟对镍金属未来预订采购量或库存量进行套期保值所需开仓保证金余额不超过人民币2,000万元，所建立的期货套保标的以公司镍金属未来预订采购量或库存量为基础，不超过公司董事会授权的数量和金额。授权期限：自公司董事会通过之日起 12 个月内有效。

公司《关于开展金属期货套期保值业务的公告》（公告编号：2018-011）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事发表的意见和保荐机构出具的核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》。

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款作出适应性修订。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

《广东光华科技股份有限公司公司章程修正案》及修订后的《广东光华科技股份有限公司公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议《广东光华科技股份有限公司2018年度经营团队绩效现金奖励方案》。

为进一步落实公司激励机制、约束机制，提高管理层的积极性、创造性与责任心，使管理层与股东形成利益共同体，促进股东价值增长与公司的可持续发展，根据《中小板股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》及公司《章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司编制了《广东光华科技股份有限公司2018年度经营团队绩效现金奖励方案》。

《广东光华科技股份有限公司2018年度经营团队绩效现金奖励方案》以及独立董事发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

本议案涉及关联交易，关联董事陈汉昭、郑靭、郑侠、杨应喜、蔡雯对该议案回避表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避，根据公司《章程》规定，董事会无法形成决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

二十三、审议并通过《关于委任郑创发先生为董事会名誉主席的议案》。

为充分肯定郑创发先生过去37年对公司做出的不可代替的贡献，经审议，董事会委任郑创发先生为董事会名誉主席。作为名誉主席，郑创发先生并非本公司之董事、监事或高级管理人员，不参与公司治理。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二十四、审议并通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

《广东光华科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-013）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2018年2月6日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2018-013

广东光华科技股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2017年年度股东大会

2．股东大会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会。公司2018年2月5日召开的第三届董事会第十五次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》，决定于2018年2月26日召开公司2017年年度股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2017年2月26日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2018年2月25日-2018年2月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年2月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为2018年2月25日15:00至2018年2月26日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2018年2月13日

7．出席对象：

（1）截至2018年2月13日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议地点：广东光华科技股份有限公司办公楼二楼会议室（汕头市大学路295号）。

二、会议审议事项

1．《2017年年度报告及摘要》

2．《2017年年度董事会工作报告》

3.《2017年年度监事会工作报告》

4.《2017年年度财务决算报告》

5.《2017年年度利润分配预案》

6.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

7.《关于续聘会计师事务所的议案》

8.《关于公司2018年度向银行申请办理综合授信业务的议案》

9.《关于为全资子公司及控股子公司2018年度的银行融资提供担保的议案》

10.《关于为全资子公司及控股子公司的境外商业银行融资开立融资性保函的议案》

11.《关于补选公司董事的议案》

12.《关于公司第三届董事会2017年度及2018年度董事薪酬的议案》

（一）2017年度董事薪酬（含税）

12.01 原董事长郑创发先生薪酬

12.02 董事杨应喜先生薪酬

（二）2018年度董事薪酬（含税）

12.03 董事长陈汉昭先生基本薪酬

12.04 董事杨应喜先生基本薪酬

13.《关于修改<公司章程>的议案》

14.《广东光华科技股份有限公司2018年度经营团队绩效现金奖励方案》

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，详见2018年2月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

重要提示：根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关规定，上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2017年年度股东大会决议公告中单独列示（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

2、登记时间：2018年2月22日（星期四）9:00-17:00；2018年2月23日（星期五）9:00-14:00

3、登记地点：广东光华科技股份有限公司办公楼二楼证券部

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人 持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

5、会议联系方式

（1）联系人：杨荣政、陈锋

（2）电 话：0754-88211322

（3）传 真：0754-88110058

（4）邮箱：stock@jinhuada.com

6、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议

特此通知。

广东光华科技股份有限公司董事会

2018年2月6日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码为：362741，投票简称为“光华投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年2月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年2月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

广东光华科技股份有限公司：

本人（委托人） 现持有广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”）股份 股。兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席光华科技召开的2017年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

■

注：

1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

2、每项均为单选，多选无效；

3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

4、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年月日

委托有效期：年月日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2018-006

广东光华科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2018年2月5日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年1月24日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会主席洪朝辉先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议：

一、 审议并通过《2017年年度报告及摘要》。

根据法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关规定和公司《章程》等的要求，公司编制了《2017年年度报告及摘要》。

全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2017年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、 审议并通过《2017年年度监事会工作报告》。

2017年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

全体监事认为：本报告如实反映了2017年监事会的履职情况，同意通过并报出该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及公司《章程》的规定，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过《2017年年度财务决算报告》。

根据公司《章程》的相关规定，公司编制了《2017年年度财务决算报告》。公司2017年年度财务报表及报表附注，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

全体监事认为：本决算报告客观、准确的呈现了公司2017年全年的生产经营业绩情况，同时对公司经营管理层的执行力予以肯定，并表示将继续支持本届董事会的领导，大力发展生产，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该报告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议并通过《2017年年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2017年实现归属母公司股东的净利润人民币92,619,534.61元。公司拟以截至2017年12月31日的总股本374,228,798股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1.00元（含税），共计37,422,879.80元，公司未分配利润结转至下一年度；公司不实施资本公积金转增股本、不分红股。

全体监事认为：本次利润分配预案合法合规，符合公司《章程》的分配政策相关规定，兼顾了公司的可持续发展，同意通过该预案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议并通过《2017年年度内部控制自我评价报告》。

(下转114版)