新疆中泰化学股份有限公司
六届十六次董事会决议公告

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-020

新疆中泰化学股份有限公司

六届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届十六次董事会会议于2018年1月29日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2018年2月3日在北京新疆大厦会议室召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事12名，董事帕尔哈提·买买提依明先生因工作原因无法出席会议，授权李良甫先生代为出席会议并行使表决权。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；

公司于2017年3月17日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件（修订案）的议案》、《关于公司非公开发行股票方案（修订案）的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等有关公司非公开发行股票并募集资金事项的议案，由于本次非公开发行股票股东大会决议的有效期即将于2018年3月17日到期，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司需将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长至自股东大会审议通过本议案之日起12个月为止。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他事项保持不变。

本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

二、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案；（关联董事王洪欣先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、王培荣先生、梁斌女士回避表决）

公司于2017年3月17日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事项。

由于公司2017年第四次临时股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期将于2018年3月17日到期，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期至股东大会审议通过本次议案之日起12个月为止。

本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

三、逐项审议通过关于公司下属子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案；

1、新疆中泰融资租赁有限公司向新疆银行股份有限公司申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13票，反对0票，弃权0票

2、新疆中泰融资租赁有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13票，反对0票，弃权0票

3、新疆中泰融资租赁有限公司向新疆喀什农村商业银行股份有限公司申请18,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13票，反对0票，弃权0票

4、新疆中泰融资租赁有限公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13票，反对0票，弃权0票

5、新疆中泰融资租赁有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13票，反对0票，弃权0票

6、北京中泰齐力国际科贸有限公司向招商银行股份有限公司北京西三环支行申请5,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13票，反对0票，弃权0票

7、新疆中泰融资租赁有限公司向中国外贸金融租赁有限公司申请50,000万元转租赁，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13票，反对0票，弃权0票

8、新疆中泰融资租赁有限公司向长城国兴金融租赁有限公司申请50,000万元转租赁，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13票，反对0票，弃权0票

详细内容见2018年2月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

四、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司及下属公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案；（关联董事王洪欣先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、王培荣先生、梁斌女士回避表决）

详细内容见2018年2月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司及下属公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

五、逐项审议通过关于新增预计公司2018年度日常关联交易的议案；

1、新增预计公司及下属公司与新疆中泰集团工程有限公司日常关联交易（关联董事王洪欣先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、王培荣先生、梁斌女士回避表决）

同意8票，反对0票，弃权0票

2、新增预计新疆中泰融资租赁有限公司与新疆利华棉业股份有限公司及其下属公司日常关联交易（关联董事王洪欣先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、王培荣先生、梁斌女士回避表决）

同意8票，反对0票，弃权0票

3、新增预计北京中泰齐力国际科贸有限公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属公司日常关联交易（关联董事王洪欣先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、王培荣先生、梁斌女士回避表决）

同意8票，反对0票，弃权0票

4、新增预计北京中泰齐力国际科贸有限公司与新疆圣雄能源股份有限公司及其下属公司日常关联交易（关联董事帕尔哈提·买买提依明先生回避表决）

同意12票，反对0票，弃权0票

详细内容见2018年2月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司2018年度日常关联交易的公告》。

本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

六、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案。

详细内容见2018年2月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○一八年二月六日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-021

新疆中泰化学股份有限公司

六届十六次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届十六次监事会会议于2018年1月29日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2018年2月3日在北京新疆大厦会议室召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事3名，监事尚晓克先生因工作原因无法出席会议，授权谭顺龙先生代为出席会议并行使表决权，监事周芳女士因工作原因无法出席会议，授权沈耀华先生代为出席会议并行使表决权。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；

公司于2017年3月17日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件（修订案）的议案》、《关于公司非公开发行股票方案（修订案）的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等有关公司非公开发行股票并募集资金事项的议案，由于本次非公开发行股票股东大会决议的有效期即将于2018年3月17日到期，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司需将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长至自股东大会审议通过本议案之日起12个月为止。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他事项保持不变。

本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案；（关联监事尚晓克先生、谭顺龙先生回避表决）

公司于2017年3月17日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事项。

由于公司2017年第四次临时股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期将于2018年3月17日到期，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期至股东大会审议通过本次议案之日起12个月为止。

本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

三、逐项审议通过关于公司下属子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案；

1、新疆中泰融资租赁有限公司向新疆银行股份有限公司申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意5票，反对0票，弃权0票

2、新疆中泰融资租赁有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意5票，反对0票，弃权0票

3、新疆中泰融资租赁有限公司向新疆喀什农村商业银行股份有限公司申请18,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意5票，反对0票，弃权0票

4、新疆中泰融资租赁有限公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意5票，反对0票，弃权0票

5、新疆中泰融资租赁有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意5票，反对0票，弃权0票

6、北京中泰齐力国际科贸有限公司向招商银行股份有限公司北京西三环支行申请5,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意5票，反对0票，弃权0票

7、新疆中泰融资租赁有限公司向中国外贸金融租赁有限公司申请50,000万元转租赁，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意5票，反对0票，弃权0票

8、新疆中泰融资租赁有限公司向长城国兴金融租赁有限公司申请50,000万元转租赁，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意5票，反对0票，弃权0票

详细内容见2018年2月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司及下属公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案；（关联监事尚晓克先生、谭顺龙先生回避表决）

详细内容见2018年2月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司及下属公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

五、逐项审议通过关于新增预计公司2018年度日常关联交易的议案；

1、新增预计公司及下属公司与新疆中泰集团工程有限公司日常关联交易（关联监事尚晓克先生、谭顺龙先生回避表决）

同意3票，反对0票，弃权0票

2、新增预计新疆中泰融资租赁有限公司与新疆利华棉业股份有限公司及其下属公司日常关联交易（关联监事尚晓克先生、谭顺龙先生回避表决）

同意3票，反对0票，弃权0票

3、新增预计北京中泰齐力国际科贸有限公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属公司日常关联交易（关联监事尚晓克先生、谭顺龙先生回避表决）

同意3票，反对0票，弃权0票

4、新增预计北京中泰齐力国际科贸有限公司与新疆圣雄能源股份有限公司及其下属公司日常关联交易

同意5票，反对0票，弃权0票

详细内容见2018年2月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司2018年度日常关联交易的公告》。

本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇一八年二月六日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-022

新疆中泰化学股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）对外担保基本情况

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司新疆中泰融资租赁有限公司（以下简称“中泰租赁”）、北京中泰齐力国际科贸有限公司（以下简称“北京齐力”）根据经营业务需要，拟向银行申请综合授信、向中国外贸金融租赁有限公司及长城国兴金融租赁有限公司申请转租赁，公司为其提供担保，具体情况如下：

1、新疆中泰融资租赁有限公司向银行申请综合授信情况

■

注：1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；

2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；

3、是否贷款视新疆中泰融资租赁有限公司经营需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。

2、北京中泰齐力国际科贸有限公司向银行申请综合授信情况

■

注：1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；

2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；

3、是否贷款视北京中泰齐力国际科贸有限公司经营需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。

3、新疆中泰融资租赁有限公司向金融租赁公司申请转租赁情况

■

上述事项已经公司六届十六次董事会审议通过，需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

（二）被担保人基本情况

1、北京中泰齐力国际科贸有限公司基本情况

（1）被担保方基本信息

企业名称：北京中泰齐力国际科贸有限公司

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：张岩峰

注册地址：北京市房山区城关街道农林路1号

主营业务：能源技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售化工产品、石油制品。

主要财务状况：截至2017年9月30日，资产总额为46,020.04万元，负债总额为35,561.16万元，净资产为10,458.87万元，资产负债率为77.27%（以上数据未经审计）。

（2）北京中泰齐力国际科贸有限公司为公司全资子公司。

2、新疆中泰融资租赁有限公司基本情况

（1）被担保方基本信息

企业名称：新疆中泰融资租赁有限公司

注册资本：100,000万元人民币

法定代表人：李洁

注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯中哈合作中心黄金口岸国际贸易城黄金口岸商贸城四楼4140号

主营业务：国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杠租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务。

主要财务状况：截至2017年9月30日，资产总额为50,697.56万元，负债总额为38,224.55万元，净资产为12,473.01万元，资产负债率为75.40%（以上数据未经审计）。

（2）新疆中泰融资租赁有限公司股权结构如下：

■

注：中泰国际发展（香港）有限公司为公司全资子公司。

二、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保期限与金额：

（1）新疆中泰融资租赁有限公司向新疆银行股份有限公司申请10,000万元综合授信，期限1年

（2）新疆中泰融资租赁有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信，期限1年

（3）新疆中泰融资租赁有限公司向新疆喀什农村商业银行股份有限公司申请18,000万元综合授信，期限1年

（4）新疆中泰融资租赁有限公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信，期限1年

（5）新疆中泰融资租赁有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信，期限1年

（6）北京中泰齐力国际科贸有限公司向招商银行股份有限公司北京西三环支行申请5,000万元综合授信，期限1年

（7）新疆中泰融资租赁有限公司向中国外贸金融租赁有限公司申请50,000万元转租赁，期限3年

（8）新疆中泰融资租赁有限公司向长城国兴金融租赁有限公司申请50,000万元转租赁，期限不超过5年

三、独立董事意见

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)为下属公司2018年申请综合授信提供保证担保，是根据下属公司2018年生产经营和项目建设资金需要。中泰化学为下属公司提供保证担保的风险可控，有利于促进被担保对象正常运营。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。我们认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，此担保事项需提交公司股东大会审议。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币1,614,590.21万元，占公司最近一期经审计净资产的99.16%，其中：为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保406,000万元；为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保97,963.65万元；为控股子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供担保87,193.55万元；为控股子公司新疆富丽达纤维有限公司提供担保297,000万元；为控股子公司巴州金富特种纱业有限公司提供担保54,300.97万元；为控股子公司新疆富丽震纶棉纺有限公司提供担保153,000万元；为全资子公司新疆中泰化学蓝天石油化学物流有限责任公司提供担保19,212.96万元；为全资子公司新疆中泰进出口贸易有限公司提供担保47,170.41万元；为控股子公司新疆中泰融资租赁有限公司提供担保113,500.00万元；为全资子公司中泰国际发展（香港）有限公司提供担保22,748.77万元；为全资子公司北京中泰齐力国际科贸有限公司提供担保4,100万元；为参股公司新疆圣雄能源股份有限公司提供担保307,399.89万元；为控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司提供担保4,000万元；为新疆博湖苇业股份有限公司提供担保1,000万元。若本次担保全部发生，公司累计对外担保1,777,590.21万元，占公司最近一期经审计净资产的109.17%，占公司最近一期经审计总资产的38.09%。

新疆博湖苇业股份有限公司（以下简称“博湖苇业”）因向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“浦发银行”）办理2,000万元保理融资到期未还，浦发银行提起诉讼，要求博湖苇业偿还前述2,000万元融资款项本息，并要求本公司和新疆七星建工集团有限责任公司（以下简称“七星集团”）承担连带责任保证责任。乌鲁木齐中院一审判决博湖苇业偿还前述款项和相关利息，并要求本公司和七星集团承担连带责任保证责任。本公司不服一审判决，向新疆维吾尔自治区高级人民法院（以下简称“自治区高院”）提出上诉；自治区高院二审判决基本维持原判，判决博湖苇业偿还保理融资款本息2,370.10万元，本公司和七星集团承担连带责任保证责任，在承担担保责任后，有权向主债务人博湖苇业追偿。本公司认为系浦发银行和博湖苇业违法办理保理业务，本公司不应承担担保责任。为此，本公司已经向最高人民法院申请再审，并采取其它相关司法救济措施积极维护权益，最高院已经受理，公司将予以后续披露。

五、备查文件

1、公司六届十六次董事会决议；

2、公司六届十六次监事会决议；

3、公司独立董事发表的独立意见；

4、北京中泰齐力国际科贸有限公司、新疆中泰融资租赁有限公司2017年9月30日财务报表。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○一八年二月六日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-023

新疆中泰化学股份有限公司

关于新增预计公司2018年度

日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司生产经营需要，对与关联方新疆中泰（集团）有限责任公司、新疆利华棉业股份有限公司、新疆圣雄能源股份有限公司等新增预计2018年度发生采购商品、销售产品、提供劳务等日常关联交易，该事项已经公司2018年2月3日召开的六届十六次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事王洪欣先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、王培荣先生、梁斌女士对相关议案作了回避表决，其余董事全部同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关于新增预计2018年度日常关联交易事项将提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

（二）新增预计关联交易类别和金额

■

以上数据未经审计，最终以会计师审计结果数据为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、新疆中泰（集团）有限责任公司：成立于2012年7月6日，注册资本194,437.1992万元，法定代表人王洪欣，法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室，主营业务为对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务。

新疆中泰（集团）有限责任公司为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司。

截至2017年9月30日，新疆中泰（集团）有限责任公司（合并）资产总额为7,523,791.97万元，负债总额为5,343,290.09万元，净资产为2,180,501.88万元，2017年1-9月营业收入3,299,135.64万元，净利润202,076.65万元（以上数据未经审计）。

2、新疆利华棉业股份有限公司：成立于2004年8月，注册资本15,786万元，法定代表人张齐海，法定住所为新疆巴州库尔勒市新华路龙兴大厦二楼，主营业务为籽棉加工、批发零售、皮棉及棉花副产品等。

新疆利华棉业股份有限公司股权结构如下：

■

截止2017年9月30日，新疆利华棉业股份有限公司资产总额265,882.49万元，负债总额217,378.55万元，净资产48,503.94万元，2017年1-9月实现营业收入68,296.81万元，净利润806.76万元（以上数据未经审计）。

3、新疆中泰集团工程有限公司：成立于2012年12月12日，注册资本1,818万元，法定代表人肖瑞新，法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室，主营业务为化工石油设备管道的安装；设备、阀门、钢瓶等维护；管道、工程机械设备等维修。

新疆中泰集团工程有限公司股权结构如下：

■

截止2017年9月30日，新疆中泰集团工程有限公司资产总额10,046.21万元，负债总额7,113.00万元，净资产2,933.21万元，2017年1-9月实现营业收入11,957.70万元，净利润208.72万元（以上数据未经审计）。

4、新疆圣雄能源股份有限公司：成立于2006年12月12日，注册资本424,686.5879万元，法定代表人张群蓉，法定住所为新疆吐鲁番市托克逊县阿拉沟沟口，主营业务为煤炭批发经营，电石生产、销售，硫酸、盐酸、水合肼、液氯、液碱、片碱、次氯酸钠批发，矿产资源项目的投资；煤化工、盐化工系列产品的加工制造及销售。

新疆圣雄能源股份有限公司股权结构如下：

■

■

截止2017年9月30日，圣雄能源资产总额1,274,241.49万元，负债总额1,059,769.40万元，净资产214,472.09万元，2017年1-9月实现营业收入298,312.51万元，净利润11,056.97万元（以上数据未经审计）。

（二）与本公司的关联关系

1、新疆中泰（集团）有限责任公司为公司的控股股东，中泰集团及中泰集团全资子公司乌鲁木齐环鹏有限公司合计持有公司22.86%的股份，公司董事长王洪欣先生担任中泰集团董事长、法定代表人。

2、新疆中泰集团工程有限公司、新疆利华棉业股份有限公司为本公司控股股东中泰集团的子公司。

3、新疆圣雄能源股份有限公司：2015年9月至2017年5月期间，公司历任董事、公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）原总会计师孙润兰女士、公司现任董事、中泰集团副总经理帕尔哈提·买买提依明先生担任圣雄能源董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》“上市公司董事、监事及高级管理人员，直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织中的董事、监事及高级管理人员，为上市公司的关联自然人。上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织的，为上市公司的关联法人。在未来十二个月内，或者过去十二个月内，曾经发生以上情形之一的，视同为上市公司的关联人。”的条款规定，补充确认圣雄能源为公司关联方（补充确认期间至2018年5月）。

（三）履约能力分析

以上公司经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

上述关联交易尚未签署具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为，为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事事前认可和发表的意见

（一）公司独立董事事前认可意见

中泰化学及其下属子公司新增预计2018年度在日常生产经营中向关联方采购设备、备品备件等商品；向关联方提供融资租赁及保理服务；向关联方销售设备、备品备件等产品均是公司正常的项目建设以及生产经营需要，交易价格按市场公允价格确定，公平合理。

我们同意将此事项提交中泰化学六届十六次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

（二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见

1、程序性。公司于2018年2月3日召开了六届十六次董事会，审议通过了《关于新增预计公司2018年度日常关联交易的议案》，对公司新增2018年与关联方发生的采购原料、销售商品等关联交易作了预计，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

六、备查文件

1、公司六届十六次董事会决议；

2、公司六届十六次监事会决议；

3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见；

4、公司关联方2017年9月30日财务报表。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○一八年二月六日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-024

新疆中泰化学股份有限公司及

下属公司向新疆中泰（集团）

有限责任公司申请财务资助

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助暨关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）2018年全面财务预算及融资计划，为保障公司及公司下属公司生产经营及项目建设顺利进行，公司及下属公司拟向新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）申请不超过200,000万元的财务资助，财务资助的利率比照公司申请融资的同类产品的资金成本，但不超过中泰集团取得融资资金的利率，财务资助的期限、种类以签订的具体合同为准。中泰集团为公司的控股股东，向公司提供财务资助的行为构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2018年2月3日，公司召开六届十六次董事会，在关联董事王洪欣先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、王培荣先生、梁斌女士回避表决的情况下，审议通过了《关于新疆中泰化学股份有限公司及下属公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案》，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次财务资助暨关联交易事项还需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

（二）2017年度公司与中泰集团发生各类交易总额237,545.84万元（未经审计，最终以会计师审计结果数据为准）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

新疆中泰（集团）有限责任公司：成立于2012年7月6日，注册资本194,437.1992万元，法定代表人王洪欣，法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室，主营业务为对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务。

新疆中泰（集团）有限责任公司为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司。

截至2017年9月30日，新疆中泰（集团）有限责任公司（合并）资产总额为7,523,791.97万元，负债总额为5,343,290.09万元，净资产为2,180,501.88万元，2017年1-9月营业收入3,299,135.64万元，净利润202,076.65万元（未经审计）。

（二）与本公司的关联关系

新疆中泰（集团）有限责任公司为公司的控股股东，中泰集团及中泰集团全资子公司乌鲁木齐环鹏有限公司合计持有公司22.86%的股份，公司董事长王洪欣先生担任中泰集团董事长、法定代表人。

（三）履约能力分析

中泰集团经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易系接受关联方提供的财务资助，财务资助的利率比照公司申请融资的同类产品的资金成本，但不超过中泰集团取得融资资金的利率，财务资助的期限、种类以签订的具体合同为准。

（二）关联交易协议签署情况

以上关联交易尚未签订具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司将根据实际经营发展状况改善贷款期限结构，满足公司流动资金需求的同时，以采取包括接受控股股东财务资助在内的多种方式融资，提高公司融资效率及资金利用效率。本次财务资助资金的利率比照公司申请融资的同类产品的资金成本，但不超过中泰集团取得融资资金的利率，有利于进一步优化公司资本结构，没有损害公司以及中小股东的利益。

五、独立董事事前认可和发表的意见

（一）公司独立董事事前认可意见

新疆中泰化学股份有限公司及下属公司向新疆中泰（集团）有限责任公司向公司申请财务资助构成的关联交易事项遵循了公开、公平的原则，符合相关法律法规及公司章程的规定。财务资助的利率比照公司申请融资的同类产品的资金成本，但不超过中泰集团取得融资资金的利率，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

我们同意将此事项提交中泰化学六届十六次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

（二）公司独立董事独立意见

1、程序性。公司于2018年2月3日召开了六届十六次董事会，审议通过了新疆中泰化学股份有限公司及下属公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

2、公平性。公司与关联方发生的交易是按照公平、合理、公允的原则进行的，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。

六、备查文件

1、公司六届十六次董事会决议；

2、公司六届十六次监事会决议；

3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见；

4、新疆中泰（集团）有限责任公司2017年9月30日财务报表。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○一八年二月六日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-025

新疆中泰化学股份有限公司

关于召开2018年第三次

临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）六届十六次董事会、六届十六次监事会提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会名称：2018年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间为：2018年2月27日上午10:30

2、网络投票时间为：2018年2月26日－2018年2月27日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月26日15:00至2018年2月27日15:00期间的任意时间。

（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（七）股权登记日：2018年2月13日（星期二）

（八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（九）出席对象：

1、截止2018年2月13日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；

2、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案；

3、审议关于公司下属子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案；

3.1新疆中泰融资租赁有限公司向新疆银行股份有限公司申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

3.2新疆中泰融资租赁有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

3.3新疆中泰融资租赁有限公司向新疆喀什农村商业银行股份有限公司申请18,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

3.4新疆中泰融资租赁有限公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

3.5新疆中泰融资租赁有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

3.6北京中泰齐力国际科贸有限公司向招商银行股份有限公司北京西三环支行申请5,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

3.7新疆中泰融资租赁有限公司向中国外贸金融租赁有限公司申请50,000万元转租赁，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

3.8新疆中泰融资租赁有限公司向长城国兴金融租赁有限公司申请50,000万元转租赁，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

4、审议关于新疆中泰化学股份有限公司及下属公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案；

5、审议关于新增预计公司2018年度日常关联交易的议案。

5.1新增预计公司及下属公司与新疆中泰集团工程有限公司日常关联交易

5.2新增预计新疆中泰融资租赁有限公司与新疆利华棉业股份有限公司及其下属公司日常关联交易

5.3新增预计北京中泰齐力国际科贸有限公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属公司日常关联交易

5.4新增预计北京中泰齐力国际科贸有限公司与新疆圣雄能源股份有限公司及其下属公司日常关联交易

上述议案已分别经公司六届十六次董事会、六届十六次监事会审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

上述议案1至议案3为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2018年2月23日上午9:30至下午19:30之间。

（二）登记方法：

1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

（三）登记地点：公司证券投资部

邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，新疆中泰化学股份有限公司证券投资部，邮编：830026，传真号码：0991-8751690（信函上请注明“股东大会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

五、其他事项

（一）本次会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（二）会议咨询：公司证券投资部

联系人：潘玉英

联系电话：0991－8751690

传真：0991－8751690

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一八年二月六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、深圳证券交易所投资者投票代码：362092

2、投票简称：中泰投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

■

（2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年2月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月26日15:00至2018年2月27日15:00期间的任意时间。

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

附：

授权委托书

兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

■

■

委托人姓名：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-026

新疆中泰化学股份有限公司

关于公司股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日收到公司股东浙江富丽达股份有限公司（以下简称“浙江富丽达”）出具的《证券质押登记证明》，获悉浙江富丽达所持有公司的部分股份办理了质押业务，相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕，具体情况如下：

一、股东股份被质押的基本情况

■

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，浙江富丽达持有公司200,917,615股股份，占公司股份总数的9.36%，其中处于质押状态150,330,709股，占浙江富丽达持有公司股份的74.82%，占公司股份总数的7.00%。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○一八年二月六日