浙江省围海建设集团股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议的公告

证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-024

浙江省围海建设集团股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议通知于2018年1月31日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2018年2月5日以通讯方式召开。公司现有董事7名，7名董事参加了表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

一、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立全资子公司的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号2018-025）。

备查文件

第五届董事会第三十次会议决议

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年二月六日

证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-025

浙江省围海建设集团股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”） 因公司PPP项目业务发展需要，公司和公司全资子公司湖州甬旺投资有限公司（以下简称“甬旺投资”）共同出资设立全资子公司安吉宏旺建设有限公司（最终以工商登记为准，以下简称“宏旺建设”），注册资本25,404万元，其中公司出资7,621.2万元，占注册资本的30%，甬旺投资出资17,782.8万元，占注册资本的70%。

2、审批程序

2018年2月5日公司召开了第五届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同时，公司董事会授予公司管理层全权办理控股项目公司的注册登记工作。根据《公司章程》的相关规定，本次设立控股项目公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、工商信息

公司名称：安吉宏旺建设有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）

注册资本：25,404万元人民币

注册地址：浙江省湖州市安吉县梅溪镇梅晓路晓墅社区（何宝安房屋）（最终以工商登记注册备案为准）

企业类型：内资企业

法定代表人：何宝安

出资方式：货币出资

经营范围：基础设施建设，市政公用工程、园林绿化工程、地基与基础处理工程、桥梁工程、土石方工程、房屋建筑工程（以工商核定为准）

2、股权结构

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三、宏旺建设股东方介绍

湖州甬旺投资有限公司

注册资本：壹亿元整

注册地址：浙江省湖州市安吉县梅溪镇梅晓路晓墅社区（何宝安房屋）

公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

法定代表人：何宝安

经营范围：实业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

相关关系说明：甬旺投资系围海股份全资子公司

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的和对公司的影响

本次设立宏旺建设，主要基于公司未来在安吉县梅溪镇PPP业务发展的需要，有利于公司在当地开展业务并拓展市场，以保证更好的推进安吉县梅溪镇小城市培育建设PPP项目的实施。

（二）存在的风险

项目主要存在宏旺建设在运营管理方面的风险。本公司将把业已实施的工程管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该全资子公司稳定快速发展。

五、备查文件

《第五届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年二月六日