江苏永鼎股份有限公司
第八届董事会2018年第一次临时会议决议公告
2018-02-07
来源：上海证券报
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2018-005
江苏永鼎股份有限公司
第八届董事会2018年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏永鼎股份有限公司第八届董事会2018年第一次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和资料于2018年1月31日以邮件、传真的方式向全体董事发出。
（三）本次会议于2018年2月5日以通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应出席的董事6名，实际出席会议的董事6名，无缺席会议的董事。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于制订《江苏永鼎股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏永鼎股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
（二）审议通过关于修订《江苏永鼎股份有限公司信息披露管理制度》的议案。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
修订后的《江苏永鼎股份有限公司信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2018年2月7日
