湖南电广传媒股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议
决议公告

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-10

债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2018年2月6日以通讯方式召开。会议应收表决票 7 票，实收表决票 7 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于参与投资深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙） 的议案》。

为进一步加强公司投资业务，推进公司在与主业相关的、具有长期发展潜力新兴产业的战略布局，公司拟用自有资金人民币2亿元参与投资深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙），成为达晨创通基金的有限合伙人。达晨创通基金计划规模为人民币30-40亿元，其管理人为公司控股子公司——深圳市达晨财智创业投资管理有限公司。详见《关于参与投资深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-12）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任申生先生为公司副总经理的议案》；

根据公司经营管理工作需要，董事会一致同意聘任申生先生为公司副总经理（简历附后）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任付维刚先生为公司财务总监的议案》；

鉴于毛小平先生已辞去财务总监职务，根据公司经营管理工作需要，董事会一致同意聘任付维刚先生为公司财务总监（简历附后）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2018 年 2 月6日

附：

公司高级管理人员简历

申 生: 男，1975年出生，中共党员，本科学历。1998年3月至1998年10月，任湖南生活频道记者；1998年10月至2001年5月，任湖南卫视新闻中心《新闻观察》栏目记者；2001年6月至2002年10月，任湖南有线电视台《流动记者站》责编；2002年10月至2011年11月，任湖南经济电视台制片人；2011年11月至2016年9月，任金鹰纪实频道总监助理；2016年9月至2017年6月，任湖南电视台广告经营管理中心策划部主任；2017年6月至2017年11月，任马栏山文化创意投资有限公司副总经理；2017年11月始进入湖南电广传媒股份有限公司工作。

申生先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券事务所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

付维刚: 男，1979年出生，硕士研究生。2004年7月至2006年1月，任湖南湘能电工股份有限公司财务部经理；2006年4月至2016年9月，任快乐购物股份有限公司董秘办高级总监；2016年12月至2017年11月，任江西博胜信息科技有限公司财务总监；2017年11月始进入湖南电广传媒股份有限公司工作。

付维刚先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券事务所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-11

债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司

关于变更财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，湖南电广传媒股份有限公司（简称“公司”）董事会收到公司董事、副总经理、财务总监毛小平先生的书面报告，毛小平先生因工作分工调整，申请辞去公司财务总监职务。毛小平先生继续担任公司董事、副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，毛小平先生辞去财务总监的书面报告自送达董事会之日起生效。

公司于 2018 年 2 月 6 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于聘任付维刚先生为公司财务总监的议案》，同意聘任付维刚先生为公司新任财务总监。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2018 年 2 月6日

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-12

债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司

关于参与投资深圳市达晨创通股权

投资企业（有限合伙）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

湖南电广传媒股份有限公司拟用自有资金人民币2亿元参与投资深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）（ 以下简称“达晨创通基金”），成为达晨创通基金的有限合伙人。达晨创通基金计划规模为人民币30-40亿元，其管理人为公司控股子公司——深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（以下简称：“达晨财智”）。

公司第五届董事会第二十三次会议于 2018 年 2 月 6 日以通讯方式召开，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参与投资深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

此事项不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

基金名称：深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）

成立日期：2018年01月09日

注册地：深圳市

基金形式：有限合伙，且在私募基金行业协会备案

普通合伙人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司

普通合伙人出资：1-2亿人民币

基金门槛：基金仅对合格投资者开放，门槛3000万元起（含）

目标规模：30-40亿人民币

三、基金管理机构基本情况

基金管理人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司

成立时间：2008年12月15日

注册地址：深圳市福田区深南大道特区报业大楼2303

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘昼

注册资本：18668.5714 万人民币

经营范围：受托管理创业投资企业创业资本；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；股权投资；财务咨询、企业管理咨询、受托资产管理（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）。

四、对外投资合同的主要内容

1、投资金额：公司出资2亿元人民币

2、支付方式：公司以自有资金现金出资

3、基金托管：具备资质的商业银行

4、出资安排：根据投资进度分三期，按认缴出资总额的 40%、30%、30%出资

5、基金期限：2年（投资期）+4年（退出期）+3年（延长期）

6、管理费用：认缴额的2%/每年（如有项目退出,相应调整计算基数）

7、托管费：托管费以本有限合伙企业与托管人签订的《托管协议》为准

8、收益门槛：基金整体回报达到40%之后普通合伙人方可提取业绩报酬

9、基金收益分配：普通合伙人提取基金净收益的20%作为业绩报酬，如本有限合伙企业总回报超过3倍(含本金),普通合伙人可就3倍以上部分提取25%的业绩报酬。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次参与投资达晨创通基金的主要目的，是顺应我国经济的调整、转型和升级大势，发挥达晨在创投基金管理方面的领先优势。该项目存在短时间内无法变现的流动性风险、存在一定期限内受限的退出风险、存在国内宏观经济变化及行业政策调整风险。投资该项目将巩固公司投资业务，推进公司在与主营业务相关的、具有长期发展潜力新兴产业的战略布局，形成新的效益来源，有利于增强公司的综合盈利能力。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2018 年 2 月 6 日