索通发展股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
2018-02-07
来源：上海证券报
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2018-009
索通发展股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年2月5日向全体董事发出会议通知，于2018年2月6日在公司会议室以现场方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事郜卓先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过《关于投资设立控股子公司云南索通云铝炭材料有限公司（暂定名）的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司以现金方式出资人民币46,800万元，与云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”）共同设立云南索通云铝炭材料有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机构的登记为准，以下简称“索通云铝”），公司持有索通云铝65%的股份。索通云铝设立后，由该控股子公司作为项目主体分期建设900kt/a高电流密度节能型炭材料及余热综合利用项目，一期建设规模为60万吨。
具体内容详见公司于2018年2月2日在指定信息披露媒体披露的《关于拟投资设立控股子公司暨签署投资合作协议的公告》（公告编号：2018-007）。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
2018年2月7日
