现代投资股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
2018-02-07
来源：上海证券报
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2018-013
现代投资股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年2月 2日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会第二十一次会议通知，会议于 2018年2月6日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 8人，实际参加表决的董事 8人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过《关于解聘张宁公司副总经理职务的议案》。
因张宁违纪，公司董事会决定解聘张宁公司副总经理职务。解聘后，张宁先生不再担任公司其他职务。解聘自董事会审议通过后即时生效。公司已对其相关工作做了妥善安排，该事项不影响公司日常经营的正常运作。截至本公告日，张宁持有公司股份189,074股。
公司独立董事对此发表了相关独立意见。
表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获得通过。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2018年 2月6日
现代投资股份有限公司独立董事
关于解聘张宁公司副总经理职务的独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》的有关规定，我们作为现代股份有限公司独立董事，对 公司第七届董事会第二十一次会议审议《关于解聘公司副总经理的议案》发表如下独立意见：
我们认为：本次公司解聘张宁的副总经理职务，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，程序合法合规，同意解聘张宁担任的公司副总经理职务。
独立董事：
2018 年 2 月6日
