绝味食品股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2018-003
绝味食品股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2018 年1月29日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2018 年2月6 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事7人，实到 7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于全资子公司对参与设立的投资基金增资的议案》
为了满足广州绝了股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“绝了基金”）后续投资需要，为其业务拓展提供资金支持，拟将绝了基金认缴出资总额由2.05亿元人民币增加至3.05亿元人民币。新增出资额1.00亿元人民币由全资子公司深圳网聚投资有限责任公司认缴出资。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
2018年2月6日
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2018-004
绝味食品股份有限公司
2017年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2017年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位:元
■
注：
1、本报告期初数同法定披露的上年年末数；本报告期末数根据合并报表数据填列。
2、2017年3月17日，公司完成首次公开发行人民币普通股股票，增加普通股股本50,000,000.00股。
3、基本每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算。报告期基本每股收益按照发行在外的普通股加权平均数397,500,000.00股计算得出。
4、公司根据财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，将原计入在“营业外收入”和“营业外支出”中的相关资产处置利得或损失计入新增的“资产处置收益”项目；将原计入“营业外收入”与企业日常活动相关的政府补助计入新增的“其他收益”项目；上述规定对公司利润总额和净利润没有影响。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入386,277.14万元，同比增长17.98%；营业利润64,820.51万元，同比增长27.51%；利润总额66,785.27万元，同比增长 29.21%；归属于上市公司股东的净利润50,343.37万元，同比增长32.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,886.72万元，同比增长31.45%。
（二）财务状况说明
公司报告期末总资产为319,103.85万元，较年初增长62.65%；归属于上市公司股东的所有者权益257,325.67万元，较年初增长75.61%；股本41,000万元，较年初增长13.89%；归属于上市公司股东的每股净资产6.28元，较年初增长54.30%。
（三）经营业绩增长的主要原因
报告期内，公司经营业绩有较大幅度的增加，主要原因：公司主营业务收入增长，使得公司净利润大幅提高。
（四）增减幅度达30%以上项目的主要原因
1、归属于上市公司股东的净利润50,343.37万元，同比增长32.38%，主要原因系营业收入增加。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,886.72万元，同比增长31.45%，主要系营业收入增加。
3、总资产319,103.85万元，较年初增长62.65%，主要原因系发行新股及净利润增加。
4、归属于上市公司股东的所有者权益257,325.67万元，较年初增长75.61%，主要原因系发行新股及净利润增加。
5、归属于上市公司股东的每股净资产6.28元，较年初增长54.30%。主要原因系发行新股及净利润增加。
三、风险提示
本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司2017年年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%。提请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
绝味食品股份有限公司
董事会
2018年2月6日
