昇兴集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2018-006
昇兴集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年2月5日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集。会议通知已于2018年1月24日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事七人（发出表决票七张），实际参加会议董事七人（收回表决票七张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于对外投资的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
议案内容详见与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《昇兴集团股份有限公司关于对外投资的公告》。
备查文件：
《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
2018年2月5日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2018-007
昇兴集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴股份”）于2018年2月5日召开的第三届董事会第十三次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资的议案》，现将议案具体情况公告如下：
一、对外投资概述
1、为了拓展川渝区域市场,完善公司在全国市场的战略布局，满足公司客户的产品需求，增加客户黏性，实现合作共赢。公司拟与全资子公司昇兴（香港）有限公司在成都市青白江区设立子公司“昇兴（成都）包装有限公司（暂定名）”，作为项目公司并投资制罐生产线建设项目，项目总投资估算约为5,906万元，项目公司注册资本1,800万元。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，不够成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目公司的基本情况
1、拟公司名称：昇兴（成都）包装有限公司（暂定名）
2、拟公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
3、拟注册资本： 1,800万元
4、拟注册地址：四川省成都市青白江区
5、拟经营范围：从事生产和销售用于各类粮油食品、果蔬、饮料、奶粉、日化品等内容物的金属包装制品。
6、股权结构：
昇兴股份以现金认缴出资1,350万元人民币，持股75%；昇兴（香港）有限公司以现金认缴出资450万元人民币，持股25%。后期如需要增资，保持该股权比例不变。
7、项目公司的治理结构和人员安排
（1）项目公司设董事会，由三名董事组成；不设监事会，设监事一名；设总经理一名，由项目公司董事会聘任，副总经理若干名。
（2）根据昇兴股份有关制度规定，经昇兴股份董事长林永贤先生提名，昇兴股份拟推荐林永贤先生、林永保先生和吴武良先生为项目公司董事会董事，林永保先生兼任项目公司董事长、法定代表人，林永龙先生为项目公司监事。
(上述涉及登记事项以工商行政管理部门最终审核通过为准。）
三、项目情况
1、项目名称：昇兴（成都）包装有限公司-制罐生产线建设项目
2、建设地点：四川省成都市青白江区
3、项目建设规模及内容、产品
将在成都市青白江区租赁厂房,实施制罐生产线建设，实现年产易拉罐20,000万只。
4、项目建设期
取得合法手续后九十日(可以根据实际情况缩减工期）内开工建设，十个月(可以根据实际情况缩减工期）内建成运营。
5、项目总投资及资金筹措
项目总投资估算为5,906万元，其中建设投资为4,308万元，建设期利息266万元，流动资金为1,331万元。
该项目所需资金来源为企业自有资金及金融机构借款。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司本次设立子公司并实施制罐生产线建设项目，目的在于为了拓展川渝区域市场,完善公司在全国市场的战略布局，满足公司客户的产品需求，增加客户黏性，实现合作共赢。
2、存在的风险
上述数据均取自本项目可行性研究报告，为估算或预计数据，项目建成后能否实现预期目标尚取决于行业环境、投资项目的实施进度、市场开发的程度等，尚存在不确定性。
3、对公司的影响
本次投资有助于公司拓展市场布局，提升综合服务实力，增强客户粘度，对公司未来发展具有积极影响，对公司本年度及短期内的财务状况和经营成果无重大影响。
五、备查文件
公司第三届董事会第十三次会议决议
特此公告
昇兴集团股份有限公司董事会
2018年2月5日
