武汉三特索道集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

2018-02-08 来源：上海证券报

证券代码：002159 证券简称：三特索道公告编号：2018-8

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有增加提案的情况；

2.本次股东大会没有出现否决提案的情形；

3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议召开时间为2018年2月7日（星期三）下午15:00时；

网络投票时间为2018年2月6日——2018年2月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年2月7日9:30——11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月6日15:00——2018年2月7日15:00期间任意时间。

2.现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室。

3.召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。

4.召集人：公司董事会。

5.股权登记日：2018年2月2日（周五）。

6.主持人：公司董事长卢胜先生。

7.本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1．股东出席的总体情况

出席会议的股东和股东授权委托代表共计16人，代表公司有表决权的股份数为52,155,967股，占公司有表决权股份总数的37.6125 %。

其中：

出席现场会议的股东和股东授权委托代表3人，代表公司有表决权的股份数为38,461,363股，占公司有表决权股份总数的27.7366%。通过网络参与投票的股东13名，代表公司有表决权的股份数为13,694,604股，占公司有表决权股份总数的9.8759%。

2．中小股东出席情况

出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计14人，代表公司有表决权的股份数为13,694,704股，占公司有表决权股份总数的9.8760%。

其中：

出席现场会议的中小股东和中小股东授权委托代表1人，代表公司有表决权的股份数为100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络参与投票的中小股东13人，代表公司有表决权的股份数为13,694,604股，占公司有表决权股份总数的9.8759%。

3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及湖北得伟君尚律师事务所律师列席会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下提案做出表决：

1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

表决情况：同意52,106,767股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9057%；反对49,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0943%；弃权0股。

其中，中小股东表决情况：同意13,645,504股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6407%；反对49,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3593%；弃权0股。

表决结果：审议通过。

2．逐项审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；

公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股东对本提案回避表决。

（1）发行数量

表决情况：同意24,408,809股，占出席会议所有股东所持股份的99.7988％；反对49,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2012％；弃权0股。

其中，中小股东表决情况：同意13,645,504股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6407%；反对49,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3593%；弃权0股。

表决结果：审议通过。

（2）募集资金用途

表决情况：同意24,408,809股，占出席会议所有股东所持股份的99.7988％；反对49,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2012％；弃权0股。