湖南百利工程科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2018-007

湖南百利工程科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于 2018年2月1日以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2018 年2月6日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

公司第二届董事会第二十九次会议及2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资“百利科技总部基地建设（百利科技工程技术·创意中心）”项目的议案》，拟在岳阳经济技术开发区地块进行“百利科技总部基地建设（百利科技工程技术·创意中心）”项目，具体内容详见公司在上海证券交易所披露的《关于投资建设公司总部基地项目的公告》（公告编号：2017-097），为加快该项目的推进，公司拟以自有资金出资500万元设立全资子公司，拟设公司的具体情况如下：

一、公司名称：岳阳百利置业有限公司（以下简称“百利置业”）

二、公司住所：岳阳经济技术开发区岳阳大道开发区管委会办公楼1116楼1118号

三、法定代表人：王海荣

四、注册资本：500万元

五、经营范围：房地产开发与经营、房屋租赁、物业管理（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。

六、公司组织机构：

1、公司不设董事会，委派王海荣为公司执行董事。

2、公司不设监事会，设监事一名，委派袁小斌为公司监事。

3、公司委派杨红星为总经理。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

本次设立全资子公司，是公司董事会经审慎研究，充分考虑的决定，一是为了确保上市公司主体业务的独立性；二是为了降低开发成本，推动公司总部基地项目的进展；三是明确公司总部大楼与员工住宅分别核算，保障公司全体股东的利益。截止本公告日，百利置业的工商注册手续已办理完毕，并取得岳阳市工商行政管理局颁发的营业执照。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一八年二月八日