深圳市振业（集团）股份有限公司
2018年第一次
临时股东大会决议公告
股票简称：深振业A 股票代码：000006 公告编号：2018-012
债券代码：112238 债券简称：15振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
2018年第一次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年2月7日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年2月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年2月6日15:00至2018年2月7日15:00期间的任意时间。
3、召开地点：深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座12楼会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：赵宏伟董事长
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东26人，代表股份470,569,832股，占公司总股份的34.8572％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份462,121,859股，占公司总股份的34.2314％。
通过网络投票的股东17人，代表股份8,447,973股，占公司总股份的0.6258％。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东24人，代表股份11,571,648股，占上市公司总股份的0.8572％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份3,123,675股，占公司总股份的0.2314％。通过网络投票的股东17人，代表股份8,447,973股，占公司总股份的0.6258％。
3、公司独立董事孔祥云因个人原因未出席本次股东大会，监事张磊因工作原因未出席本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会，部分高级管理人员列席会议，公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意469,537,032股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7805％；反对1,032,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2195％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意10,538,848股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0747％；反对1,032,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.9253％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0％。
（二）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意470,415,432股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9672％；反对154,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0328％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意11,417,248股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6657％；反对154,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3343％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0％。
（三）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意469,539,132股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7810％；反对1,030,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2190％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意10,540,948股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0929％；反对1,030,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.9071％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0％。
（四）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意470,417,532股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9676％；反对152,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0324％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意11,419,348股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6839％；反对152,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3161％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0％。
（五）《关于2018年度对子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意470,417,532股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9676％；反对152,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0324％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意11,419,348股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6839％；反对152,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3161％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0％。
（以上议案内容已经公司第九届董事会2018年第二次会议审议通过，详细内容见2018年1月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的公告）。
三、律师出具的法律意见
广东圣天平律师事务所罗新律师、李鹏律师出席了会议并出具法律意见如下：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议事项、表决方式及表决程序、表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、广东圣天平律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一八年二月八日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2018-013
债券代码：112238 债券简称：15振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和进展安排
深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深振业A，证券代码：000006）自2017年9月11日开市起停牌。停牌期间重大事项进展情况详见下表所示：
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上述事项的具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项。根据前期尽职调查结果，本次重组拟注入的标的资产已经基本确定为：深圳市城市建设开发（集团）有限公司和深圳湾科技发展有限公司，其中，深圳市投资控股有限公司将于本次重组前先将旗下部分优质科技园区资产划转至深圳湾科技发展有限公司。后续随着尽职调查的进一步推进，不排除在前述两家标的资产的基础上增加重组标的的可能性。
目前，各中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估等各项工作，结合尽职调查进展进一步对方案进行论证与完善，并与相关监管机构就方案的备案、批复等事项积极沟通。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。在停牌期间公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、必要风险提示
公司本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月八日
