杭州新坐标科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2018-008

杭州新坐标科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2018年2月8日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十二次会议。会议通知及相关议案资料已于2018年2月2日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张盈女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《新坐标关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2018-010）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司以不超过暂时闲置募集资金人民币5,000万元进行现金管理，上述额度内的资金在审议通过之日起12个月内可循环进行投资，滚动使用；并同意在额度范围内授权公司管理层负责办理暂时闲置募集资金购买投资产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《新坐标关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于投资设立墨西哥公司的议案》

公司根据海外经营发展的需要，拟以全资子公司新坐标控股（香港）有限公司为出资主体，在墨西哥新莱昂州设立新坐标（墨西哥）有限公司（暂定名称），投资建设汽车零部件及其他机械零部件墨西哥基地项目。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《新坐标关于投资设立墨西哥公司的公告》（公告编号：2018-012）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、上网公告附件

新坐标独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2018年 2 月 9 日

证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2018-009

杭州新坐标科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日14:00时在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年2月2日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席严震强先生主持，与会监事审议并以投票表决方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理制度的规定。不会影响公司募集资金项目的建设实施，有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司监事会

2018年 2 月 9 日

证券代码： 603040 证券简称：新坐标公告编号： 2018-010

杭州新坐标科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，公司于2018年2月8日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任张盈女士（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事认为：本次董事会聘任副总经理的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。经审阅张盈女士的个人简历等资料后，认为其符合担任上市公司高级管理人员的条件，张盈女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等方面能够胜任所聘任的职位。综上，全体独立董事同意聘任张盈女士为公司副总经理。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2018年2月9日

附件

张盈女士：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业。曾任浙江康恩贝医药销售有限公司会计、财务部经理助理，浙江金华康贝生物制药有限公司驻杭销售公司财务部经理；2010年6月至2010年10月，任杭州新坐标锁夹有限公司财务部经理；2010年11月至今，任公司财务总监。

证券代码： 603040证券简称：新坐标公告编号： 2018-011

杭州新坐标科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司拟使用不超过人民币5,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在董事会审议通过之日起12个月内循环使用。

2018年2月8日，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司以不超过暂时闲置募集资金人民币5,000万元进行现金管理，上述额度内的资金在审议通过之日起12个月内可循环进行投资，滚动使用；并同意在额度范围内授权公司管理层负责办理暂时闲置募集资金购买投资产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将有关事项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州新坐标科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]32号）核准，并经上海证券交易所同意，新坐标首次公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行价格16.44元/股。募集资金总额为24,660万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为21,050万元。上述资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2017]0126号验资报告。公司对募集资金进行了专户储存管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

公司本次募集资金运用均围绕主营业务进行，投资于“年产21,520万件精密冷锻件建设项目”、“冷锻技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”，项目总投资为30,888万元，募集资金投入项目金额为21,050万元。具体情况如下：

单位：万元

■

截至2018年2月8日，公司募集资金余额为人民币6,442.77万元。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划

1、管理目的

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在本次董事会审议通过之日起12个月内循环投资，滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后按时归还至募集资金专户。

3、投资品种

公司拟使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、流动性好的保本型投资产品，单个投资产品的期限最长不超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。投资产品不得质押，产品专户结算账户（如有）不得存放非募集资金或者用作其他用途。

4、投资决议有效期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式及信息披露

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理暂时闲置募集资金购买投资产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。开立或者注销产品专用结算账户的，公司将在两个交易日内报上海证券交易所备案并公告。

四、风险控制措施

1、为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关保本型投资产品业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

2、公司购买的为安全性高、流动性好的保本型投资产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

3、在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

4、独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、本次使用暂时闲置资金进行现金管理的决策程序

2018年2月8日，新坐标召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币5,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。

2018年2月8日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

保荐机构国信证券对本事项发表了明确同意意见。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

七、专项意见说明

1、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司募集资金项目正常实施和资金需求的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司募集资金项目的正常实施，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《股票上市规则》和《上市公司募集资金管理办法》等相关规定。全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

2、监事会意见

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理制度的规定。不会影响公司募集资金项目的建设实施，有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。

3、保荐机构核查意见

新坐标目前经营状况良好，在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金购买保本型投资产品，不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益。新坐标使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。

因此，国信证券对新坐标使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1、新坐标第三届董事会第十二次会议决议；

2、新坐标第三届监事会第九次会议决议；

3、新坐标独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

4、国信证券出具的《国信证券股份有限公司关于杭州新坐标科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2018年2月9日

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2018-012

杭州新坐标科技股份有限公司

关于投资设立墨西哥公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：新坐标（墨西哥）有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准）

●投资金额：900万美元

●特别风险提示：在墨西哥设立公司须经中国政府有关主管部门的批准，本次对外投资存在不能获批的风险。此外，因政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在公司设立与运营风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据海外经营发展的需要，拟以全资子公司新坐标控股（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）为出资主体，在墨西哥新莱昂州设立新坐标（墨西哥）有限公司（暂定名称，以下简称“墨西哥公司”），投资建设汽车零部件及其他机械零部件墨西哥基地项目。项目总投资额为900万美元，新设墨西哥公司注册资本为400万美元，由香港公司100%出资设立，其余资金由墨西哥公司自筹。

（二）董事会审议情况

公司于2018年2月8日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资设立墨西哥公司的议案》，表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，公司本次对外投资事项在董事会的权限内，亦不构成关联交易和重大资产重组，无需经过股东大会审议，但须经中国政府有关主管部门的批准后方可实施。本次对外投资获董事会审议通过后，由董事长、总经理徐纳先生全权代表本公司签署、执行与本投资项目相关的法律性文件，并办理或在公司董事会授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。

二、投资设立公司基本情况

（一）投资主体介绍

新坐标控股（香港）有限公司系公司在香港设立的全资子公司，股本总数为10,000股，并于2018年1月19日取得注册登记书。

（二）投资标的基本情况

1、公司名称：新坐标（墨西哥）有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准）

2、注册地址：新莱昂州

3、注册资本：400万美元

4、企业类型：有限责任公司

5、经营范围：研发、生产、销售汽车零部件及其他机械零部件，具体经营范围以主管部门登记为准

6、投资总额：900万美元

7、资金来源：自筹资金

以上信息，以当地主管机关最终核准结果为准。

三、投资建设项目具体情况

（一）项目建设背景

汽车业是墨西哥最大的制造业部门，是其支柱产业之一。据墨西哥汽车工业协会（AMTA）数据显示，2017年墨西哥累计产量同比增长8.9%达377.4万辆，出口量同比增长12.1%达310.3万辆，其中面向美国出口量占比达75.3%。新莱昂州是墨西哥汽车生产企业主要集中的州之一，北邻美国得克萨斯州，交通便利。为进一步开拓国际业务，快速响应客户的服务需求，增强公司的综合竞争能力，公司拟在新莱昂州投资建设墨西哥汽车零部件及其他机械零部件基地。

（二）项目建设内容

公司拟通过香港公司在墨西哥新莱昂州设立新坐标（墨西哥）有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准），并拟由该公司投资900万美元建设汽车零部件及其他机械零部件墨西哥基地，配备先进的现代化生产设备及精良团队，最终形成年产100万台套液压挺柱、滚轮摇臂和年产100万台套高压泵挺柱的生产规模及相应的研发和服务实力。

四、授权事项

为确保本次对外投资事项能够顺利、高效地实施，董事会授权公司董事长、总经理徐纳先生全权代表本公司签署、执行与本投资项目相关的法律性文件，并办理或在公司董事会授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。

五、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资是落实公司的战略规划的举措之一，有利于开拓海外市场，进一步提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展。

六、对外投资的风险分析

（一）在墨西哥设立公司须经中国政府有关主管部门的批准，本次对外投资存在不能获批的风险。

（二）墨西哥的政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，公司需要尽快适应墨西哥的商业与文化环境，公司的设立与运营存在一定的风险。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2018年2月9日