中石化石油工程技术服务股份
有限公司2018年第一次临时
股东大会决议公告
证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：2018-021
中石化石油工程技术服务股份
有限公司2018年第一次临时
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月8日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，董事长焦方正先生作为会议主席主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席4人，董事焦方正先生、孙清德先生，独立董事姜波女士、潘颖先生出席会议；独立董事张化桥先生因公未能出席会议；候选董事陈锡坤先生、叶国华先生、路保平先生、樊中海先生列席了会议。
2、 公司在任监事6人，出席5人，监事李炜先生、邹惠平先生、杜江波先生、张洪山先生、黄松伟先生出席了会议；监事张琴女士因公未能出席会议；候选监事张剑波先生列席了会议。
3、 副总经理陈锡坤先生、张永杰先生、左尧久先生、张锦宏先生以及总会计师李天先生列席了会议，董事会秘书李洪海先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司第九届董事和第九届监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■2、 议案名称：审议及批准中石化胜利石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限责任公司签署《融资租赁合同（回租）》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于选举本公司第九届董事会非独立董事的议案
■
4、 关于选举本公司第九届董事会独立董事的议案
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5、 关于选举本公司第九届监事会非由职工代表出任的监事的的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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注：上表中的比例均指中小投资者（或其授权代理人）同意/反对的股数占出席本次会议的中小投资者（或其授权代理人）有效表决权股份总数（即同意股数+反对股数）的比例。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案2“审议及批准中石化胜利石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限责任公司签署《融资租赁合同（回租）》”由于涉及关联交易，关联股东中国石油化工集团已在本次会议上回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：高巍、徐启飞
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中石化石油工程技术服务股份有限公司
2018年2月9日
证券简称：石化油服证券代码：600871编号：临2018-022
中石化石油工程技术服务股份
有限公司第九届董事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2018年2月8日在北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室召开公司第九届董事会第一次会议。应到会董事9人，实到董事8人。独立非执行董事张化桥因公请假，委托独立非执行董事姜波代为出席会议并行使权力。本公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长及副董事长的决议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
经审议，董事会决议，选举焦方正先生为公司第九届董事会董事长，孙清德先生为副董事长，任期为三年，自2018年2月8日起。
2、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的决议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
经审议，董事会决议，选举第九届董事会各专门委员会的成员名单如下：
战略委员会：焦方正、孙清德、陈锡坤、樊中海、姜波，其中焦方正为战略委员会主任，孙清德为战略委员会副主任；
审计委员会：姜波、叶国华、潘颖，其中姜波为审计委员会主任；
薪酬委员会：潘颖、路保平、姜波，其中潘颖为薪酬委员会主任。
3、审议通过了《关于聘任总经理的决议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
根据董事长提名，董事会决议，聘任孙清德为公司总经理（简历见附件一），任期三年，自2018年2月8日起。
公司独立董事同意该项决议案，并发表了独立董事意见。
4、审议通过了《关于聘任副总经理和总会计师的决议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
根据总经理提名，董事会决议，聘任陈锡坤、张永杰、左尧久、张锦宏为公司副总经理（简历见附件一），李天为总会计师（简历见附件一），任期三年，自2018年2月8日起。
公司独立董事同意该项决议案，并发表了独立董事意见。
5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的决议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
经董事长提名，董事会决议，聘任李洪海为公司董事会秘书（简历见附件一），任期三年，自2018年2月8日起。
公司独立董事同意聘任李洪海为公司董事会秘书，并发表了独立董事意见。
6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的决议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
根据董事会秘书提名，董事会决议，聘任沈泽宏为证券事务代表（简历见附件一），任期三年，自2018年2月8日起。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司
董事会
2018年2月8日
附件一
高级管理人员和证券事务代表的简历
1、孙清德先生，56岁。孙先生是教授级高级工程师，博士研究生毕业。在中国石化集团公司中原石油勘探局先后担任过钻井总公司副总经理、阿根廷中原公司经理、钻井三公司副经理、钻井二公司经理等职务；2001年12月任中国石化集团公司中原石油勘探局副局长；2012年12月任中石化中原石油工程有限公司执行董事、总经理；2014年9月任中国石化集团公司河南石油勘探局局长、中国石化河南油田分公司总经理。2016年3月起任本公司总经理，2016年6月起任本公司副董事长。
2、陈锡坤先生，53岁。陈先生是教授级高级会计师，硕士研究生毕业。2003年1月任中国石化江苏油田分公司总会计师；2006年4月任中国石化胜利油田分公司副经理、总会计师；2008年12月任中国石化胜利油田分公司副总经理、总会计师；2011年12月任中国石化油田勘探开发事业部总会计师，2015年3月兼任中国石化油田勘探开发事业部副主任。2015年6月起任中石化石油机械股份有限公司董事。2017年6月起任本公司常务副总经理。2018年1月起任本公司党委书记。2018年2月起任本公司董事、副总经理。
3、张永杰先生，54岁。张先生是高级工程师，硕士研究生毕业。2002年4月起先后担任中国石化集团中原石油勘探局对外经济贸易总公司副总经理、总经理；2003年12月任中国石化集团国际石油工程公司副总经理；2010年11月起任中国石化集团国际石油工程公司董事、总经理。2012年6月起任中石化石油工程技术服务有限公司（以下简称“石油工程公司”）副总经理；2015年2月起任本公司副总经理。
4、左尧久先生，55岁。左先生是教授级高级工程师，大学本科毕业。2003年12月任中国石化集团国际石油工程公司副总经理，2010年11月兼任中国石化集团巴西有限公司总经理、集团公司南美代表处总代表；2012年8月任中石化石油工程建设公司党委书记、副总经理；2014年9月任中石化石油工程建设公司执行董事、总经理。2014年9月至2015年3月曾任本公司副总经理；2017年6月起任本公司副总经理。
5、张锦宏先生，54岁。教授级高级经济师，硕士学位。2000年10月任中国石化集团江苏石油勘探局副总经济师兼钻井处处长；2004年7月任中国石化集团江苏石油勘探局副总经济师兼工程技术管理处处长；2008年6月起任中国石化集团华东石油局副局长，2012年12月起任中石化华东石油工程公司执行董事、总经理、党委书记。2015年4月起任本公司副总经理。
6、李天先生，43岁，李先生是高级会计师，工商管理硕士。参加工作后一直在中国石油化工集团公司（“中国石化集团公司”）总部从事财务管理工作，2010年6月任中国石化集团公司财务部会计管理处处长；2013年7月任中国石化集团公司财务部财务管理处处长；2016年6月任中国石化集团公司财务部副主任；2017年8月起任本公司总会计师。
7、李洪海先生，54岁。李先生是教授级高级经济师，博士研究生毕业。2000年6月起任中国石化中原油气高新股份有限公司副经理、董事会秘书、董事长助理；2002年4月任中国石化中原油田分公司副总经济师；2004年12月任中国石化中原油气高新股份有限公司经理；2007年5月任中国石化集团公司企业改革部综合管理处处长，并于同年8月兼任资产运作处处长；2008年6月任中国石化集团公司企业改革管理部资本运作处处长；2010年7月起任中国石化集团公司资本运营部资本运作处处长。2015年2月起任本公司董事会秘书。
8、沈泽宏先生，39岁。沈先生是高级经济师，硕士研究生毕业。2003年加入中国石化仪征化纤股份有限公司（以下简称仪征化纤，本公司前称），一直在仪征化纤董事会秘书室从事信息披露、股权管理、投资者关系等工作。2013年3月任仪征化纤董事会助理秘书。2014年4月至2015年2月任仪征化纤证券事务代表。2015年7月至2016年12月任本公司董事会办公室信息披露主管；2016年12月起本公司董事会办公室信息披露高级主管；2018年2月起任本公司证券事务代表。
证券简称：石化油服 证券代码：600871编号：临2018-023
中石化石油工程技术服务股份
有限公司第九届监事会第一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年2月8日在北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室召开。会议应到监事7名，实际6名监事出席了会议。监事张琴女士因公请假，委托监事李炜先生代为出席会议并行使权力。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的决议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
经审议，全体监事一致选举李炜先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自2018年2月8日起生效。
李炜先生的简历如下：
李炜先生，40岁。李先生是高级经济师，工商管理专业硕士。2003年7月任中国石化北京石油分公司业务处副处长；2004年7月任中国石化北京石油分公司经营管理处副处长；2007年2月任中国石化北京石油分公司经营管理处处长；2009年12月任中国石化陕西石油分公司副总经理；2014年5月任中国石化青海石油分公司党委书记、纪委书记、工会主席。2017年6月起任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2017年6月起任本公司职工代表监事、监事会主席。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司
监事会
2018年2月8日
