苏州新区高新技术产业股份有限公司
第八届董事会第五十七次会议
决议公告
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2018-010
苏州新区高新技术产业股份有限公司
第八届董事会第五十七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定，确定公司第八届董事会第五十七次会议于2018年2月8日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，以传真形式审议表决，公司现有8名董事，参与此次会议表决的董事8名，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的预案》，本预案需提交股东大会审议。
同意对《公司章程》进行修订。其中，第八十二条“股东大会选举上述董事、监事优先采取累积投票制”改为“股东大会在选举两名以上董事或者监事时应实行累积投票制”；第一百八十条“监事会由三名监事组成”改为“监事会由五名监事组成”。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏州高新关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-011）。
2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
同意公司使用闲置募集资金总额不超过36,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度于到期前逐步归还至募集资金专户。公司此次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏州高新关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-012）。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品和国债逆回购品种的预案》，本预案需提交股东大会审议。
同意公司使用最高额度不超过10亿元的短期闲置自有资金开展理财业务，择机购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和国债逆回购品种，期限自股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开日，上述额度内资金可滚动使用。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏州高新关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品和国债逆回购品种的公告》（公告编号：2018-013）。
4、审议通过《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的预案》，本预案需提交股东大会审议。
同意授权公司经营层根据公司经营和财务情况，并结合证券市场情况，择机处置公司目前持有的可供出售金融资产，主要为江苏银行无限售流通股。授权期限为股东大会审议通过之日起12个月。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
5、审议通过《关于公司控股子公司苏州高新旅游产业集团有限公司部分土地收储事项的议案》。
同意公司控股子公司苏州高新旅游产业集团有限公司（原名“苏州乐园发展有限公司”）部分土地收储事项，依据评估报告以及土地收储相关政策，经公司与苏州高新区（虎丘区）土地储备中心、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会协商，本次收储的位于苏州高新区长江路397号苏州乐园欢乐世界园外正大门东侧的一宗面积2,460.60平方米（合3.6909亩）的地块土地收购总价为838.335278万元（包含土地收购补偿等费用）。董事会同意授权公司经营层按照《国有土地使用权收购补偿协议书》约定办理本次土地收储相关事宜。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
6、审议通过《关于变更公司第八届董事会证券事务代表的议案》。
同意聘任龚俞勇先生担任公司第八届董事会证券事务代表，协助董事会秘书开展工作,任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏州高新关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2018-014）。
7、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2018年2月26日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品和国债逆回购品种的议案》、《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案》及《关于选举公司监事的议案》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏州高新关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-015）。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2018年2月9日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2018-011
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司治理准则》（证监发[2002]1号）等相关规定，为进一步完善《公司章程》的相关内容，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。该修订方案已经公司第八届董事会第五十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
现将相关修订内容公告如下：
《公司章程》修订对照表
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特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2018年2月9日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2018-012
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于使用募集资金临时补充流动资金
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）将使用总额不超过36,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]458号）核准，公司向特定对象非公开发行普通股（A股）136,411,332股，发行价格9.53元/股，共募集资金1,299,999,993.96元，扣除发行费用16,666,854.60元后，募集资金净额1,283,333,139.36元。该募集资金已于2015年5月20日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况进行了验证并出具了信会师报字（2015）第114065号《验资报告》。
2015年5月20日，募集资金总额1,299,999,993.96元扣除承销商东吴证券承销费及保荐费用13,600,000.00元后的余额1,286,399,993.96元存入公司在中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州科技城支行开设的募集资金存储专户。
截至本公告日，公司未使用募集资金临时补充流动资金。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年度非公开发行股票预案（修订版）》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于投资以下项目：
单位：万元
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截至2017年12月31日，募集资金余额合计36,449.91万元（含理财、利息净收益）。其中，徐州“万悦城一期”已完成竣工备案，项目累计已付款117,881.51万元（其中募集资金支付67,827.52万元），按总暂估成本估算，未付款为11,069.69万元，该项目募集资金余额23,257.92万元（含理财、利息净收益）；扬州“812号地块”暂未全部完成竣工备案，项目累计已付款85,263.29万元（其中募集资金支付27,642.37万元），按总暂估成本估算，未付款为12,857万元，该项目募集资金余额13,191.99万元（含理财、利息净收益）。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据公司募集资金使用计划和募集资金投资项目进展情况，预计公司于1年内在项目实施过程中尚有部分募集资金闲置。为了提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，根据中国证监会及上海证券交易所上市公司募集资金管理相关规定，拟将额度不超过36,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度于到期前逐步归还至募集资金专户。
公司此次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及其他符合监管要求的审议措施
公司第八届董事会第五十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金总额不超过36,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度于到期前逐步归还至募集资金专户。保荐人、独立董事、监事会发表了明确同意的意见，审议程序符合《上海证劵交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。
五、专项意见说明
（一）保荐人意见
东吴证券经核查后认为，为了提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据中国证监会及上海证券交易所上市公司募集资金管理相关规定，拟将额度不超过360,000,000元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金。
苏州高新本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，将不影响公司募集资金投资计划的正常进行；将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）第十五条的相关规定。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已经苏州高新董事会、监事会审议通过，苏州高新独立董事已发表独立意见，履行了必要的法律程序。
综上，本次拟使用部分闲置资金临时补充流动资金符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关规定的要求，持续督导机构对苏州高新本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
（二）独立董事意见
本次使用募集资金临时补充流动资金事项履行了必要程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次公司将募集资金用于临时补充流动资金是基于公司生产经营和未来发展需要提出的，有利于提高公司募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，有助于提升公司的经济效益水平。因此，我们同意公司将本次募集资金总额不超过36,000万元用于临时补充流动资金的事宜。
（三）监事会意见
公司本次使用总额不超过36,000万元闲置募集资金临时性补充流动资金，可以减少银行短期借款，降低财务成本。同时，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规的规定。本次募集资金使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同意公司使用总额不超过36,000万元闲置募集资金临时性补充流动资金。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2018年2月9日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新公告编号：2018-013
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型
理财产品和国债逆回购品种的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●使用额度和购买品种：公司拟使用不超过10亿元间歇自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和国债逆回购品种。上述额度内资金可以滚动使用。
●授权理财期限：自公司股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开日。
●本业务尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
一、投资理财概述
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日召开第八届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品和国债逆回购品种的预案》，同意公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和国债逆回购品种提高资金的管理效益。
1、使用额度和购买品种
为控制风险，公司拟使用不超过10亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和国债逆回购品种。上述额度内，资金可以滚动使用。
2、授权理财期限
自公司股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开日。
3、资金来源
公司日常资金周转过程中保证资金安全存量而产生的闲置资金。
二、对公司的影响
利用短时间内出现的资金冗余，选择适当时机，阶段性进行投资，提高资金使用和管理效益。
三、风险控制措施
公司财务部门根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划，短期投资计划按公司审批权限履行审批程序后实施。
公司拟投资的上述理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，该项理财投资仍存在受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
公司财务部门对投资理财产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。公司审计部门对理财产品和国债逆回购品种的合规性进行监督。公司独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事意见
公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过10亿元闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和国债逆回购品种，以提高资金的管理效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
（一）苏州高新第八届董事会第五十七次会议决议；
（二）苏州高新独立董事关于第八届董事会第五十七次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2018年2月9日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新公告编号：2018-014
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因内部职务变动，熊燕女士不再担任苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表。公司对其在担任证券事务代表期间的工作及贡献表示感谢。
2018年2月8日，公司召开第八届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于变更公司第八届董事会证券事务代表的议案》，同意聘任龚俞勇先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。
龚俞勇先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。龚俞勇先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
龚俞勇先生的简历及联系方式如下：
龚俞勇，男，1987年出生，汉族，本科学历，毕业于华东理工大学，现在职就读于苏州大学MBA专业。曾任公司董事会秘书处专员、高级专员，现任公司证券事务代表。
联系电话：0512-67379025
传真号码：0512-67379060
电子邮箱：gong.yy@sndnt.com
办公地址：江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座20楼
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2018年2月9日
证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2018-015
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于召开2018年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年2月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月26日13点30分
召开地点：苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月26日
至2018年2月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上列议案已经公司第八届董事会第五十七次会议审议通过。详见公司于2018年2月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2018年2月22日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书处。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书同时提交公司董事会秘书处。
4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
5、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
（二）会议登记时间：
2018年2月22日上午9：30－11：00，下午14：00－16：30
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：
江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座20楼
邮 编：215163
联系部门：董事会秘书处
联系电话：0512-67379025
传 真：0512-67379060
六、 其他事项
与会人员住宿及交通费自理。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2018年2月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州新区高新技术产业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月26日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600736 股票简称：苏州高新公告编号：2018-016
苏州新区高新技术产业股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《公司章程》及公司监事会议事规则相关规定，确定公司第八届监事会第十六次会议于2018年2月8日以通讯方式召开，在保证公司监事充分发表意见的前提下，以传真形式审议表决，公司现有3名监事，参与此次会议表决的监事3名，审议一致通过了如下议案：
1、 审议通过了《关于选举公司监事的预案》，本预案需提交股东大会审议。
为了加强监事会对公司的监督职能，完善监事会组织架构，公司拟对《公司章程》进行修订，监事会人数由3人调整为5人，其中，增加1名非职工监事及1名职工监事，职工监事将由公司职工代表大会选举产生。
同意提名金闻女士为公司第八届监事会监事候选人（非职工监事）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
2、 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
公司本次使用总额不超过36,000万元闲置募集资金临时性补充流动资金，可以减少银行短期借款，降低财务成本。同时，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规的规定。本次募集资金使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同意公司使用总额不超过36,000万元闲置募集资金临时性补充流动资金。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
监事会
2018年2月9日
附：金闻女士简历
金 闻，女，1975年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任苏州新区创新科技投资管理有限公司、苏州高新生产资料商贸发展有限公司、苏州高新区国有资产经营公司、苏州高新区保税物流有限公司、苏州高新区出口加工区投资开发有限公司、苏州高新综保区创新经济发展有限公司财务总监，主持苏州高新区国有资产经营公司、苏州高新有轨电车有限公司、苏州高新区保税物流有限公司、苏州高新区出口加工区投资开发有限公司、苏州高新综保区创新经济发展有限公司监事机构工作。现任职于苏州高新区国有资产经营公司。
金闻女士与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。截至目前，金闻女士未持有本公司股份。金闻女士不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会或其他监管部门的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形。
