舍得酒业股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-008
舍得酒业股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第九次会议。有关本次会议的通知，已于2018年2月2日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘力先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
同意将公司非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2019年3月22日。因关联方四川沱牌舍得集团有限公司及天洋控股集团有限公司参与本次发行，构成关联交易，5名关联董事刘力、李强、张树平、蒲吉洲、郭建亚回避表决。
表决结果：4票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2018-010）。
该议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
同意将提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2019年3月22日。
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2018-010）。
该议案尚须提交股东大会审议。
三、审议通过了《公司向招商银行股份有限公司成都分行红照壁支行申请综合授信敞口人民币1亿元的议案》
公司因生产经营需要，拟向招商银行股份有限公司成都分行红照壁支行申请综合授信敞口人民币1亿元，期限1年，由四川沱牌舍得集团有限公司为该综合授信无偿提供全额连带责任保证担保，且公司不提供反担保措施。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
公司2018年第二次临时股东大会拟于2018年2月27日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-011）。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
2018年2月9日
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-009
舍得酒业股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日以现场结合通讯方式召开了第九届监事会第七次会议。有关本次会议的通知，已于2018年2月2日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席汪浩女士主持会议，经与会监事认真讨论，会议审议并以全票赞成通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，并发表以下审核意见：
本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。同意本次公司非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2019年3月22日。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司监事会
2018年2月9日
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-010
舍得酒业股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票
股东大会决议有效期及
授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年3月23日召开2016年年度股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票相关条件的议案》、《关于调整公司2017年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等公司非公开发行股票的相关议案。根据相关决议内容，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期为自公司 2016年年度股东大会审议通过之日起12个月（即2017年3月23日至2018年3月22日）。
2017年10月30日，公司收到中国证监会关于公司本次非公开发行股票申请的书面核准批复文件，批复文件自中国证监会核准发行之日起6个月（即2017年10月20日至2018年4月20日）内有效。
鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期（即2017年3月23日至2018年3月22日）即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，公司于2018年2月8日分别召开了第九届董事会第九次会议，第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。董事会、监事会同意本次非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2019年3月22日，公司独立董事亦对本事项事前认可并发表了同意的独立意见。董事会同意提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日延长12个月，即延长至2019年3月22日。
除上述延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限外，公司非公开发行股票方案的其他内容保持不变。
《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股
东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》尚须提
交公司2018 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
2018年2月9日
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-011
舍得酒业股份有限公司
关于召开2018年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年2月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月27日 9点30分
召开地点：公司总部办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月27日
至2018年2月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见2018年2月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业第九届董事会第九次会议决议公告》、《舍得酒业第九届监事会第七次会议决议公告》、《舍得酒业关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。
2、 特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：四川沱牌舍得集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场登记手续
法人股股东持营业执照复印件（盖章）、股票帐户、持股证明、法人委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。
（二）登记地点：公司证券部办公室
（三）登记时间：2018年2月22日8:30-12:00，14:00-17:30。
六、 其他事项
（一）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。
（二）公司地址：四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号
邮 编：629209
联系电话(传真)：（0825）6618269
联 系 人： 周建 王亚莉 皮敏
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
2018年2月9日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
舍得酒业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月27日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
