浙江华海药业股份有限公司第六届董事会
第十七次临时会议决议公告（通讯方式）
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2018-012号
浙江华海药业股份有限公司第六届董事会
第十七次临时会议决议公告（通讯方式）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十七次临时会议于二零一八年二月八日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈保华先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于为下属子公司南通华宇化工科技有限公司提供担保的议案》
表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
会议决议：南通华宇化工科技有限公司（以下简称“南通华宇”）为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。南通华宇主要从事精细化工产品、医药中间体的研发、生产和销售。现因南通华宇发展需要，公司董事会同意为其向银行申请1,000万元人民币的授信提供担保，担保期限为自公司本次董事会审议通过之日起三年。
《浙江华海药业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》于2018年2月9日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一八年二月九日
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2018-013号
浙江华海药业股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：南通华宇化工科技有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为南通华宇化工
科技有限公司提供担保金额不超过1,000万元人民币，截止2018年2月8日，公司累计为其提供的担保金额为零（不包括本次担保）。
●对外担保逾期的累计数量：零
●截止2018年2月8日，公司及控股子公司对外担保总额为121,723.92万元人民币（不包括本次担保），占公司最近一期经审计净资产的27.77%，全部为对公司控股子公司的担保。
一、担保情况概述
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日召开第六届董事会第十七次临时会议，会议审议通过了《关于为下属子公司南通华宇化工科技有限公司提供担保的议案》，同意为子公司南通华宇化工科技有限公司（以下简称“南通华宇”）拟向银行申请不超过1,000万元人民币的授信提供为期三年的信用担保。上述担保约占公司最近一期经审计的净资产的比例为0.23%。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：南通华宇化工科技有限公司
注册地点：江苏省如东县洋口化学工业园
法定代表人：刘永宏
主营业务范围：精细化工产品、医药中间体（危化品除外）的研究、开发、生产和销售。
浙江华海药业股份有限公司持有其100%股权。
2、南通华宇2017年末财务情况（未经审计）：
资产总额：8,769.20万元
负债总额：4,601.09万元
净资产： 4,168.11万元
三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保
期限：3年
担保金额：不超过1,000万元人民币
四、董事会意见
1、董事会意见：南通华宇为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。南通华宇主要从事精细化工产品、医药中间体的研发、生产和销售。现因南通华宇发展需要，公司董事会同意为其向银行申请1,000万元人民币的授信提供担保，担保期限为自公司本次董事会审议通过之日起三年。
2、独立董事意见：公司董事会在审议和表决《关于为下属子公司南通华宇化工科技有限公司提供担保的议案》时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，未发现其中有存在损害中小股东和本公司利益的情形。因此，我们同意公司为下属子公司南通华宇化工科技有限公司向银行申请的授信提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年2月8日，公司及控股子公司对外担保总额为121,723.92万元（不包括本次担保），均为对控股子公司提供的担保，担保总额占归属于母公司所有者权益最近一期经审计净资产的27.77%。
截至2018年2月8日，公司及控股子公司无逾期担保。
六、备查文件
1、浙江华海药业股份有限公司第六届董事会第十七次临时会议决议。
2、浙江华海药业股份有限公司独立董事关于为子公司提供担保的独立意见。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一八年二月九日
