中源协和细胞基因工程股份有限公司
对外担保责任解除的公告
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-029
中源协和细胞基因工程股份有限公司
对外担保责任解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司第八届董事会第五十六次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》，同意公司在不超过人民币10亿元的额度内为天津开发区德源投资发展有限公司及永泰红磡控股集团有限公司（以下简称“永泰红磡”）的借款提供担保。（具体详见公司公告：2016-105、2016-112）。
2017年4月21日，湖北天乾资产管理有限公司（以下简称“天乾资管”）、永泰红磡控股集团有限公司（以下简称“永泰红磡”）及中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称“民生银行武汉分行”）签署《公司委托贷款合同》（以下简称“贷款合同”），由天乾资管委托民生银行武汉分行向永泰红磡提供委托贷款人民币3亿元整，公司为永泰红磡本次委托贷款提供连带责任保证。同日，公司与中国民生银行股份有限公司武汉分行签署保证合同。（具体详见公司公告：2017-033）。
二、担保解除情况
2018年2月8日，公司接到委托贷款人湖北天乾资产管理有限公司、永泰红磡的确认函，永泰红磡已遵照贷款合同约定足额偿还贷款合同项下的全部贷款本息，永泰红磡在贷款合同签订及履行过程中不存在任何违约行为，公司依照保证合同约定所负担保责任终止。
至此，公司对永泰红磡承担的人民币3亿元的连带担保责任全部解除。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为9.77亿元，占公司2016年经审计净资产的比例为61.53%，其中包括公司对控股子公司协和干细胞基因工程有限公司提供的担保0.77亿元，公司拟定2017年公司对子公司、子公司对公司、以及子公司之间预计提供担保总额度为人民币2亿元，公司无逾期担保。具体担保事项如下：
根据公司2016年第四次临时股东大会决议，公司在不超过人民币10亿元的额度内为天津开发区德源投资发展有限公司及永泰红磡的借款提供担保。根据上述授权，公司为永泰红磡向光大兴陇信托有限责任公司申请的预计4亿元信托贷款和向中江国际信托股份有限公司申请的1亿元信托贷款提供连带责任保证，公司为天津开发区德源投资发展有限公司向陕西省国际信托股份有限公司申请的2亿元信托贷款提供连带责任保证。累计提供7亿元担保。
根据公司2017年第一次临时股东大会决议，公司为协和干细胞基因工程有限公司向中国民生银行股份有限公司天津分行申请的7,700万元并购贷款提供连带责任保证。
根据公司2017年第四次临时股东大会决议，2017年度公司对子公司,子公司对公司，以及子公司之间提供担保总额度为2亿元。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2018年2月9日
证券代码：600645 证券简称：中源协和公告编号：2018-030
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年2月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月30日在《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布本次股东大会提示性公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月14日10点00分
召开地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月14日
至2018年2月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届监事会第六次会议审议通过，并于2018年1月30日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2018年2月12日下午5点。
授权委托书详见附件1。
2、登记时间：
2018年2月12日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
3、登记地点：
天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号210。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
（1） 公司地址：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号
（2） 联系人：宋豫林、张奋
（3） 联系电话：022—58617160
（4） 传真：022—58617161
（5） 邮政编码：300384
2、注意事项：
按中国证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预期半天，出席者所有费用一律自理。
特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2018年2月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
中源协和细胞基因工程股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月14日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-031
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司实际控制人李德福先生本次拟通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式）增持公司股份，增持金额不少于人民币1000万元，不超过人民币3000万元，期限为12个月。本次增持计划未设定价格区间，李德福先生将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
2、股份增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需资金未到位等因素，导致增持计划无法实施的风险。
公司于2018年2月8日收到实际控制人李德福先生关于增持公司股份的通知，李德福先生计划自本公告披露日起12个月内增持公司股份，具体情况如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体为公司实际控制人李德福先生。
（二）截至本公告日，李德福先生持有公司股份528,699股，占公司总股本的比例为0.14%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，同时提升投资者信心，维护中小投资者利益。
（二）本次拟增持股份的种类：A股
（三）本次拟增持股份的数量或金额：通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式）增持金额不少于人民币1000万元，不超过人民币3000万元。
（四）本次增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，李德福先生将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自本公告披露日起12个月内。因公司将陆续披露2017年年度报告、2018年第一季度报告，并且春节期间股票市场休市等，同时结合个人资金安排等，为保障增持计划的实施，本次增持计划的实施期限为12个月。增持计划实施期间，上市公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划应当在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）本次拟增持股份的资金安排：自有资金
三、增持计划实施的不确定性风险
股份增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需资金未到位等因素，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。
四、其他事项说明
1、增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持人将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
2、公司将督促增持主体在实施增持计划过程中，遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
3、公司将根据有关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2018年2月9日
