科顺防水科技股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300737 证券简称：科顺股份公告编号：2018-014

科顺防水科技股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2018年2月9日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2018年2月5日发出。本次会议应出席的董事9人，实际出席并参与表决的董事9人，会议由董事长陈伟忠主持，公司监事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2018〕252号《关于科顺防水科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司拟以2,854.92万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金2,854.92万元。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-017）

表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月22日出具的天健验〔2018〕16号《科顺防水科技股份有限公司验资报告》，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票152,666,600股，募集资金净额为1,401,051,150.36元；由于公司将根据募投项目的建设进度逐步投入募集资金，现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情形；本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，缓解公司业务增长对流动资金的需求压力，降低公司财务成本，提升公司经营效益，公司拟使用不超过14,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《科顺股份关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-016）。

表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《科顺防水科技股份有限公司章程》等相关规定，以及公司第一届董事会第二十六会议和本次董事会审议的相关议案，下列议案需提交公司股东大会审议：

议案一：《关于修改公司住所的议案》

议案二：《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更的议案》

议案三：《关于公司拟向银行申请综合授信额度并由关联人提供关联担保的议案》

议案四：《关于续聘会计师事务所的议案》

议案五：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

因此，公司拟于2018年3月2日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-018）

表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、备查文件目录

科顺防水科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2018年2月9日

证券代码：300737 证券简称：科顺股份公告编号：2018-015

科顺防水科技股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2018年2月9日上午11:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2018年2月5日发出。本次会议应出席的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议由监事会主席邱志雄主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2018〕252号《关于科顺防水科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司拟以2,854.92万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金2,854.92万元。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-017）

表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月22日出具的天健验〔2018〕16号《科顺防水科技股份有限公司验资报告》，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票152,666,600股，募集资金净额为1,401,051,150.36元；由于公司将根据募投项目的建设进度逐步投入募集资金，现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情形；本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，缓解公司业务增长对流动资金的需求压力，降低公司财务成本，提升公司经营效益，公司拟使用不超过14,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《科顺股份关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-016）。

表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、备查文件目录

科顺防水科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

监 事 会

2018年2月9日

证券代码：300737证券简称：科顺股份公告编号：2018-016

科顺防水科技股份有限公司关于使用

部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”、“科顺股份”）于2018年2月9日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币14,000万元，占募集资金净额不超过9.99%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。现将具体情况公告如下：

一、募集资金及募集资金投资项目基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]2336号。公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票152,666,600股（每股面值人民币1.00元），发行价格为9.95元，本次发行募集资金总额1,519,032,670.00元，减除发行费用117,981,519.64元（不含税）后，募集资金净额为1,401,051,150.36元；天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月22日出具了天健验〔2018〕16号《科顺防水科技股份有限公司验资报告》，上述募集资金净额均已达账。

根据《科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于如下项目：

■

二、募集资金使用情况及暂时闲置原因

公司本次公开发行新股所得募集资金于2018年1月22日到账。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，公司在募集资金投资项目的实施过程中，根据项目建设进度逐步投入募集资金，现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，根据《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部控制制度的要求，结合公司经营需求及财务情况,公司拟使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过14,000万元，占募集资金净额不超过9.99%，使用期限自公司第一届董事会第二十七次会议审议通过之日起不超过12个月。

公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金保证符合下列条件：

（1）不存在改变或变相改变募集资金用途的情形；

（2）若项目建设加速导致募集资金使用提前，公司将随时利用自有资金及时归还至募集资金专项账户，以确保项目进展，不影响募集资金投资项目的正常运行；

（3）仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

（4）在本次补充流动资金到期日之前，将该资金及时归还至募集资金专项账户。

四、本次公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司专业从事新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程施工服务。公司预计在未来几年营业收入仍将保持较快增长，对日常经营流动资金的需求较高，为推动主营业务快速发展及改善实际经营情况，需要及时弥补日常经营资金缺口。目前，公司短期借款均为商业性银行贷款，借款利率较高，按现行同期银行贷款基准利率上浮10%计算，公司本次使用14,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金预计一年可节约财务费用460万元左右。因此，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，缓解业务增长对流动资金的需求压力。同时，可以有效降低公司财务成本，提升公司经营效益，符合公司发展需要和全体股东的利益。

五、本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常建设，有效推动公司主营业务快速发展，缓解日常经营对流动资金的需求压力。同时，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务成本，提升公司经营效益。有效保障了股东利益最大化原则，符合公司发展需要和全体股东的利益。

六、履行的相关程序相关意见

（一）董事会审议情况

2018年2月9日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币14,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

（二）监事会审议情况

2018年2月9日，公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币14,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

根据相关规定，本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

（三）独立董事意见

公司独立董事对公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，发表独立意见如下：

（1）公司本次使用最高额度不超过14,000万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，相关内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部控制制度的要求，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务成本，提升公司经营效益。有效保障了股东利益最大化原则，符合公司发展需要和全体股东的利益。

（2）同意公司使用最高额度不超过14,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

七、保荐机构核查意见

公司本次以部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为，有利于其提高募集资金的使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。该事项已经科顺股份董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。本次以部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金议案依法履行了（或准备履行）必要的决策程序。

综上所述，保荐机构同意公司履行相关审议程序和信息披露，以及在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，使用公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金中的暂时闲置资金不超过14,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。

八、 备查文件

科顺防水科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议

科顺防水科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议

独立董事关于科顺防水科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

国元证券股份有限公司关于科顺防水科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金之专项核查意见

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2018年2月9日

证券代码：300737证券简称：科顺股份公告编号：2018-017

科顺防水科技股份有限公司关于以

募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”、“科顺股份”）于2018年2月9日召开的第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以2,854.92万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金2,854.92万元。

一、募集资金及募集资金投资项目基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]2336号。公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票152,666,600股（每股面值人民币1.00元），发行价格为9.95元，本次发行募集资金总额1,519,032,670.00元，减除发行费用117,981,519.64元（不含税）后，募集资金净额为1,401,051,150.36元；天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月22日出具了天健验〔2018〕16号《科顺防水科技股份有限公司验资报告》，上述募集资金净额均已达账。

根据《科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于如下项目：

■

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司与保荐机构国元证券股份有限公司、募集资金开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

二、自筹资金预先投入募投项目情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司已自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核并出具了天健审〔2018〕252号《关于科顺防水科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，具体情况如下：

（一）截至2018年1月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目2,854.92万元。

单位:万元

■

三、履行的相关程序及相关意见

（一）审议程序

2018年2月9日，公司第一届董事会第二十七次会议和公司第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以2,854.92万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金2,854.92万元。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司以2,854.92万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金2,854.92万元。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的事项与募集资金投资项目实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《科顺防水科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，并已履行了必要的审议决策程序。因此，我们一致同意公司以2,854.92万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金2,854.92万元。

（四）会计师事务所鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入情况进行了专项审核并出具了天健审〔2018〕252号《关于科顺防水科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。认为公司编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

（五）保荐机构核查意见

保荐机构国元证券股份有限公司出具了《关于科顺防水科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之专项核查意见》。国元证券股份有限公司认为：科顺股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了相应的鉴证报告，履行了必要的程序，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

国元证券股份有限公司同意科顺股份使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

四、 备查文件

科顺防水科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议

科顺防水科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议

独立董事关于科顺防水科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

国元证券股份有限公司关于科顺防水科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之专项核查意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于科顺防水科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（天健审〔2018〕252号）

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2018年2月9日

证券代码：300737 证券简称：科顺股份公告编号：2018-018

科顺防水科技股份有限公司关于召开

2018年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为公司2018年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人：公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2018年3月2日上午10:00

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2018年3月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年3月1日15:00至3月2日15:00。

(五)会议召开方式

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：包括本人亲自出席或授权他人出席进行表决。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象

1、 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年2月23日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件一）

2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、公司聘请的见证律师及相关人员

(七)会议地点：佛山市顺德区容桂红旗中路38号之一11楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

《关于修改公司住所的议案》；

《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更的议案》；

《关于公司拟向银行申请综合授信额度并由关联人提供关联担保的议案》；

《关于续聘会计师事务所的议案》；

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年2月3日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《第一届董事会第二十六次会议决议公告》及其他相关公告。

（三）特别事项说明

1、提案2.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；

2、提案3.00属于关联交易事项，关联方股东陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇实回避表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

■

■

四、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

3、办理登记手续可以现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2018年3月1日9:00-17:00

(三)登记地点:佛山市顺德区容桂红旗中路38号之一

(四)会议联系方式

联系人：毕双喜

联系电话：0757-28603333

传真：0757-26614480

联系地址：佛山市顺德区容桂红旗中路38号之一

电子邮件：office@keshun.com.cn

(五)会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件二。

六、备查文件

科顺防水科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2018年2月9日

附件一

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人/本单位出席科顺防水科技股份有限公司于2018年3月2日召开的2018年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，且代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名/名称：

委托人持股性质和数量：

委托人的公民身份证号码/营业执照号码：

代理人姓名：

代理人的公民身份证号码：

投票指示如下：

■

注：请在上述投票指示栏内的“同意”、“反对”或“弃权”选项上打“√”作为投票指示，每项均为单选（多选或未选视为未作指示）。如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

委托人（签字/盖章）：

法定代表人（负责人）签字（如适用）：

授权日期：年 月 日

授权期限：

附件二

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365737 投票简称：科顺投票

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年3月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月1日下午3:00，结束时间为2018年3月2日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。