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2018年

2月10日

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南京高科股份有限公司
关于公司总裁助理辞职的公告

2018-02-10 来源:上海证券报

证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2018-006号

南京高科股份有限公司

关于公司总裁助理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京高科股份有限公司第九届董事会第九次会议于2018年2月8日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年2月6日以传真和电话的方式发出。本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于公司总裁助理辞职的议案》。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

由于个人原因,公司总裁助理华健康先生提出辞职申请,经董事会研究,同意华健康先生辞去公司总裁助理职务。华健康先生的辞职申请自董事会同意之日起生效。华健康先生辞去总裁助理职务后,将不再担任公司其它职务。公司对华健康先生在任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二○一八年二月十日