天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2018-007

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2018年2月9日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年2月9日（星期五）9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月8日（星期四）15:00至2018年2月9日（星期五）15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长李辉忠先生

6.股权登记日：2018年2月1日（星期四）

7.本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计13人，合计持有股份89,893,364股，占公司股份总数的70.2292%。其中，参加本次会议的中小投资者5名，代表有表决权的股份2,719,075股，占公司股份总数的2.1243%。

（1）现场会议情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共10人，代表股份51,614,602股，占上市公司股份总数的40.3239%；

（2）网络投票情况：

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共3人，代表股份38,278,762股，占公司股份总数的29.9053%；

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市君合律师事务所指派律师列席了本次会议。

二、会议议案审议和表决情况

1.采取累积投票方式审议通过《关于补选公司董事的议案》。

鉴于赵彦、鞠安深先生已向董事会申请辞去第二届董事会董事职务，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定补选两名董事，表决结果如下：

（1）补选周峰为公司董事

同意86,059,046股，占出席会议有表决权股份数的95.7346%。

其中，中小投资者表决情况：同意2,719,075股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

（2）补选马洪涛为公司董事

同意86,059,047股，占出席会议有表决权股份数的95.7346%。

其中，中小投资者表决情况：同意2,719,075股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

周峰、马洪涛先生当选公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市君合律师事务所

2.律师姓名：薛天天、高帅

3.法律意见: “贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。”

四、会议备查文件

1.《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；

2. 北京市君合律师事务所出具的《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会

二零一八年二月十日