四川双马水泥股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-17

四川双马水泥股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2018年2月11日以现场和通讯的方式召开，现场会议地点为四川省成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座五楼。应出席董事9人，实到9人，会议通知于2018年2月7日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）增加有限合伙人暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事谢建平、林栋梁、杨士佳回避表决。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《关于河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）增加有限合伙人暨关联交易的公告》。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2018年3月5日（星期一）下午14:00 在四川省成都市以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）增加有限合伙人暨关联交易的议案》

三、备查文件

（一） 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二） 其它。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董事会

2018年2月12日

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-18

四川双马水泥股份有限公司

关于河南省和谐锦豫产业投资基金

（有限合伙）增加有限合伙人暨关联交易的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

*以下内容所涉及的“元”、“万元”、“亿元”均指“人民币元”、“人民币万元”、“人民币亿元”。

一、关联交易概述

1．基本情况

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2017年8月11日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于参与投资产业基金暨关联交易的议案》，该产业基金为河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）（以下简称“和谐锦豫”），其目标认缴出资总额为人民币100 亿元，由全体合伙人缴纳。

公司二级子公司西藏锦仁创业投资管理有限公司（以下简称“西藏锦仁”）、公司关联法人西藏昱驰创业投资管理有限公司（以下简称“西藏昱驰”）为和谐锦豫的普通合伙人；公司一级子公司西藏锦兴创业投资管理有限公司（以下简称“西藏锦兴”）、河南省现代服务业产业投资基金有限公司（以下简称“现代服务”）、中原豫资投资控股集团有限公司（以下简称“中原豫资”）和关联企业宁波梅山保税港区昱驰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波昱驰”）为和谐锦豫的有限合伙人；公司二级子公司西藏锦合创业投资管理有限公司（以下简称“西藏锦合”）为和谐锦豫的管理人。2017年9月，和谐锦豫通过了中国证券投资基金业协会的备案。

上述情况请详见公司于2017年7月26日披露的《关于参与投资产业基金暨关联交易的公告》和于2017年9月26日披露的《关于参与投资的产业基金完成备案登记的公告》。

现北京和谐腾飞投资中心（有限合伙）（以下简称“和谐腾飞”）拟作为有限合伙人加入和谐锦豫。2018年2月11日，和谐腾飞与西藏锦仁签署了《河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）认缴协议》（以下简称“认缴协议”），《认缴协议》经上市公司股东大会批准后生效。依据相关约定，和谐腾飞将以现金向和谐锦豫认缴出资10亿元。

2．和谐腾飞向和谐锦豫出资构成上市公司与关联方共同投资的关联交易

和谐腾飞的普通合伙人为珠海爱奇共赢投资管理有限公司（以下简称“爱奇共赢”），有限合伙人为工银瑞信投资管理有限公司，委派代表为林栋梁。

公司关联自然人林栋梁为和谐腾飞的委派代表，爱奇共赢为和谐腾飞之普通合伙人，公司关联自然人牛奎光为爱奇共赢之法定代表人、执行董事和经理。同时，爱奇共赢为西藏擎宇创业投资管理有限公司（以下简称“西藏擎宇”）之全资子公司，公司关联自然人牛奎光为西藏擎宇之法定代表人和经理。依据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”），和谐腾飞为上市公司之关联企业。因此，和谐腾飞本次向和谐锦豫出资构成了上市公司与关联方共同投资的关联交易。

3．审批情况

前述交易事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，关联董事谢建平、杨士佳、林栋梁已回避表决，独立董事发表了相应的事前认可意见及独立意见（请详见同日披露的公告）。上市公司向和谐锦豫投资已经过公司2017年第三次临时股东大会审批通过，谨慎起见，公司将本次和谐腾飞向和谐锦豫出资构成上市公司与关联方共同投资的关联交易事项提交公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4．前述交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成借壳，且不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、企业名称：北京和谐腾飞投资中心（有限合伙）

成立时间：2016年2月23日

统一社会信用代码：91110101MA003QRT3U

住所：北京市东城区建国门内大街8号A座613室

企业类型：有限合伙企业

委派代表：林栋梁

执行事务合伙人：爱奇共赢

普通合伙人：爱奇共赢

有限合伙人：工银瑞信投资管理有限公司

管理人：和谐天明投资管理（北京）有限公司（以下简称“和谐天明”）

经营范围：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为2036年02月16日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

和谐腾飞尚未取得基金业协会备案，管理人和谐天明承诺将在和谐腾飞募集完成后的合理时限内尽快完成和谐腾飞在基金业协会的备案。

2、和谐腾飞的主要业务为进行投资管理及资产管理。最近一个会计年度的相关财务数据（未经审计）请阅下表：

单位：人民币元

■

3．公司关联自然人林栋梁为和谐腾飞的委派代表，爱奇共赢为和谐腾飞之普通合伙人，公司关联自然人牛奎光为爱奇共赢之法定代表人、执行董事和经理。同时，爱奇共赢为西藏擎宇之全资子公司，公司关联自然人牛奎光为西藏擎宇之法定代表人和经理。依据《股票上市规则》，和谐腾飞为上市公司之关联企业。因此，和谐腾飞本次向和谐锦豫出资构成了上市公司与关联方共同投资的关联交易。

三、关联交易标的基本情况

企业名称：河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）

成立时间：2017年05月19日

统一社会信用代码：91410000MA410UDQ2W

主要经营场所：河南省郑州市郑东新区平安大道210号中国中原大学生创业孵化园2层Y202号

企业类型：有限合伙企业

委派代表：谢建平

执行事务合伙人：西藏锦仁

普通合伙人：西藏锦仁、西藏昱驰

有限合伙人：西藏锦兴、宁波昱驰、现代服务、中原豫资

管理人：西藏锦合

经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务。

合伙期限：存续期为七年，为确保对投资项目的有序清算，该存续期限可延长。

主要投资方向：合伙企业主要对被投资企业或被投资项目进行股权投资，可转化为股权的债权投资，以及法律法规允许的其他方式投资。

退出机制：被上市公司、并购基金或其他产业或机构投资者等收购；股权回购、优先清算等。

和谐锦豫最近一期的相关财务数据（未经审计）请阅下表：

单位：人民币元

■

上市公司不存在为和谐锦豫提供担保、委托理财，以及和谐锦豫占用上市公司资金的情况。

上述情况请详见公司于2017年7月26日披露的《关于参与投资产业基金暨关联交易的公告》。

四、认缴协议、合伙协议及管理协议的主要内容

和谐腾飞在签署《认缴协议》同时签署《合伙协议》，授权西藏锦仁在《认缴协议》生效后，根据最终认缴情况制作装订《合伙协议》最终签约版本。除新增和谐腾飞为有限合伙人外，认缴协议、合伙协议及管理协议的主要内容与公司2017年7月26日披露的《关于参与投资产业基金暨关联交易的公告》中的内容相同，请详见前述公告。截至目前，除认缴协议、合伙协议及管理协议外，不存在其他未披露的协议。

截至本公告披露日，除公司实际控制人、董事林栋梁通过持有西藏擎宇的股权间接投资和谐腾飞及通过持有西藏爱奇惠德创业投资管理有限公司的股权间接投资宁波昱驰外，上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员未参与和谐锦豫的份额认购。

五、交易的定价政策及定价依据

本次交易定价为1元/出资额，定价公允。

六、涉及交易的其他安排

无。

七、本次新增合伙人后，和谐锦豫的合伙人出资情况

单位：人民币万元

■

八、交易目的和影响

该关联交易事项的主要目的为扩大和谐锦豫的规模，进一步提升和谐锦豫的投资能力，同时，增加了管理公司的管理费收入。合伙企业将主要投资于非证券类股权，国家宏观经济环境、宏观调控政策、产业政策以及国内外市场竞争形势等因素均有可能影响投资业务运作和投资业绩，从而带来一定的投资风险。

公司将督促和谐锦豫执行事务合伙人对合伙企业进行专业化运作和管理、建立完善的风险控制体系，并通过提高投资分析的前瞻性、投资决策的科学性和加强投后管理等措施，降低投资风险，实现投资收益。

九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

无。

十、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本关联交易事项进行了事前认可，并表示本关联交易表决程序合法，交易必要，且交易遵循了一般商业条款、定价公允，符合上市公司的利益。

十一、备查文件

1．董事会决议；

2．独立董事意见；

3．《河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）之认缴协议》；

4.《河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）合伙协议》；

5.《河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）管理协议》。

四川双马水泥股份有限公司董事会

2018年2月12日

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-19

四川双马水泥股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第七届董事会第十一次会议决议，公司定于2018年3月5日召开2018年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的情况

（一）股东大会的届次

2018年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人

四川双马水泥股份有限公司董事会

（三）股权登记日：2018年2月26日

（四）会议召开的合法、合规性

公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。根据公司第七届董事会第十一次会议决议，公司决定召开2018年第二次临时股东大会。

（五）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2018年3月5日下午14:00。

网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月5日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30时，13:00至15:00时。

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年3月4日15:00至2018年3月5日15:00期间的任意时间。

（六）会议的召开方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）投票规则：

本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。

（八）出席对象：

1、截至2018年2月26日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师和其他中介机构人员。

（九）会议地点：四川省成都市双流县金河路 66 号四川川投国际酒店一楼V801会议室。

（十）会议提示公告：公司将于2018年2月27日发布会议提示公告，催告股东参与股东大会。

二、 会议审议事项

（一）会议审议事项的合法性和完备性

本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。

（二）议案名称

1、 《关于河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）增加有限合伙人暨关联交易的议案》

该议案涉及关联交易事项，届时关联股东应回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

（三）以上议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、提案编码

■

四、现场会议登记方法

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3. 登记地点及授权委托书送达地点

地址：四川省成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座五楼

联系人：胡军

电话：（028）6519 5289

传真：（028）6519 5291

邮政编码：610010

4. 注意事项：

异地股东可采取信函或传真方式登记。

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作说明请详见附件1。

六、其他事项

1.会务联系方式

会务联系人：胡军

电话：（028）6519 5289

传真：（028）6519 5291

电子邮箱：public.sm@lafargeholcim.com

2.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1．第七届董事会第十一次会议决议；

2．2018年第二次临时股东大会会议文件。

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

四川双马水泥股份有限公司

董事会

2018年2月12日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360935”，投票简称为“双马投票”。

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见。

对于本次股东大会的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）在股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间： 2018年3月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年3月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

四川双马水泥股份有限公司

2018年第二次临时股东大会股东授权委托书

本人／本单位作为四川双马水泥股份有限公司的股东，兹委托 ___________先生/女士全权代表本人/本单位出席公司2018年第二次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托人名称或姓名：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人身份证号码：

委托事项：

■

注：上述议案如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对”栏打 “×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。

如没有明确投票指示，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托书有效期限：

委托人签名或盖章（请加盖骑缝章）：

委托日期: 年月日

四川双马水泥股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第十一次会议的事前认可意见

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《四川双马水泥股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为四川双马水泥股份有限公司的独立董事，我们对公司第七届董事会第十一次会议审议的《关于河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）增加有限合伙人暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：

1、公司二级子公司西藏锦仁创业投资管理有限公司（以下简称“西藏锦仁”）、公司关联法人西藏昱驰创业投资管理有限公司为和谐锦豫的普通合伙人；公司一级子公司西藏锦兴创业投资管理有限公司、河南省现代服务业产业投资基金有限公司、中原豫资投资控股集团有限公司和关联企业宁波梅山保税港区昱驰股权投资合伙企业（有限合伙）为和谐锦豫的有限合伙人；公司二级子公司西藏锦合创业投资管理有限公司为和谐锦豫的管理人。2017年9月，和谐锦豫通过了中国证券投资基金业协会的备案。

现北京和谐腾飞投资中心（有限合伙）（以下简称“和谐腾飞”）拟作为有限合伙人加入和谐锦豫。2018年2月11日，和谐腾飞与西藏锦仁签署了《河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）认缴协议》（以下简称“认缴协议”），《认缴协议》经上市公司股东大会批准后生效。依据相关约定，和谐腾飞将以现金向和谐锦豫认缴出资10亿元。

和谐腾飞的普通合伙人为珠海爱奇共赢投资管理有限公司（以下简称“爱奇共赢”），有限合伙人为工银瑞信投资管理有限公司，委派代表为林栋梁。

公司关联自然人林栋梁为和谐腾飞的委派代表，爱奇共赢为和谐腾飞之普通合伙人，公司关联自然人牛奎光为爱奇共赢之法定代表人、执行董事和经理。同时，爱奇共赢为西藏擎宇创业投资管理有限公司之全资子公司，公司关联自然人牛奎光为西藏擎宇之法定代表人和经理。依据《深圳证券交易所股票上市规则》，和谐腾飞为上市公司之关联企业。因此，和谐腾飞本次向和谐锦豫出资构成了上市公司与关联方共同投资的关联交易。关联董事在审议本次议案时应依法回避表决。

2、投资交易定价为1元/出资额，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

3、本次董事会的召集程序规范，符合有关法律法规及公司章程等规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

因此，我们同意将《关于河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）增加有限合伙人暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

四川双马水泥股份有限公司独立董事

余应敏、胡必亮、张一弛

二〇一八年二月七日

四川双马水泥股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第十一次会议的独立意见

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《四川双马水泥股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为四川双马水泥股份有限公司的独立董事，我们对公司第七届董事会第十一次会议审议的《关于河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）增加有限合伙人暨关联交易的议案》发表独立意见如下：

1、公司二级子公司西藏锦仁创业投资管理有限公司（以下简称“西藏锦仁”）、公司关联法人西藏昱驰创业投资管理有限公司为和谐锦豫的普通合伙人；公司一级子公司西藏锦兴创业投资管理有限公司、河南省现代服务业产业投资基金有限公司、中原豫资投资控股集团有限公司和关联企业宁波梅山保税港区昱驰股权投资合伙企业（有限合伙）为和谐锦豫的有限合伙人；公司二级子公司西藏锦合创业投资管理有限公司为和谐锦豫的管理人。2017年9月，和谐锦豫通过了中国证券投资基金业协会的备案。

现北京和谐腾飞投资中心（有限合伙）（以下简称“和谐腾飞”）拟作为有限合伙人加入和谐锦豫。2018年2月11日，和谐腾飞与西藏锦仁签署了《河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）认缴协议》（以下简称“认缴协议”），《认缴协议》经上市公司股东大会批准后生效。依据相关约定，和谐腾飞将以现金向和谐锦豫认缴出资10亿元。

和谐腾飞的普通合伙人为珠海爱奇共赢投资管理有限公司（以下简称“爱奇共赢”），有限合伙人为工银瑞信投资管理有限公司，委派代表为林栋梁。

公司关联自然人林栋梁为和谐腾飞的委派代表，爱奇共赢为和谐腾飞之普通合伙人，公司关联自然人牛奎光为爱奇共赢之法定代表人、执行董事和经理。同时，爱奇共赢为西藏擎宇创业投资管理有限公司之全资子公司，公司关联自然人牛奎光为西藏擎宇之法定代表人和经理。依据《深圳证券交易所股票上市规则》，和谐腾飞为上市公司之关联企业。因此，和谐腾飞本次向和谐锦豫出资构成了上市公司与关联方共同投资的关联交易。

经认真审查相关资料，我们认为该事项符合公司正常业务发展需要，有利于公司的长远发展，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。本次交易构成关联交易，本议案在提交公司第七届董事会第十一次会议审议前已征得我们的事前认可。公司审议该事项时，关联董事已回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

2、投资交易定价为1元/出资额，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

3、本次董事会的召集、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，表决过程及结果合法、有效，履行了现阶段必需的法定程序。相关信息披露真实、准确、完整。

4、本次董事会审议的《关于河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）增加有限合伙人暨关联交易的议案》尚需公司股东大会审议通过。

综上所述，我们同意将《关于河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）增加有限合伙人暨关联交易的议案》提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

四川双马水泥股份有限公司独立董事

余应敏、胡必亮、张一弛

二〇一八年二月十一日