奥瑞金包装股份有限公司
关于第三届董事会2018年
第二次会议决议的公告

2018-02-12 来源：上海证券报

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金（奥瑞）2018－临008号

奥瑞金包装股份有限公司

关于第三届董事会2018年

第二次会议决议的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥瑞金包装股份有限公司第三届董事会2018年第二次会议通知于2018年2月7日发出，于2018年2月9日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事8名（董事赵宇晖先生因身体原因未出席会议）,公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）逐项审议通过《关于回购公司股份的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，经综合考虑公司的财务状况，公司拟用自有资金以平均价格不超过人民币7.00元/股的价格回购公司股份，回购资金总金额不超过人民币1.8亿元。独立董事发表了表示同意的独立意见。本议案的具体表决情况如下：

1. 回购股份的目的

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员和部分核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，本次回购的股份用于公司实施股权激励计划。

表决结果：同意票数：8，反对票数：0，弃权票数：0。

2.回购股份的方式

通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易、大宗交易或其他监管允许的方式回购公司股份。

表决结果：同意票数：8，反对票数：0，弃权票数：0。

3.回购股份的价格或价格区间、定价原则

为保护投资者利益，结合近期公司股价，回购股份的平均价格不超过人民币7.00元/股。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股份等事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格。

表决结果：同意票数：8，反对票数：0，弃权票数：0。

4.拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类：公司发行的A股社会公众股份；

回购股份的数量：在回购资金总金额不超过人民币1.8亿元、回购股份的平均价格不超过人民币7.00元/股的条件下，若全额回购，预计回购股份不超过2,571万股，占本公司总股本的1.09%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

表决结果：同意票数：8，反对票数：0，弃权票数：0。

5.拟用于回购的资金总额及资金来源

回购资金总额不超过人民币1.8亿元。资金来源为公司自有资金。

表决结果：同意票数：8，反对票数：0，弃权票数：0。

6.回购股份的期限

本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过六个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

表决结果：同意票数：8，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

《关于回购公司股份的预案》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。独立意见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案》。

公司董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次回购公司股份过程中办理如下事宜：

1.授权公司董事会及董事会授权人士在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；

2.根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；

3.授权公司董事会及董事会授权人士依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

4.本授权自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数：8，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

独立意见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。（三）审议通过《关于拟变更公司名称和经营范围的议案》。

根据公司生产经营的实际情况，并结合未来发展战略，同意公司中文名称由“奥瑞金包装股份有限公司”变更为“奥瑞金科技股份有限公司”，英文名称由“ORG Packaging Co.,Ltd.”变更为“ORG Technology Co.,Ltd.”。公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数：8，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

《关于拟变更公司名称和经营范围的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。独立意见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（四）审议通过《关于修改〈奥瑞金包装股份有限公司章程〉的议案》。

公司拟变更公司名称及经营范围，同时根据公司实际经营情况及相关法律法规，同意相应修订《奥瑞金包装股份有限公司章程》。

表决结果：同意票数：8，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

修订后的《奥瑞金包装股份有限公司章程》及《奥瑞金包装股份有限公司章程修订比照表》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（五）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数：8，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

（一）奥瑞金包装股份有限公司第三届董事会2018年第二次会议决议；

（二）独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2018年2月12日

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（奥瑞）2018－临009号

奥瑞金包装股份有限公司

关于第三届监事会2018年

第二次会议决议的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

奥瑞金包装股份有限公司第三届监事会2018年第二次会议通知于2018年2月7日发出，于2018年2月9日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以通讯方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席陈中革先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事审议，通过如下议案：

（一）逐项审议通过《关于回购公司股份的议案》。

经审核，监事会认为本次回购股份将用于实施公司股权激励计划，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的相关规定；同时有利于调动公司高级管理人员和部分核心人员的积极性，提升其责任感和使命感，促进公司持续、健康发展。因此，同意公司回购股份用于实施公司股权激励计划。本议案的具体表决情况如下：

1. 回购股份的目的

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

2.回购股份的方式

通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易、大宗交易或其他监管允许的方式回购公司股份。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

3.回购股份的价格或价格区间、定价原则

为保护投资者利益，结合近期公司股价，回购股份的平均价格不超过人民币7.00元/股。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

4.拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类：公司发行的A股社会公众股份；

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

5.拟用于回购的资金总额及资金来源

回购资金总额不超过人民币1.8亿元。资金来源为公司自有资金。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

6.回购股份的期限

本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过六个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

奥瑞金包装股份有限公司第三届监事会2018年第二次会议决议。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

监事会

2018年2月12日

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（奥瑞）2018－临010号

奥瑞金包装股份有限公司

关于回购公司股份的预案

特别风险提示：

奥瑞金包装股份有限公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易、大宗交易或其他监管允许的方式回购公司股份。回购资金总金额不超过1.8亿元，回购平均价格不超过人民币7.00元/股。本次回购的股份用于公司实施股权激励计划。

本次回购方案存在公司股东大会未审议通过的风险；存在因股权激励方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，经综合考虑公司的财务状况，公司拟用自有资金以平均价格不超过人民币7.00元/股的价格回购公司股份，回购资金总金额不超过人民币1.8亿元。上述事项已经公司于2018年2月9召开的第三届董事会2018年第二次会议审议通过，具体内容如下：

一、回购股份的目的

二、回购股份的方式

通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易、大宗交易或其他监管允许的方式回购公司股份。

三、回购股份的价格或价格区间、定价原则

为保护投资者利益，结合近期公司股价，回购股份的平均价格不超过人民币7.00元/股。

四、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类：公司发行的A股社会公众股份；

五、拟用于回购的资金总额及资金来源

回购资金总额不超过人民币1.8亿元。资金来源为公司自有资金。

六、回购股份的期限

本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过六个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1.如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

2.如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

七、预计回购后公司股权的变动情况

在回购资金总额不超过人民币1.8亿元、回购股份的平均价格不超过人民币7.00元/股的条件下，按照本次回购2,571万股股票测算，回购股份比例占本公司总股本的1.09%，则预计回购完成后公司股权结构的变化情况如下：

■

八、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析

截至2017年9月30日，公司总资产为15,024,903,121元，归属于上市公司股东的净资产为5,697,153,201元，公司实现归属上市公司股东的净利润为652,062,298元。若此次回购资金1.8亿元全部使用完毕，按2017年9月30日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的1.20%、约占公司归属于上市公司股东净资产的3.16%。

目前公司经营情况良好，财务状况稳健。公司认为不超过人民币1.8亿元的股份回购金额不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

九、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明

本公司控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员在董事会作出股份回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，公司控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

十、办理本次回购股份事宜的具体授权

公司董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次回购公司股份过程中办理如下事宜：

1.授权公司董事会及董事会授权人士在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；

2.根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；

3.授权公司董事会及董事会授权人士依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

4.本授权自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

十一、独立董事意见

经审慎核查，我们对公司拟通过回购社会公众股用于实施股权激励计划发表以下独立意见：

1.公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的规定；

2.公司本次回购股份用于实施股权激励计划，有利于充分调动公司高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员的积极性，有利于推进公司长远发展。同时，也有利于公司市场形象的维护，有利于增强投资者信心，保护广大股东利益；

3．本次拟用于回购的资金总额不超过1.8亿元，资金来源为自有资金。目前公司经营情况良好，财务稳健，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位；

4．本次回购价格公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形；

5.公司董事会对本次回购公司股份事项的审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《奥瑞金包装股份有限公司章程》的有关规定。

综上，我们认为公司本次回购公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，本次回购公司股份预案具有可行性。因此，我们同意该回购公司股份事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。

十二、备查文件

（一）奥瑞金包装股份有限公司第三届董事会2018年第二次会议决议；

（二）独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2018年2月12日

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（奥瑞）2018－临011号

奥瑞金包装股份有限公司

关于拟变更公司名称和经营

范围的公告

一、公司名称和经营范围变更的说明

公司于2018年2月9日召开公司第三届董事会2018年第二次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司名称和经营范围的议案》，公司因业务经营需要拟变更公司名称和经营范围，具体情况如下：

■

公司变更后的最终名称和经营范围以工商行政管理部门登记核准为准。

二、公司名称和经营范围变更原因说明

根据公司生产经营的实际情况，并结合未来发展战略，为使公司名称能更准确反映公司的生产经营、战略规划、发展方向及业务范围，使公司名称与公司业务更加匹配，公司拟变更公司名称和经营范围。

三、其他事项说明

1.公司本次变更名称和经营范围的事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，变更的名称和经营范围将以工商行政管理部门核准为准；

2.公司证券简称和证券代码保持不变。

四、独立董事对变更公司名称和经营范围的独立意见

经核查，我们对公司拟变更公司名称和经营范围事项发表以下独立意见：

公司名称和经营范围变更后，能更好的体现公司经营发展的特点，符合公司目前业务实际情况和未来发展战略，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意公司名称及经营范围变更事项。

五、备查文件

（一）奥瑞金包装股份有限公司第三届董事会2018年第二次会议决议；

（二）独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2018年2月12日

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（奥瑞）2018－临012号

奥瑞金包装股份有限公司

关于召开2018年第二次

临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2018年第二次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会2018年第二次会议审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2018年2月27日上午11:00

（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年2月27日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年2月26日下午15:00至2018年2月27日下午15:00。

5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

6.现场会议地点：北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦六层会议室

7.股权登记日：2018年2月13日

8.出席本次会议对象

（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；

（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

（4）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

二、本次会议审议事项

特别决议事项：

1.逐项审议《关于回购公司股份的议案》；

1.01回购股份的目的

1.02回购股份的方式

1.03回购股份的价格或价格区间、定价原则

1.04拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

1.05拟用于回购的资金总额及资金来源

1.06回购股份的期限

2.《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案》；

3.《关于拟变更公司名称和经营范围的议案》；

4.《关于修改〈奥瑞金包装股份有限公司章程〉的议案》。

特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案已经公司第三届董事会2018年第二次会议、第三届监事会2018年第二次会议审议通过，详细内容请见公司于2018年2月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第三届董事会2018年第二次会议决议的公告》（2018-临008号）、《关于第三届监事会2018年第二次会议决议的公告》（2018-临009号）、《关于回购公司股份预案的公告》（2018-临010号）、《拟变更公司名称和经营范围的公告》（2018-临011号）、《奥瑞金包装股份有限公司章程修订比照表》等相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》以及《奥瑞金包装股份有限公司章程》等相关规定，本次股东大会审议《关于回购公司股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案》、《关于拟变更公司名称和经营范围的议案》时，将对中小投资者表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果。

独立董事就上述议案发表的独立意见与本通知同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、本次会议的现场会议登记

1.登记方式：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、股东账户卡办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（4）出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料原件。

2.登记时间：

现场登记时间：2018年2月27日10:00～11:00。

采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在2018年2月26日16:30之前（含当日）送达至公司。

3.登记地点：

现场登记地点：北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦六层会议室。

采用信函方式登记的，信函请寄至：北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦六层奥瑞金包装股份有限公司证券部，邮编100022，并请注明“2018年第二次临时股东大会”字样。

五、本次参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.会务联系人及方式：

联系人：石丽娜、王宁

联系电话：010-8521 1915

传真：010-8528 9512

电子邮箱：zqb@orgpackaging.com

2.会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

奥瑞金包装股份有限公司第三届董事会2018年第二次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：奥瑞金包装股份有限公司2018年第二次临时股东大会授权委托书

附件三：奥瑞金包装股份有限公司2018年第二次临时股东大会股东登记表

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2018年2月12日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362701，投票简称：奥瑞投票。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年2月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月26日下午15:00，结束时间为2018年2月27日下午15:00 。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

奥瑞金包装股份有限公司

2018年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托先生/女士（证件号码：），代表本公司（本人）出席于2018年2月27日召开的奥瑞金包装股份有限公司（“公司”）2018年第二次临时股东大会（“本次大会”）。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1．受托人独立投票：□

2．委托人指示投票：□

（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）

■

委托人信息：

委托人股东账号：

委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号：

委托人持有公司股份数（股）：

自然人委托人签字：

法人委托人盖章：

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年月日

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金（奥瑞）2018－临013号

奥瑞金包装股份有限公司

关于投资设立有限合伙企业的

进展公告

奥瑞金包装股份有限公司于2018年1月2日召开的第三届董事会2018年第一次会议审议通过了《关于投资设立有限合伙企业的议案》，同意本公司及全资子公司北京鸿金投资有限公司的控股子公司上海鸿金投资管理有限公司（以下简称“上海鸿金”）与苏州安柯尔计算机技术有限公司（以下简称“安柯尔”）、李志聪拟投资设立苏州鸿金莱华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）。合伙企业认缴出资总额为人民币21,212.13万元，上海鸿金作为普通合伙人以自有资金认缴出资人民币212.13万元，奥瑞金、安柯尔及李志聪作为有限合伙人认缴出资总额为人民币21,000万元，其中，奥瑞金以自筹资金认缴出资人民币10,000万元。该合伙企业主要投资方向包括但不限于智能制造、物联网、企业级服务、消费升级及相关领域拥有市场潜力和良好回报空间的公司。

详细内容请见公司2018年1月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于投资设立有限合伙企业的公告》（2018-临004号）。

截至本公告日，苏州鸿金莱华投资合伙企业（有限合伙）已完成工商登记手续，领取了江苏省苏州工业园区工商行政管理局颁发的《营业执照》，并已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。具体信息如下：

一、工商基本信息

名称：苏州鸿金莱华投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

主要经营场所：苏州工业园区苏虹东路183号14栋238室

执行事务合伙人：上海鸿金投资管理有限公司（委派代表：朱佳）

经营范围：创业投资、实业投资、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、备案情况

基金名称：苏州鸿金莱华投资合伙企业（有限合伙）

备案编码：SCH803

管理人名称：上海鸿金投资管理有限公司

托管人名称：招商银行股份有限公司

备案日期：2018年02月06日

公司将根据基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2018年2月12日

附件三：

奥瑞金包装股份有限公司

2018年第二次临时股东大会登记表

■

（注：截至2018年2月13日收市时）

股东签字(法人股东盖章)：________________________

日期：年月日

67版信息披露