中国科技出版传媒股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2018-007
中国科技出版传媒股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月9日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长林鹏先生主持会议，公司部分董事、全体监事以及董事会秘书出席了会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事李迟善、赵西卜、陈炎顺因公务未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书彭斌先生出席了本次会议；
4、 公司高管彭斌、李锋、张小凌、胡华强、石强列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
■
2、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
■
3、 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会第1、2项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2、本次股东大会第3、4、5、6项议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
3、本次股东大会会议议案4、5、6为中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：张悦、赵彤
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形；本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员、召集人资格合法、有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果以及形成的会议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
中国科技出版传媒股份有限公司
2018年2月9日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2018-008
中国科技出版传媒股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1.中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年2月9日公司2018年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，在北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅以现场方式召开，采取现场投票方式进行表决。
2.本次会议通知以现场口头形式发出，全体董事同意豁免会议通知时间要求。
3.本次会议公司应出席董事共计9人，实际出席本次董事会的董事共9人。
4.本次会议推举林鹏先生主持，全体监事列席了会议。
5.会议的通知、召开、表决程序、出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，董事会选举林鹏先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司实际控制人中国科学院控股有限公司《关于中国科技出版传媒股份有限公司董事长、总经理等人选建议的函》（科资发人字〔2017〕77号）、控股股东中国科技出版传媒集团有限公司《关于中国科技出版传媒股份有限公司换届有关人选推荐意见的函》（中科出媒人字〔2017〕4号）的推荐意见，经董事长提名，聘任彭斌为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，内容详见公司于同日披露的《中国科技出版传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议的独立意见》。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
3.审议通过《关于聘任公司总编辑、副总经理、财务总监的议案》
根据公司实际控制人中国科学院控股有限公司《关于中国科技出版传媒股份有限公司董事长、总经理等人选建议的函》（科资发人字〔2017〕77号）、控股股东中国科技出版传媒集团有限公司《关于中国科技出版传媒股份有限公司换届有关人选推荐意见的函》（中科出媒人字〔2017〕4号）的推荐意见，经总经理提名，聘任李锋先生为公司总编辑，石强先生为公司财务总监。
根据中国科技出版传媒股份有限公司党委《关于中国科技出版传媒股份有限公司副总经理、董事会秘书人选建议的函》（中科出媒党字〔2017〕14号）的推荐意见，经总经理提名，聘任张小凌先生、胡华强先生、陈亮先生、闫向东先生为公司副总经理。
以上任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，内容详见公司于同日披露的《中国科技出版传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议的独立意见》。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据中国科技出版传媒股份有限公司党委《关于中国科技出版传媒股份有限公司副总经理、董事会秘书人选建议的函》（中科出媒党字〔2017〕14号）的推荐意见，经董事长提名，聘任张凡为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，内容详见公司于同日披露的《中国科技出版传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议的独立意见》。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
5.审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会规则等有关规定和要求，公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、编辑委员会。公司董事会选举董事会成员组成第三届董事会各专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经董事长提名，各委员会委员组成如下：
（1）董事会审计委员会
董事陈宋生、徐劲科、刘荣光为董事会审计委员会成员，其中独立董事陈宋生担任主任委员。
（2）董事会提名委员会
董事徐劲科、索继栓、赵铭为董事会提名委员会成员，其中独立董事徐劲科担任主任委员。
（3）董事会薪酬与考核委员会
董事赵铭、陈宋生、孙立新为董事会薪酬与考核委员会成员，其中独立董事赵铭担任主任委员。
（4）董事会战略委员会
董事林鹏、索继栓、张勇为董事会战略委员会成员，其中董事长林鹏担任主任委员。
（5）董事会编辑委员会
董事彭斌、林鹏、刘荣光为董事会编辑委员会成员，其中董事彭斌担任主任委员。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2018年2月9日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2018-009
中国科技出版传媒股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
1.中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年2月9日公司2018年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，在北京市东城区东黄城根北街16号四合院文澜厅以现场方式召开，采取现场投票方式进行表决。
2.本次会议通知以现场口头形式发出，全体监事同意豁免会议通知时间要求。
3.本次会议应出席监事共计3人，实际出席本次监事会议的监事共3人。
4.本次会议推举来豫蓉女士主持。
5.会议的通知、召开、表决程序、出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，监事会选举来豫蓉女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司监事会
2018年2月9日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2018-010
中国科技出版传媒股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司总编辑、副总经理、财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：
根据《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，经公司董事长提名，公司第三届董事会同意聘任彭斌为公司总经理。
经公司总经理提名，公司第三届董事会同意聘任李锋为公司总编辑，张小凌、胡华强、陈亮、闫向东为公司副总经理，石强为公司财务总监。
经公司董事长提名，公司第三届董事会同意聘任张凡为公司董事会秘书。
以上各高级管理人员任期均自本次董事会决议生效起，至公司第三届董事会任期届满之日止。
以上各高级管理人员均不持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。
公司独立董事已就聘任公司高级管理人员发表独立意见，同意《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司总编辑、副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的相关内容。
高级管理人员简历如下：
彭斌，男，1965 年11 月出生，中国国籍，无境外居留权，先后毕业于中国科技大学和对外经济贸易大学，获理学学士和管理学硕士学位。曾历任科学出版社编辑、室副主任、室主任，期刊发展中心主任、法律事务部主任、转制办主任、社长助理；2006 年4 月至2011 年5 月，任中国科技出版传媒集团有限公司党组成员、副总经理；2007 年8 月至2011 年5 月，任科学出版社有限责任公司董事、副总经理；2011年5月至2018年2月，任中国科技出版传媒股份有限公司董事会秘书；2011 年5 月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司董事； 2011 年5 月至2016 年6 月，任中国科技出版传媒股份有限公司副总经理；2016 年6 月至今任中国科技出版传媒股份有限公司总经理。
李锋，男，1963年3月出生，毕业于北京师范大学，获硕士学位。2011年5月至2013年10月，任中国科技出版传媒股份有限公司党委副书记；2011年5月至2014年7月，任中国科技出版传媒股份有限公司副总编辑、监事会主席；2013年10月至2016年7月，任中国科技出版传媒股份有限公司党委书记；2014年7月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司总编辑；2016年3月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司监事。
张小凌，男，1962年9月出生，毕业于北京工业大学，获学士学位。曾历任科学出版社第一编辑室编辑、发行处科长、发行处处长助理、发行处副处长、经营管理部主任、销售部主任；2002年12月至2007年8月，任科学出版社副社长；2007年8月至2011年5月，任科学出版社有限责任公司副总经理；2011年5月至今任中国科技出版传媒股份有限公司副总经理。
胡华强，男，1966年11月出生，编审，毕业于中国人民大学，获硕士学位。曾历任科学出版社编辑、第十一编辑室副主任、科学出版中心副主任、高等教育分社社长、科学出版社教育副总编；2007年1月至2009年12月，任科学出版社教育副总编，兼高等教育出版中心主任；2009年12月至2011年6月，任科学出版社有限责任公司副总经理；2011年5月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司副总经理。
石强，男，1968年7月出生，高级会计师，毕业于华中科技大学，获管理学硕士学位。曾历任科学出版社武汉办事处财务科长、武汉办事处副主任兼武汉发行站主任、科学出版社经营财务部副主任、科学出版社财务部主任；2009年6月至2011年5月，任科学出版社有限责任公司财务总监；2011年5月至今任中国科技出版传媒股份有限公司财务总监。
陈亮，男，1975年10月出生，毕业于中国社会科学院，获硕士学位。2012年4月至2017年3月，任中国科技出版传媒股份有限公司经管法分社社长；2015年4月至2017年3月，兼任中国科技出版传媒股份有限公司历史分社社长；2015年7月至2016年3月，任中国科技出版传媒股份有限公司总编辑助理；2016年3月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司副总编辑。
闫向东，男，1970年5月出生，毕业于北京大学，获硕士学位。曾历任科学出版社第十一编辑室编辑、科学出版中心考古编辑部首席策划、科学分社副社长；2013年1月至2017年6月，任中国科技出版传媒股份有限公司总编辑助理；2017年6月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司副总编辑。
张凡，男，1984年2月出生，先后毕业于中国科学技术大学和北京理工大学，获管理科学与工程专业硕士学位和工商管理硕士学位。2008年7月至2017年3月，历任科学出版社编辑，中国科技出版传媒股份有限公司办公室职员、副主任； 2016年1月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司重大项目管理办公室副主任；2017年3月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司办公室主任、董事会办公室主任。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2018年2月9日
