卓郎智能技术股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600545证券简称：卓郎智能 公告编号：临2018-003
卓郎智能技术股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2018年2月11日以邮件方式向各位董事发出紧急召开第九届董事会第四次会议的通知，于2018年2月12日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事审议，会议一致通过如下议案：
1．《关于子公司委托理财的议案》
表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
独立董事陈杰平先生、谢满林先生均出具了同意的独立意见。具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
2.《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
2018年2月13日
证券代码:600545 证券简称:卓郎智能公告编号:2018-004
卓郎智能技术股份有限公司
关于子公司委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：南京银行股份有限公司
●委托理财金额：不超过45亿元人民币
●委托理财投资类型：保本保证收益型
●委托理财期限：四个月
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）子公司常州卓郎纺机科技有限公司（以下简称卓郎纺机）自有闲置资金的有效利用，卓郎纺机与南京银行股份有限公司（以下简称南京银行）友好协商，约定将自有闲置资金不超过45亿元人民币用于购买南京银行的理财产品，该理财产品为保本保证收益型，理财期限为四个月，预期年化收益率4%。
公司本次购买委托理财产品的资金来源为公司自有闲置资金，且本次委托理财不构成关联交易。
（二）内部需履行的审批程序
上述事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过（同意5票，反对0票，弃权0票），尚需提交公司股东大会审议。相关合同将在股东大会审议通过后签署。
二、委托理财协议主体的基本情况
卓郎纺机本次购买理财产品签订相关协议的对方为南京银行股份有限公司，与公司不存在产权、人员等关系。
三、委托理财合同的主要内容及敏感性分析
本次委托理财合同尚未签署，合同的主要内容及敏感性分析待合同具体条款确定并签署后披露。
四、对公司的影响
卓郎纺机以自有闲置资金不超过45亿元人民币购买保本保证收益型理财产品，期限为四个月，预计年化收益率为4%，到期后预计产生投资收益不超过6000万元（为初步测算，具体数据需以经审计的年度财务报告为准）。
五、独立董事意见
在符合国家法律法规、不影响公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的保本保收益型理财产品，有利于提高自有闲置资金的使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。同意董事会《关于子公司委托理财的议案》，并同意将其提交公司股东大会审议。
六、截至本公告日公司委托理财的余额
截至本公告日，公司委托理财金额的余额为45亿元人民币。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
2018年2月13日
证券代码：600545 证券简称：卓郎智能公告编号：2018-005
卓郎智能技术股份有限公司
关于召开2018年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年2月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月28日14点00分
召开地点：常州市金坛区汇贤中路558号卓郎（常州）纺织机械有限公司办公室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月28日
至2018年2月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年2月12日第九届董事会第四次会议审议通过，详见公司刊登于2018年2月13日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《卓郎智能第九届董事会第四次会议决议公告》（临2018-003）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持证凭证登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡及持股凭证登记。
2、法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）、营业执照复印件和法人股东账户卡。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续，连同《参会回执》（附件2）在登记时间2018年2月26日下午17:30前送达，出席会议时需携带原件。
4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉及公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
5、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限责任公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港结算有限公司的名义为投资者行使。
六、 其他事项
（一）登记时间
2018年2月26日9:00-12:00,13:00-17:30
（二）联系方式
联系地址：上海长宁区遵义路100号虹桥南丰城
邮政编码：200051 会务联系人：黎小惠
联系电话：+86 21 22262549 传真号码：+86 21 22262586
邮件地址：dlu-china-ir@saurer.com
（二）本次股东大会现场会议会期半天，会议不发放礼品，出席会议股东食宿及交通费自理。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
2018年2月13日
附件1：授权委托书
附件2：参会回执
附件1：授权委托书
授权委托书
卓郎智能技术股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月28日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：参会回执
卓郎智能技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参会回执
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