广西桂冠电力股份有限公司
2018年第一次临时
股东大会决议公告
证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2018-007
广西桂冠电力股份有限公司
2018年第一次临时
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月12日
(二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长李凯先生主持，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席6人，董事王森先生、刘洪先生、刘光明先生、梁永磐先生和张小春先生因公务原因，未能出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席3人，监事霍雨霞女士、阎成文先生因公务原因，未能出席会议；
3、 董事会秘书张云女士出席会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于吸收合并全资子公司大唐桂冠盘州市四格风力发电有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
《关于吸收合并全资子公司大唐桂冠盘州市四格风力发电有限公司的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：张志良、张晶
2、 律师鉴证结论意见：
公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
广西桂冠电力股份有限公司
2018年2月12日
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2018-008
广西桂冠电力股份有限公司
关于股东减持股份计划实施
进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东持股的基本情况
本次股份减持计划实施前，广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）持有广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）股份1,573,823,596股，占公司总股本的25. 96%。
●股东减持计划的主要内容
广投集团拟通过集中竞价和（或）大宗交易方式，自减持计划公告之日起15个交易日后3个月内减持股份合计不超过60,633,675股，即不超过公司总股本的1.00%。
●减持计划的实施情况
广投集团已于2018年1月25日至2018年2月2日通过集中竞价方式累计减持其所持有的公司股份694,000股，占公司总股本的0.01%。本次减持计划实施期限时间已过半，减持计划尚未实施完毕。
近日，公司收到广西投资集团有限公司《关于股份减持进展的告知函》，现将有关减持进展情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
1、股东名称
广西投资集团有限公司
2、股东持股数量、持股比例、所持股份来源
本次股份减持计划实施前，广投集团持有公司无限售流通股总数量为1,573,823,596股，占公司总股本比例25.96%。其中1,134,875,408股系参与2015年龙滩重大资产重组取得的非公开发行限售股，已于2016年12月13日上市流通；其余的438,948,188股来源于桂冠电力首发取得的股份以及发行上市后利润分配及资本公积转增股本等方式取得的股份。
3、股东过去12个月内减持公司股份的情况
广投集团已于2018年1月25日至2018年2月2日期间通过集中竞价方式累计减持其所持有的公司股份694,000股，占公司总股本的0.01%，减持价格在5.47-5.71元/股之间。
二、减持计划的主要内容
具体内容详见公司于2017年11月30日在指定信息披露媒体披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于5%以上股东减持计划的公告》（公告编号：2017-048 ）。减持计划的主要内容如下：
1、减持股份来源
广投集团本次减持股份来源于在桂冠电力首发取得的股份以及发行上市后以利润分配及资本公积转增股本取得的股份。
2、减持数量及比例
广投集团预计所减持股份合计将不超过60,633,675股，即不超过公司总股本的1.00%。
3、减持期间：集中竞价交易自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，持股5%以上股东应停止减持股份。
4、减持方式：集中竞价交易方式、大宗交易方式。
5、减持价格区间：视市场价格确定。
6、拟减持的具体原因：广投集团经营发展需要。
三、减持计划的实施进展
（一）截至本公告披露日，本次减持计划实施期限时间已过半。具体实施情况如下：
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（二）股东本次减持计划实施前后持股变动情况
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（三）本次减持事项与此前披露的计划、承诺一致。
（四）本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
四、其他事项说明
1、本次股份减持系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
2、本次减持股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的变更不会导致公司控制权发生变更。
3、股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
广西投资集团有限公司《关于股份减持进展的告知函》
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2018年2月13日
