杭州电缆股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603618证券简称：杭电股份 公告编号：2018-013
杭州电缆股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月12日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长华建飞先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书杨烈生先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于公司2017年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：《关于公司续聘审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：《关于公司2018年度为子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
因该议案涉及关联交易，关联股东陆春校先生回避表决。
14、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：黄金、王骁驰
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 杭州电缆股份有限公司 2017年年度股东大会会议决议；
2、 杭州电缆股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书；
杭州电缆股份有限公司
2018年2月13日
证券代码：603618 证券简称：杭电股份编号：2018-014
杭州电缆股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日收到上海证券交易所《关于对杭州电缆股份有限公司2017年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】0156 号）（以下简称“《问询函》”），《问询函》具体内容详见公司于2018年2月7日披露的《关于收到上海证券交易所对公司2017年度报告事后审核问询函的公告》（编号：2018-011）。
公司收到《问询函》后，积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题进行认真分析并逐项回复。由于部分问题涉及的事项仍需进一步确认，公司无法在2018年2月12日前完成《问询函》的回复。公司将尽快完成对《问询函》的回复工作并及时履行相关信息披露。
特此公告。
杭州电缆股份有限公司
董事会
2018年2月12日
