建新矿业股份有限责任公司

证券代码：000688   证券简称：建新矿业     公告编号：2018-017号

建新矿业股份有限责任公司

关于收购报告书摘要的修订说明公告  

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日刊登了《要约收购报告书摘要》全文及《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》（公告编号：2018-016号）。鉴于目前市场情况，收购人浙江国城控股有限公司拟将要约收购期限由原收购期限30天变更为56天，并对《要约收购报告书摘要》全文涉及收购期限的内容作了相应的修订，为此，公司亦就《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》内容作同步修订，现公司就有关修订内容作如下说明：

1、《要约收购报告书摘要》修订说明

《要约收购报告书摘要》中“本次要约收购的主要内容 第九项 要约收购期限由“本次要约收购期限共30个自然日，即要约收购报告书全文公告之次一交易日起30个自然日”修订为“本次要约收购期限共56个自然日，即要约收购报告书全文公告之次一交易日起56个自然日”。

2、《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》修订说明

《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》中“一、《要约收购报告书摘要》的主要内容6.要约期限”的内容亦依照《要约收购报告书摘要》修订内容作同步修订。

以上修订后的《要约收购报告书摘要（修订稿）》及《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告（修订稿）》将与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司提醒广大投资者，收购人对《收购报告书摘要》进行了收购期限的修改，投资者在阅读本次《收购报告书摘要》时，应以《收购报告书摘要（修订稿）》的内容为准。

特此公告。

建新矿业股份有限责任公司董事会

二O一八年二月十二日

证券代码：000688     证券简称：建新矿业     公告编号：2018-018号

建新矿业股份有限责任公司

关于浙江国城控股有限公司要约收购公司

股份的申报公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、投资者欲了解本次要约收购详情，应阅读本公司于2018年2月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《建新矿业股份有限责任公司要约收购报告书》全文。

2、预受要约申报代码：990054

3、要约收购支付方式：现金

4、要约收购价格：9.77元/股

5、要约收购数量：全面要约除建新集团外的其他所有股东所持有的全部无限售条件流通股671,155,753股

6、收购人：浙江国城控股有限公司

7、收购人证券账户：0800348237

8、收购人委托的证券公司名称：华金证券股份有限公司

9、收购人委托的证券公司席位代码：043900

10、申报方向：预受要约应申报卖出，撤销已预受的要约应申报买入

11、要约收购有效期：2018年2月14日至2018年4月10日。在要约收购期限届满前3个交易日内（即2018年4月4日、2018年4月9日、2018年4月10日），不得撤回已被登记公司临时保管的预受要约。

要约收购期内，投资者可以在深交所网站（http://www.szse.cn）上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。

12、要约收购期届满后，过户手续办理时间公司将另行公告。

建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）现就浙江国城控股有限公司要约收购公司股份的有关事项公告如下：

一、本次要约收购申报的有关事项

（一）要约收购的提示

《建新矿业股份有限责任公司要约收购报告书》全文披露后56日内，本公司将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布三次要约收购提示性公告。

（二）受要约人预受要约的方式和程序

1、收购编码：990054

2、申报价格：9.77元/股：

3、申报数量限制：股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在质押、司法冻结或其他权利限制情形的股票数量，超过部分无效。被质押、司法冻结或存在其他权利限制情形的部分不得申报预受要约。

4、申请预受要约：股东申请预受要约的，应当在要约收购期限内的每个交易日的交易时间内，通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、预受数量、收购编码。要约收购期内（包括股票停牌期间），股东可办理有关预受要约的申报手续。预受要约申报当日可以撤销。

5、预受要约股票的卖出：已申报预受要约的股票当日可以申报卖出，卖出申报未成交部分仍计入预受要约申报。股东在申报预受要约同一日对同一笔股份所进行的非交易委托申报，其处理的先后顺序为：质押、预受要约、转托管。

6、预受要约的确认：预受要约或撤回预受要约申报经中登公司深圳分公司确认后次一交易日生效。中登公司深圳分公司对确认的预受要约股份进行临时保管。经确认的预受要约股份不得进行转托管或质押。

7、收购要约变更：要约期内，如果收购要约发生变更，原预受申报不再有效，中登公司深圳分公司自动解除对相应股份的临时保管；股东如果接受变更后的收购要约，需重新申报。

8、竞争要约：出现竞争要约时，接受初始要约的预受股东，拟将全部或部分预受股份售予竞争要约人的，在预受竞争要约前应当撤回相应股份的预受初始要约。

9、司法冻结：要约收购期间内，预受要约的股份被司法冻结的，证券公司将在协助执行股份冻结前通过深交所交易系统撤回相应股份的预受要约申报。

10、预受要约情况公告：要约期内的每个交易日开市前，收购人将在深交所网站上公告上一交易日的预受要约的有关情况。

11、余股处理：收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照中登公司深圳分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。

12、要约收购资金划转：收购人在要约收购期限届满后的三个交易日内，将含税费的收购资金扣除履约保证金后的金额足额存入其在中登公司深圳分公司的结算备付金账户，然后向中登公司深圳分公司结算业务部申请将该款项由其结算备付金账户划入收购证券资金结算账户。

13、要约收购股份划转：要约收购期限届满后，收购人将向深交所法律部申请办理股份转让确认手续，并提供相关材料。深交所法律部将完成对预受股份的转让确认手续，收购人将凭深交所出具股份转让确认书到中登公司深圳分公司办理预受要约股份的过户手续。

14、收购结果公告：收购人将在预受要约股份过户手续完成当日向深交所公司部提交上市公司收购情况的书面报告，并于次日就收购情况作出公告。

（三）受要约人撤回预受要约的方式和程序

1、撤回预受要约：股东申请撤回预受要约的，应当在要约收购期限内的每个交易日的交易时间内，通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、撤回数量、收购编码。要约期内（包括股票停牌期间），股东可办理有关撤回预受要约的申报手续。撤回预受要约申报当日可以撤销。

2、撤回预受要约情况公告：要约收购期限内的每个交易日开市前，收购人将在深交所网站上公告上一交易日的撤回预受要约的有关情况。

3、撤回预受要约的确认：撤回预受要约申报经中登公司深圳分公司确认后次一交易日生效。中登公司深圳分公司对撤回预受要约的股份解除临时保管。

在要约收购期限届满三个交易日前，预受股东可以委托证券公司办理撤回预受要约的手续，中登公司深圳分公司根据预受要约股东的撤回申请解除对预受要约股票的临时保管。在要约收购期限届满前三个交易日内，预受股东可撤回当日申报的预受要约，但不得撤回已被中登公司深圳分公司临时保管的预受要约。

4、出现竞争要约时，接受初始要约的预受股东，拟将全部或部分预受股份售予竞争要约人的，在预受竞争要约前应当撤回相应股份的预受初始要约。

5、要约收购期限内预受要约的股份司法冻结或设定其他权利限制情形的，证券公司在协助执行股份冻结前通过深交所交易系统撤回相应股份的预受要约申报。

6、在要约收购期限届满前3个交易日内（即2018年4月4日、2018年4月9日、2018年4月10日），不得撤回已被登记公司临时保管的预受要约。

二、要约收购期间的交易

被收购公司股票在要约收购期间正常交易。

三、要约收购手续费

要约期满后，转受让双方后续办理股份过户登记手续时，所涉及的税费项目及标准参照A股交易执行。

四、联系方式

公司地址：重庆市北部新区新南路164号水晶国际808室

联系电话：023-63067268

传  真：023-63067269

特此公告。

建新矿业股份有限责任公司董事会

二O一八年二月十二日

证券代码：000688   证券简称：建新矿业 公告编号：2018-019号

建新矿业股份有限责任公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）近日分别收到公司持股5%以上股东北京赛德万方投资有限责任公司（以下简称“赛德万方”）和北京智尚劢合投资有限公司（以下简称“智尚劢合”）出具的《简式权益变动报告书》，赛德万方及智尚劢合于2018年2月6日分别与要约收购人浙江国城控股有限公司（以下简称“国城控股”）签署《预先接受要约收购的协议》，将各自持有的301,508,345股、73,538,620股建新矿业股份不可撤销地用于接受要约。具体权益变动情况如下：

一、本次权益变动情况

1、本次权益变动情况

本次赛德万方、智尚劢合将不可撤销地用于接受要约的情况如下：

■

以上权益受让方为国城控股，其基本情况如下：

公司名称：浙江国城控股有限公司

住 所：浙江省丽水市莲都区城北街368号绿谷信息产业园绿谷一号楼2002-2

法定代表人：吴城

注册资本：500,000万元

经营范围：股权投资，实业投资，矿业投资，房地产投资，矿产品及金属国内贸易，国家准许的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，赛德万方合计持有本公司股份301,508,345股，占本公司总股本的26.51%；智尚劢合持有本公司股份73,538,620股，占本公司总股本的6.47%，本次权益变动后，赛德万方、智尚劢合不再持有本公司股份，具体情况如下：

■

二、本次权益变动涉及的权利限制

赛德万方、智尚劢合持有的本公司股份均为无限售条件流通股，本次权益变动所涉股份存在质押的情形（截止本公告日，赛德万方处于质押状态的股份数为301,508,300股，占本公司总股本的26.51％；智尚劢合处于质押状态的股份数为66,000,000股，占本公司总股本的5.80％），需在要约期限内解除相关质押后方可办理预受股份的转让手续。

三、前6个月内买卖上市公司股份的情况

截至赛德万方、智尚劢合出具《简式权益变动报告书》之日起前6个月内，除上述披露股份减持事项外，均不存在其他买卖公司股票的行为。

四、本次权益变动对公司的影响

本次权益变动系接受要约收购出让所持股权，具体详见与本公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《建新矿业股份有限责任公司要约收购报告书》全文，本次权益变动未导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

五、 其他事项

1、本次权益具体变动情况详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《北京赛德万方投资有限责任公司简式权益变动报告书》和《北京智尚劢合投资有限公司简式权益变动报告书》。

2、本次权益变动的股东赛德万方、智尚劢合非本公司实际控制人、控股股东及其一致行动人。

3、本次权益变动事项涉及国城控股全面要约收购等后续工作，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

建新矿业股份有限责任公司董事会

二O一八年二月十二日