上海来伊份股份有限公司第三届
董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2018-004
上海来伊份股份有限公司第三届
董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年2月12日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。本次会议由董事长施永雷先生主持，公司监事列席了本次会议。
会议通知于2018年2月2日以邮件和电话的方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。
董事会会议审议情况：
一、审议通过了《关于公司部分投资性房地产转为自用的议案》
同意公司来伊份青年大厦第13、14层的房产转为自用，并同意授权公司总裁根据公司经营的实际需要决定来伊份青年大厦第6-12层共计7层的房产使用性质。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于房屋租赁续约的日常关联交易的议案》
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的公告。
公司董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐赛花女士，为关联董事，已回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、 备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2018年2月13日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2018-005
上海来伊份股份有限公司
关于房屋租赁续约的日常
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次关联交易基本情况
1、本次关联交易概述
（1）、向关联方继续承租1家商铺的日常关联交易
因连锁业务经营的需要，公司下属全资子公司无锡来伊份食品有限公司（以下简称“无锡来伊份”）与实际控制人郁瑞芬女士于2014年9月4日签署了《关于房屋租赁的关联交易合同》，承租了位于无锡市崇安区广益路511号的商铺作为公司直营门店，租赁期3年。
现租赁合同已到期，双方经友好协商，并签署《关于房屋租赁的关联交易合同》,子公司无锡来伊份继续租赁该商铺作为直营门店开展相关经营活动，租赁房屋面积不变，合同总金额为544,393元，租赁期至2019年10月31日止。
（2）、向关联方继续出租来伊份青年大厦办公用房的日常关联交易
公司与关联方上海爱屋投资管理有限公司（以下简称“爱屋投资”）于2016年1月1日签署的《关于房屋租赁的关联交易合同》，出租来伊份青年大厦的部分楼层供爱屋投资作为办公用房，租赁期2年。
现房屋租赁合同已到期，双方经友好协商，并签署《关于房屋租赁的关联交易合同》，关联方爱屋投资续签相关房屋租赁协议作为办公用房，租赁房屋的面积共计1366.3平方米（上海市松江区沪松公路1399弄68号来伊份青年大厦20楼01-04室的273.26平方米、21楼的1093.04平方米），合同总金额为2,102,849.54元，租赁期限至2019年10月31日止。
2、董事会审议该关联交易的表决情况
公司于2018年2月12日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于房屋租赁续约的日常关联交易的议案》。公司董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐赛花女士，为关联董事，已回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
3、独立董事意见
公司独立董事对公司《关于房屋租赁续约的日常关联交易的议案》进行了事前认可，并发表独立意见，认为：公司与实际控制人郁瑞芬女士签署《关于房屋租赁的关联交易合同》，继续承租郁瑞芬女士的1处商铺作为直营门店从事相关经营活动；关联方上海爱屋投资管理有限公司与公司签署《关于房屋租赁的关联交易合同》，继续租用来伊份青年大厦办公用房；以上两项关于房屋租赁续约的事项均为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《关联交易管理制度》等规定；上述房屋租赁的租金均依照市场情况确定，租金标准参照周边商铺的平均租金确定，交易定价符合市场定价的原则，不存在损害公司或中小股东利益的情况。在审议上述关联交易议案时，关联董事已按有关规定回避表决，审批程序合法有效，一致同意公司《关于房屋租赁续约的日常关联交易的议案》。
4、本次日常关联交易是否需经过股东大会的批准
本次关联交易无需经过股东大会的批准。
二、关联方基本情况
1、郁瑞芬女士
郁瑞芬女士为公司实际控制人之一， 2002年参与创立爱屋食品并担任副经理，2010年1月起担任总经理，2010年9月至今担任来伊份总裁，2010年9月至2012年12月担任来伊份董事长，2012年12月至今担任来伊份董事、总裁。
2、爱屋投资
公司名称：上海爱屋投资管理有限公司
公司住所：上海市松江区沪松公路1399弄68号20楼03室
法定代表人：施永雷
注册资本：1,000万元
经营范围：投资管理，商务咨询服务（除专控）。电子产品，通讯器材，电脑软件及耗材，日用百货，服饰，五金百货的销售。室内装潢、设计、施工。
公司股东：施永雷、郁瑞芬
三、交易必要性和交易对公司的影响
1、上述日常关联交易，系公司主营业务正常持续经营和发展的需要，有助于公司业务的开展，并将会为公司带来一定的合理收益。
2、上述商铺的租金均依照市场情况确定，租金标准参照周边商铺的平均租金确定，上述日常关联交易定价符合市场定价的原则、定价公允，不存在损害公司或中小股东利益的情况，也不存在损害公司权益的情形。
3、上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2018年2月13日
