秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-011

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年2月11日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2018年1月31日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事8名，实到董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

《公司2017年度董事会工作报告》内容参见《公司2017年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司2017年度股东大会审议。

公司独立董事潘晶、赵维、邱先洪向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。《独立董事2017年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

公司2017年度财务数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）审计，并出具了(上会师报字(2018)第0307号)审计报告。2017年度公司实现营业收入35,691.23万元，较2016年度增长10.58%；归属于母公司股东的净利润2,216.80万元，较2016年度增长10.22%。

《公司2017年度财务决算报告》内容参见《公司2017年年度报告》第十一节“财务报告”。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司2017年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2018年度财务预算报告》

公司预计2018年度实现营业收入5.8亿元，实现利润总额为3,300万元。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需提请公司2017年度股东大会审议。

特别提示：公司2018年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

五、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案》

由于公司截至2017年12月31日未分配利润为负，故利润分配预案如下：不分配现金红利及股票红利，也不以资本公积转增股本。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司2017年度股东大会审议。

公司独立董事对公司2017年度利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《公司2017年年度报告》及摘要

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司2017年度股东大会审议。

《公司2017年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

七、审议通过《董事会关于公司2017年度内部控制的自我评价报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《董事会关于公司2017年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对公司内部控制的自我评价报告发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于对期末存货进行减值测试并转回跌价准备的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于对期末存货进行减值测试并转回跌价准备的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于变更公司内审负责人的议案》

鉴于原内审负责人阳华女士因个人原因辞去公司内审负责人职务，为保证公司内部审计工作的顺利进行，聘任马金凤女士为公司内审负责人（简历附后），任期与公司第四届董事会成员任期一致。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开2017年度股东大会的会议通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2018年2月13日

附件：

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

内审负责人简历

马金凤女士，1986年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2009年6月至2010年11月在长春市汇星汽车服务有限公司工作；2010年12月至2012年3月在秦皇岛天业通联重工股份有限公司财务部工作；2012年4月至今在秦皇岛天业通联重工股份有限公司审计部工作，现任公司审计部副部长。

马金凤女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-012

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2018年2月11日下午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2018年1月31日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事王向东先生主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案需提请公司2017年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司2017年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司2017年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2017年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司2017年度股东大会审议。

五、审议通过《董事会关于公司2017年度内部控制的自我评价报告》

经审核，监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司能够遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于对期末存货进行减值测试并转回跌价准备的议案》

监事会认为：本次对期末存货进行减值测试并转回跌价准备符合公司资产的实际情况及相关政策规定，审批程序符合公司相关制度规定。公允地反映了公司的财务状况及经营成果，决策程序合法、合规。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

监事会

2018年2月13日

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-014

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于对期末存货进行减值测试

并转回跌价准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于对期末存货进行减值测试并转回跌价准备的议案》，相关情况公告如下：

一、本次对存货进行减值测试的情况概述

2017年以来，随着钢材等大宗材料价格的逐步上涨，矿山车行业整体好转，公司存货存在价值回升的迹象。按照《企业会计准则》的相关规定，结合公司期末的存货状况，并参考外部评估专家的评估结果，对存货重新进行了减值测试。因原材料的构成主要是钢材，以前年度对长期闲置的材料已经计提了足额的减值准备，新形成的库存材料有指定的产品用途，材料类存货不存在进一步减值迹象，故本次仅针对在制品及库存商品进行减值测试。

二、本次转回跌价准备对公司的影响

本次存货测试的资产主要为在制品及库存商品，其中在制品预计转回跌价准备56.19万元，补提9.39万元，库存商品预计转回跌价准备318.76万元，补提0.99万元，本次转回跌价准备将增加公司2017年度净利润364.57万元，归属于母公司所有者权益增加364.57万元。

三、本次存货减值测试情况的说明

（见附表）

■

单位：万元

四、审计委员会意见

审计委员会认为：本次存货减值测试遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，转回跌价准备是基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截至2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、监事会意见

监事会认为：本次对期末存货进行减值测试并转回跌价准备符合公司资产的实际情况及相关政策规定，审批程序符合公司相关制度规定。公允地反映了公司的财务状况及经营成果，决策程序合法、合规。

六、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、审计委员会关于对期末存货进行减值测试并转回跌价准备的说明；

3、第四届监事会第四次会议决议。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2018年2月13日

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-015

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的

会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议决议召开公司2017年度股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年度股东大会

（二）会议召集人：公司第四届董事会

（三）本次会议经公司第四届董事会第六次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2018年3月6日14：00时

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年3月6日（交易日）9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2018年3月5日15：00，投票结束时间2018年3月6日15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2018年2月28日

（七）会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议的提案

1、公司2017年度董事会工作报告

2、公司2017年度监事会工作报告

3、公司2017年度财务决算报告

4、公司2018年度财务预算报告

5、关于公司2017年度利润分配预案

6、公司2017年年度报告及摘要

（二）上述议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，《第四届董事会第六次会议决议公告》、《第四届监事会第四次会议决议公告》具体内容详见2018年2月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，本次会议审议的所有提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

（一）登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，可用传真和信函方式登记。

（二）登记时间：2018年3月1日，上午9：30—11：30，下午1：30—5：00（异地股东可用信函或传真方式登记）。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：详见股东大会会议联系方式。

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（五）会议联系方式

电话：0335-5302528

传真：0335-5302528

地址：河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

邮政编码：066004

联系人：袁海升

出席本次会议股东的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-011）

《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-012）

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2018年2月13日

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-016

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于举行2017年度

网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》及摘要已经2018年2月11日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司《2017年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》同时刊登于2018年2月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

公司将于2018年3月2日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

公司董事长兼总经理王巍先生、董事兼财务总监张浩义先生、董事兼董事会秘书徐波先生、独立董事邱先洪先生将出席本次业绩说明会。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2018年2月13日

证券代码：002459 证券简称：天业通联公告编号：2018-017

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

一、本次投资理财基本情况概述

1、鉴于目前公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响。

2、公司于2018年2月12与中信银行股份有限公司唐山分行签订了委托理财合同，使用人民币1亿元购买中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品。

3、公司于2017年12月26日召开的第四届董事会第五次会议以及2018年1月11日召开的2018年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整使用自有资金投资理财和委托贷款业务额度的议案》，同意公司在确保资金安全、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，使用不超过4.5亿元自有资金投资理财、使用不超过3.5亿元自有资金进行委托贷款业务，有效期自股东大会通过之日起一年内。在上述额度内资金可以循环滚动使用，同时授权公司管理层具体办理实施相关事项。详见2017年12月26日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整使用自有资金投资理财和委托贷款业务额度的公告》（公告编号：2017-079）。

4、投资理财主体的基本情况

投资理财的主体为中信银行股份有限公司唐山分行，与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

二、交易对方（受托方）情况介绍

名称：中信银行股份有限公司唐山分行

类型：股份有限公司分公司

住所：河北省唐山市路北区卫国北路460号

负责人：徐立新

经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇、外汇票据的承兑和贴现；银行卡业务；总行授权的代客外汇买卖、外汇担保；代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；办理黄金业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务及总行在中国银行业监督管理委员会批准业务范围内授权经营的业务；保险兼业代理业务。

三、理财产品资金投向介绍

本产品募集资金主要投资于：

（1）货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；

（2）固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；

（3）非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。

四、理财产品主要内容

产品名称：中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品

产品类型：保本浮动收益型，开放型

产品收益率：2.50%—3.55%

产品起始日：2018年2月12日

投资金额：人民币1亿元

五、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

本理财产品有投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益，应当充分认识投资风险，谨慎投资。具体风险有：信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、延期清算风险、不可抗力风险及最不利的投资情形。

2、采取的风险控制措施

（1）公司严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（2）公司股东会授权经营管理层负责审批额度内的投资相关事宜，财务总监组织实施，财务部负责具体操作、及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况，应及时采取相应保全或赎回措施，控制投资风险。

（3）财务部建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，并于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

（4）实行岗位分离操作，投资业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立。

（5）公司内部审计部门负责对公司投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，对可能存在的风险进行评价，按月、按季度定期向审计委员会汇报。

（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期各项投资及损益情况。

六、公司累计投资理财的余额及占最近一期经审计净资产的比例

截至本公告日，公司累计投资理财产品的余额为1亿元，占公司2017年末经审计净资产的7.94%。

投资理财产品明细如下：

■

七、备查文件

1、关于调整使用自有资金投资理财和委托贷款业务额度的公告；

2、中信银行理财产品合同。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2018年2月13日

证券代码：002459 证券简称：天业通联公告编号：2018-018

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于对外提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

一、委托贷款事项概述

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月26日召开的第四届董事会第五次会议以及2018年1月11日召开的2018年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整使用自有资金投资理财和委托贷款业务额度的议案》，同意公司在确保资金安全、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，使用不超过4.5亿元自有资金投资理财、使用不超过3.5亿元自有资金进行委托贷款业务，有效期自股东大会通过之日起一年内。在上述额度内资金可以循环滚动使用，同时授权公司管理层具体办理实施相关事项。详见2017年12月26日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整使用自有资金投资理财和委托贷款业务额度的公告》（公告编号：2017-079）。

根据上述决议，公司于2018年2月9日与宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波银行”）签署了《委托贷款合同》，通过宁波银行向上海恒嘉美联发展有限公司（以下简称“恒嘉美联”）提供委托贷款人民币1.5亿元，贷款期限为9个月，贷款年利率为8 %。

本次交易不属于关联交易；本次提供委托贷款的额度属于公司股东大会授权额度范围内。

二、委托贷款对象的基本情况

1、基本情况

名称：上海恒嘉美联发展有限公司

类型：有限责任公司

住所：浦东新区罗山路1700弄14号365室

法定代表人：耿双华

注册资本：190,000万元

成立日期：1999年11月11日

经营范围：自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，计算机软硬件及其网络工程、电子、电子商务、系统集成技术、信息处理技术专业技术的“四技”服务，上述专业领域中自行开发产品的生产、销售（专项审批的除外），建筑材料和各类新材料的开发与销售，国内贸易（专项审批除外），房地产开发、经营，自有房屋租赁，投资管理，财务咨询。

2、股权结构

自然人柳志伟持股99.21%、自然人于晓风持股0.79%。

实际控制人：柳志伟

3、经营情况及资产状况

恒嘉美联主要业务以国内贸易及股权投资为主，贸易主要从事国内金属产品及纸品贸易，一直以来都是其相对稳定的利润来源；股权投资作为其未来的发展方向，通过不断拓展，也将会成为其新的利润增长点。

恒嘉美联资产质量状况良好，不存在坏账和不良资产；银行信用记录良好，不存在未结清到期债务和不良信用记录。

主要财务数据如下：

截至2016年12月31日，恒嘉美联资产总计252,966.13万元，负债总计12,370.42万元，净资产240,595.71万元，资产负债率为4.89%。2016年度实现营业收入54,092.32万元，实现净利润3,100.87万元。以上财务数据已经上海新汇会计师事务所有限公司审计。

截至2017年12月31日，恒嘉美联资产总计278,675.74万元，负债总计32,804.43万元，净资产245,871.31万元，资产负债率为11.77%。2017年度实现营业收入107,562.76万元，实现净利润5,275.6万元。以上财务数据未经审计。

4、关联关系

恒嘉美联与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

5、公司于2017年12月25日向恒嘉美联提供过委托贷款人民币1.5亿元，贷款期限为9个月，目前尚未到期。

三、委托贷款的主要内容

1、委托贷款金额：1.5亿元人民币

2、委托贷款用途：支付贸易款

3、委托贷款期限：9个月

4、委托贷款利率：年利率为8%

5、担保方式：由上海淳大投资管理有限公司为该笔委托贷款提供连带责任担保。

四、担保方的基本情况

名称：上海淳大投资管理有限公司

类型：有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区灵山路958号11幢302室

法定代表人：耿双华

注册资本：15,000万元

成立日期：2004年04月16日

营业期限：2004年04月16日至2024年04月15日

经营范围：项目投资，资产经营管理，投资管理及咨询，市场调查研究，财务顾问咨询，企业管理咨询，汽车服务咨询，商务咨询，电子产品，通讯设备及配件，机电产品，针纺织品，工艺品，销售。

截至2017年12月31日，上海淳大投资管理有限公司资产总计56,294.40万元，负债总计37,763.77万元，净资产18,530.63万元。2017年度实现净利润2,391.04万元。

上海淳大投资管理有限公司主要专注于股权投资，具备一套熟悉国内商业环境和资本市场的核心管理团队，近3年连续盈利，投资业务已经进入投资、收益、再投资的良性循环模式，银行信用记录良好，不存在未结清到期债务和不良信用记录。

五、委托贷款目的、存在的风险及防范措施

为提高公司资金使用效率，公司在保证经营所需资金正常使用的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过委托宁波银行贷款给恒嘉美联，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，对公司整体效益的提升具有积极作用。

本次委托贷款存在到期无法收回的风险，请投资者注意投资风险。

为控制风险，公司事前对恒嘉美联的资产质量、经营情况、信用状况以及未来还款来源等进行了充分了解，认为其经营稳定，资产、财务及信用状况良好，具备较强的偿债能力，并且由第三方为其提供连带责任担保，该笔委托贷款风险可控。

公司将及时跟踪监督恒嘉美联的经营及还款情况，如遇不利因素及时采取措施，保证公司资金安全。

同时，公司还采取以下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资对象。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

2、公司财务部门负责委托贷款项目资金的筹集、使用管理，并及时跟踪，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制风险。

3、公司内部审计部负责对委托贷款项目的审计与监督，定期对委托贷款项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

4、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露此项委托贷款及损益情况。

六、公司董事会、独立董事意见

1、公司董事会认为：为了提高闲置自有资金的收益，对恒嘉美联提供委托贷款，恒嘉美联将该笔款项用于经营，有助于其业务的发展。在对恒嘉美联的资产质量、经营情况、信用状况以及还款能力等情况进行评估的基础上，认为其经营稳定，资产、财务及信用状况良好，具备较强的偿债能力，风险较小、可控。同时，进行委托贷款将取得比同期银行存款更高的收益，有利于提高公司整体收益。董事会同意向恒嘉美联提供委托贷款。

2、独立董事意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，进行委托贷款业务，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响。该笔委托贷款金额在公司股东大会审批额度范围内，符合相关法律法规的规定，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

七、公司累计对外提供委托贷款的金额及逾期未收回的金额

截至本公告日，公司近十二个月内累计对外提供委托贷款的余额为3亿元，占公司2017年末经审计净资产的23.82%。

公司对外提供委托贷款逾期未收回的金额为0。

八、公司承诺

1、公司对外提供委托贷款时不处于下列期间：

（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；

（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；

（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

2、公司本次对外提供委托贷款后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

九、备查文件

1、关于调整使用自有资金投资理财和委托贷款业务额度的公告；

2、委托贷款合同。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2018年2月13日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362459”，投票简称为“天业投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次会议提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年3月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年3月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 女士/先生代表本单位（本人）出席秦皇岛天业通联重工股份有限公司2017年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

本次股东大会提案表决意见示例表

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委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名： 委托人证件名称：

委托人证件号码： 委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名： 受托人证件名称：

受托人证件号码：

委托日期：