浙江瀚叶股份有限公司
关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-012
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江瀚叶股份有限公司
关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）为浙江瀚叶股份有限公司（以下简称为“公司”）2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，并委派梁军先生、居韬先生担任公司本次重组持续督导阶段的独立财务顾问主办人。
近日，公司收到民生证券《关于更换持续督导阶段独立财务顾问主办人的函》，原委派的独立财务顾问主办人梁军先生因工作安排原因不再担任公司本次重组持续督导阶段的独立财务顾问主办人。为保证持续督导工作的有序进行，根据相关规定，民生证券现委派拜晓东先生（简历详见附件）接替梁军先生担任公司本次重组持续督导阶段的独立财务顾问主办人，继续履行相关职责。
本次更换后，公司本次重组持续督导阶段的独立财务顾问主办人为居韬先生、拜晓东先生,持续督导期至2018年12月31日止。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2018年2月14日
附件：拜晓东先生简历
拜晓东，保荐代表人，英国谢菲尔德大学工商管理学硕士，具有十二年以上投资银行工作经历，2012年进入民生证券投资银行事业部，从事投资银行工作，现任民生证券投资银行事业部业务董事。曾主持或参与万业企业股权分置改革、友利控股2007年定向增发和2008年定向增发、国脉科技公开增发、三维通信2009年公开增发、2011年定向增发及公司债券、德创环保IPO、海鸥股份IPO、洛凯股份IPO、佳和电气新三板挂牌、华闻传媒重大资产重组等投资银行项目。
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-013
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江瀚叶股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2018年2月2日以电子邮件和书面方式发出。会议于2018年2月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长沈培今先生、董事唐静波女士因工作原因以通讯方式参加会议，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议由副董事长孙文秋先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：
一、2017年度总裁工作报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、2017年度董事会报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司2017年度审计工作的总结报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、董事会审计委员会2017年度履职情况报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
五、2017年度内部控制评价报告；
独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效的执行，在生产经营中发挥了较好的风险控制与防范监督作用，符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷；公司内部控制评价报告真实、全面、准确、客观地反映了公司内部控制规范体系建设的实际情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏；同意公司《2017年度内部控制评价报告》所作出的结论。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《2017年度内部控制评价报告》。
六、2017年度财务决算报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为261,222,758.44元，2017年度母公司的净利润为202,747,664.33元，加上上年结转未分配利润320,149,547.86元，扣减2017年度提取的法定盈余公积20,274,766.43元，期末未分配利润为502,622,445.76元。截至2017年12月31日，母公司资本公积金为1,076,884,170.29元。
根据公司章程关于利润分配的有关规定，结合公司发展与资金需求情况，公司2017年度拟不进行利润分配，拟以2017年12月31日公司总股本2,414,338,576股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增724,301,573股，转增后公司总股本将增加至3,138,640,149股。
（一）2017年度不进行利润分配的原因
公司目前处于战略转型发展阶段，2018年度公司将加快在文化娱乐业务领域的产业布局，进一步拓展游戏、影视、综艺与教育培训等业务，对资金需求较大，公司未分配利润主要用于文化娱乐业务的拓展及补充公司流动资金。公司2018年重大资金支出安排如下：
1、公司全资子公司数舟（上海）数据信息服务有限公司将通过与高等院校、行业机构合作，继续推进舆情监测及大数据分析平台建设，通过建立IP评估体系的模型和数据采集，逐步构建向文化娱乐产业链中的不同主体提供有针对性的数据服务，同时也为公司的影视剧投资制作及后续游戏和衍生价值的挖掘提供有效的数据支撑。
2、公司控股子公司霍尔果斯拜克影视有限公司将继续专注于影视剧的投资、制作等业务，储备优质IP、剧本等内容资源，通过市场分析、政策研究和主流渠道（包括主流电视台、院线和视频网站）合作，打造符合精品剧内容。
3、公司全资子公司维鑫文化在前期经验积累的基础上，将对网络综艺以及直播综艺等各级综艺板块业务进行深入探索，加强垂直化网综节目的开发，深化自主研发，继续推进综艺节目的制作。
4、2017 年 12 月 20 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于签署〈重组意向性协议〉的议案》，因公司拟购买深圳量子云科技有限公司100%的股权，同意公司与深圳量子云科技有限公司控股股东宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙）、深圳量子云科技有限公司实际控制人喻策签署《重组意向性协议》，公司向深圳量子云科技有限公司股东宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙）支付3亿元交易意向金。截至本公告披露日，公司已支付上述交易意向金。
5、“12拜克01”公司债券将于2018年5月到期，为保障公司债券持有人利益，公司将按规定向债券持有人支付债券回购本金15,279.10万元及相应利息。
除此外，公司货币资金还将用于维持日常业务发展、对外投资、日常运营的费用支出等方面。
同时公司最近三年以现金方式累计分配的利润达到最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司章程》及《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》的相关规定。
基于上述分析，公司提出2017年度拟不实施现金利润分配的预案，符合公司目前业务开展的需求，充分考虑公司资金支出安排，为公司转型发展创造了良好的条件。公司2017年度拟不实施现金利润分配的预案，不存在损害全体股东及相关方利益的情形，符合证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的相关要求。
（二）资本公积金转增股本方案的合理性和可行性
2017年3月，公司完成对成都炎龙科技有限公司（以下简称“炎龙科技”）100%股权的收购。炎龙科技的主营业务为网络游戏的研发、代理发行及IP与源代码合作。2017年度，瀚叶股份实现归属于上市公司股东的净利润为26,122.28万元，同比增长10.87%，且未来业绩持续增长可期。截至2017年12月31日，母公司资本公积金为1,076,884,170.29元，公司资本公积金较为充足，本次拟以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增股本3股的预案有利于增加公司股本提升公司股票的流动性，具备合理性、可行性。
独立董事认为：公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，符合公司的发展状况，有助于提升公司股票的流动性，有利于公司的持续稳定发展,不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案；
2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬如下：
（一）独立董事陶鸣成、冯加庆、刘云依据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的标准执行：6万元/年（含税）。原独立董事黄轩珍、栾培强的津贴依据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的标准执行：6万元/年（含税）。
（二）非独立董事、监事、高级管理人员薪酬如下：
■
独立董事认为：公司2017年年度报告披露的高级管理人员的薪酬与绩效考核结果相符。
公司董事（非独立董事）、监事的薪酬尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、关于计提资产减值准备的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《关于计提资产减值准备的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、关于会计政策变更的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《关于会计政策变更的公告》。
十一、2017年年度报告及摘要；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2017年年度报告及摘要，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、关于申请银行借款综合授信额度的议案；
为满足公司经营资金需求，保证2018年公司年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，公司及控股子公司2018年度拟向银行申请总额不超过35亿元人民币综合授信额度。具体融资金额根据公司及控股子公司实际生产经营对资金的需求确定。公司可以自有资产抵押、质押办理银行借款。为便于银行借款、抵押等相关业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述借款业务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、关于为子公司提供担保的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《关于为子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构并支付2017年度报酬的议案；
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度公司财务审计机构和2018年度公司内部控制审计机构，并拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度财务审计费人民币98万元，内控审计费人民币45万元。
独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力，历年来一直为公司提供财务审计服务，对公司的经营情况及财务状况较为了解，能够胜任公司财务报告审计及内部控制审计工作，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度公司审计机构。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度公司审计机构的表决程序符合有关法律、法规的规定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十五、关于2017年日常关联交易情况及预测2018年日常关联交易的议案；
（一）公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事沈德堂回避表决。
（四）公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）公司与升华地产集团有限公司升华大酒店发生的日常关联交易事项
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）公司与浙江云峰莫干山地板有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事沈德堂回避表决。
（九）公司与浙江华源颜料股份有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）公司与浙江云峰莫干山营销有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十一）公司与浙江云峰莫干山装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）公司与内蒙古拜克生物有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事沈德堂回避表决。
（十三）公司与英格瓷（浙江）锆业有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事沈德堂回避表决。
审议上述相关议案时关联董事已回避表决，内容详见《日常关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十六、关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十七、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十八、关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十九、关于2017年度重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《关于2017年度重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况的公告》。
二十、2017年度企业社会责任报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《2017年度企业社会责任报告》。
二十一、关于召开2017年年度股东大会的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2018年2月14日
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-014
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江瀚叶股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更，是根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的文件规定，对公司会计政策进行相应变更。
●本次会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入277,394.25元，营业外支出789,961.36元，调增资产处置收益-512,567.11元。
公司于2018年2月12日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
(一) 会计政策变更的原因
2017年12月25日，财政部颁布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
同时，根据2018年1月12日财政部会计司《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，企业应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。
上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
(二) 变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(三) 变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、具体情况及对公司的影响
公司2017年度报表编制执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。
因此，此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入277,394.25元，营业外支出789,961.36元，调增资产处置收益-512,567.11元。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
四、独立董事和监事会的结论性意见
(一) 独立董事意见
独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。
(二) 监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
五、上网公告附件
(一) 公司第七届董事会第十次会议决议
(二) 公司第七届监事会第五次会议决议
(三) 独立董事发表的独立意见
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2018年2月14日
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-015
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江瀚叶股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司于2018年2月12日召开了第七届董事会第十次会议和第七届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本次计提资产减值准备的具体情况如下：
一、计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。
2.计提资产减值准备情况：
单位：元
■
1） 坏账准备
单位：元
■
2） 存货跌价准备
单位：元
■
3） 固定资产减值准备
单位：元
■
4） 在建工程减值损失
单位：元
■
5） 持有待售的资产减值损失
单位：元
■
二、计提减值准备的情况具体说明
（一）坏账准备
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。本期应收款项计提坏账准备-5,678,190.27元。
（二）存货跌价准备
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期存货计提跌价准备14,959,036.12元。
（三）固定资产减值准备
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，有迹象表明上述长期资产发生减值的，估计其可收回金额，若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备。
随着国家对环保要求的逐步提高，报告期内公司部分生产设备及配套设施存在技术落后，且无法实施技术改造，并处于停用状态，根据《企业会计准则》相关要求，本期固定资产计提减值准备22,450,716.23元。
（四）在建工程减值准备
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，有迹象表明上述长期资产发生减值的，估计其可收回金额，若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备。
报告期内公司部分在建设备无法达到设计要求，工程已停工。根据《企业会计准则》的相关要求，对相关在建项目计提减值准备597,486.03元。
（五）持有待售的资产减值损失
由于对浙江锆谷科技有限公司股权实施转让，对由此产生的未达到长期股权投资成本部分实施减值，该部分资产已列入持有待售资产，对该部分损失计提减值准备480,388.09元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将影响公司本期利润总额32,809,436.20元。
四、独立董事的独立意见
公司独立董事对本次资产减值准备事项进行了认真审核，发表独立意见如下：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况；公司董事会就该议案的表决程序符合有关法律、法规的规定；同意公司本次计提资产减值准备。
五、审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提依据充分，能够公允的反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况；同意公司本次计提资产减值准备。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2018年2月14日
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-016
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江瀚叶股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：浙江拜克生物科技有限公司（以下简称“拜克生物”）、浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)(以下简称“升华拜克(香港)”)、德清壬思实业有限公司(以下简称“壬思实业”) 、维鑫（上海）文化传媒有限公司(以下简称“维鑫文化”)、上海星瀚教育科技有限公司(以下简称“星瀚教育”)、数舟（上海）数据信息服务有限公司（以下简称“数舟数据”）、瀚叶互娱（上海）科技有限公司（以下简称“瀚叶互娱”）、霍尔果斯拜克影视有限公司（以下简称“拜克影视”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总金额为人民币70,000.00万元及美元2,000.00万元；截至2017年12月31日，公司已实际为控股子公司提供的担保余额为0万元人民币，担保余额占2017年12月31日公司经审计净资产的0%。
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司于2018年2月12日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司拟为浙江拜克生物科技有限公司（以下简称“拜克生物”）提供总额度不超过15,000.00万元的担保；浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)(以下简称“升华拜克(香港)”)提供总额度不超过2,000.00万美元的担保；为德清壬思实业有限公司(以下简称“壬思实业”)提供总额度不超过5,000.00万元的担保；为维鑫（上海）文化传媒有限公司(以下简称“维鑫文化”)提供总额度不超过10,000.00万元的担保；为上海星瀚教育科技有限公司(以下简称“星瀚教育”)提供总额度不超过10,000.00万元的担保；为数舟（上海）数据信息服务有限公司（以下简称“数舟数据”）提供总额度不超过10,000.00万元的担保；为瀚叶互娱（上海）科技有限公司（以下简称“瀚叶互娱”）提供总额度不超过10,000.00万元的担保；为霍尔果斯拜克影视有限公司（以下简称“拜克影视”）提供总额度不超过10,000.00万元的担保。上述担保合计金额为：人民币70,000.00万元及美元2,000.00万元。公司将根据实际经营情况，在上述额度内，签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限一年。本次担保经董事会审议通过，并授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件，上述担保的方式为连带责任保证。
二、被担保人基本情况
1、拜克生物的基本情况如下：
拜克生物为公司全资子公司，公司现持有拜克生物100%的股权。
拜克生物，注册地：浙江省德清县钟管镇横塘桥路81号，法定代表人：沈德堂，注册资本：5,000万元，成立日期：2017年02月20日，经营范围：生物制品的技术开发，甲苯。乙酸乙酯、甲醇、二甲苯。甲基异丁基酮的生产（凭有效的《安全生产许可证》经营），饲料添加剂、食品添加剂、农药、兽药、化学产品及原料、肥料生产（以上除危险化学品及易制毒化学品），电力供应、蒸汽供应，农药、兽药的销售，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，拜克生物总资产为49,188.40万元，负债总额为13,507.90万元，流动负债总额11,478.47万元，资产负债率27.19%，净资产35,680.50万元，2017年实现营业收入21,081.35万元，净利润-2,626.26万元。
2、升华拜克(香港) 的基本情况如下：
升华拜克(香港)为公司全资子公司，公司现持有升华拜克(香港)100%的股权。
升华拜克(香港)，注册资本：300万美元，经营范围：农药、兽药以及锆系列产品，医药化工产品进出口贸易。
截至2017年12月31日，升华拜克(香港)总资产为6,427.50万元，负债总额为1,853.28万元，流动负债总额1,853.28万元，资产负债率28.83%，净资产4,574.22万元,2017年实现营业收入18,367.55万元，净利润413.76万元。
3、壬思实业的基本情况如下：
壬思实业为公司全资子公司，公司现持有壬思实业100%的股权。
壬思实业，注册地：德清县钟管镇横塘桥路81号，法定代表人：沈德堂，注册资本：2,260万元，经营范围：农药经营（除危险化学品及易制毒化学品），饲料添加剂及兽药的经营，橡胶及橡胶制品的销售，工业油（非食用）、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、初级农产品（除食用）、五金、机械设备、电子设备、金属材料及其制品（除贵稀金属）、建筑材料、纺织原料销售，批发（票据）：氢氧化钠、甲醇、甲醛、双氧水、冰醋酸、硝酸、盐酸、硫酸、氢氧化钾、二氯甲烷、亚硝酸钠、乙酸乙酯、吡啶、硫酸铵、二甲苯、甲基异丁基酮、丙酮、氨水、乙醇、异丙胺、二甲基甲酰胺、二乙醇胺、保险粉、甲苯、2，5—二氯苯胺、对甲苯黄酰氯、麦草畏、辛硫磷、2，4—滴【含量〉75%】、百草枯【含量〉4%】、毒死蜱（凭有效的《危险化学品经营许可证》经营），园林绿化，室内装潢，生物技术服务、化工技术服务，企业管理咨询，投资管理及其他经济信息（除金融、证券、期货、保险等前置许可经营项目外）咨询服务，货物进出口，实业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2017年12月31日，壬思实业总资产为1,476.51万元，负债总额为38.91万元，流动负债总额38.91万元，资产负债率2.64%，净资产1,437.59万元，2017年实现营业收入4,406.46万元，净利润-26.51万元。
4、维鑫文化的基本情况如下：
维鑫文化为公司全资子公司，公司现持有维鑫文化100%的股权。
维鑫文化，注册地：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层，法定代表人：孙文秋，注册资本：660万元，成立日期：2015年08月27日，经营范围：广播电视节目制作，文化艺术交流活动策划，公关活动策划，各类广告的设计、制作、代理，经营演出及经纪业务，会务服务，商务信息咨询（除经纪），动漫设计，计算机软硬件的开发，珠宝首饰、日用百货、工艺礼品的销售，金融信息服务（除金融业务）。
截至2017年12月31日，维鑫文化总资产为1,083.12万元，负债总额为1,570.72万元，流动负债总额1,570.72万元，资产负债率145.02%，净资产-487.60万元，2017年实现营业收入341.55万元，净利润-968.96万元。
5、星瀚教育的基本情况如下：
星瀚教育为公司全资子公司，公司现持有星瀚教育100%的股权。
星瀚教育，注册地：上海市长宁区金钟路968号2号楼1001、1002、1106室（实际室号901、902、1006室），法定代表人：陶舜晓，注册资本：500万美元，成立日期：2016年06月15日，经营范围：从事教育科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件开发及维护；商务信息咨询，企业管理咨询，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，会务服务，展览展示服务、企业形象策划、市场营销策划，文化艺术活动交流策划。
截至2017年12月31日，星瀚教育总资产为573.27万元，负债总额为905.05万元，流动负债总额905.05万元，资产负债率157.87%，净资产-331.79万元，2017年实现营业收入0万元，净利润-729.35万元。
6、数舟数据的基本情况如下：
数舟数据为公司全资子公司，公司现持有数舟数据100%的股权。
数舟数据，注册地：上海市宝山区高境一村202-205号120室，法定代表人：翁天雄，注册资本：5,000万元，成立日期：2016年04月12日，经营范围：从事数据技术、计算机软硬件、网络技术专业科技领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理咨询；商务信息咨询；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；数据处理服务；健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）；物流信息咨询（不得从事道路运输）。
截至2017年12月31日，数舟数据总资产为1,256.45万元，负债总额为1,104.20万元，流动负债总额1,104.20万元，资产负债率87.88%，净资产152.25万元，2017年实现营业收入79.97万元，净利润-1,097.46万元。
7、瀚叶互娱的基本情况如下：
瀚叶互娱为公司全资子公司，公司现持有瀚叶互娱100%的股权。
瀚叶互娱，注册地：上海市嘉定区真南路4268号2幢J3373室，法定代表人：孙文秋，注册资本：1000万元，成立日期：2017年11月30日，经营范围：从事网络技术、计算机技术、新能源技术、智能技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，网络工程，动漫设计，创意服务，图文设计制作，从事货物及技术的进出口业务，网页设计，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），产品设计，玩具的销售。
瀚叶互娱于2017年11月成立，尚未开展业务。
8、拜克影视的基本情况如下：
拜克影视为公司控股子公司，公司现持有拜克影视51%股权，五名自然人股东持有拜克影视49%的股权。
拜克影视，注册地：新疆伊犁州霍尔果斯欧陆经典小区1号楼1-110-667号，法定代表人：张秋芳，注册资本：1000万元，成立日期：2017年01月06日，经营范围：广播电视节目制作；影视策划；影视制作；组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示；租赁道具、影视灯光设备、影视器材；广告设计、广告制作、代理发布，企业形象策划；图文设计、制作、会议服务；市场调查；文化信息咨询（中介除外）；销售装饰材料、电器设备、机械设备、通讯器材（卫星接收设备除外）、办公用品、服装、化妆品、影视灯光设备、摄影材料、组装道具。
截至2017年12月31日，拜克影视总资产为10,646.38万元，负债总额为10,673.58万元，流动负债总额10,673.58万元，资产负债率100.25%，净资产-27.20万元，2017年实现营业收入0万元，净利润-537.20万元。
三、董事会意见
公司对控股子公司的担保有助于控股子公司的经营发展，其财务风险处于公司可控制范围内，上述担保不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意上述担保事项。
公司独立董事对担保事项发表了独立意见：公司为控股子公司提供担保，有助于控股子公司的业务发展，上述担保事项表决程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司《关于为子公司提供担保的议案》。
四、累计对外担保数量
上述担保合计金额为：人民币70,000万元及美元2,000万元。包括上述担保在内，公司对外担保总额为人民币70,000万元及美元2,000万元，占2017年12月31日经审计净资产的19.67%。公司对外担保均为对控股子公司的担保。
五、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议
2、独立董事事发表的独立意见
3、被担保方营业执照复印件
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2018年2月14日
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-017
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江瀚叶股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●《关于2017年日常关联交易情况及预测2018年日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议。
●本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会表决情况
公司于2018年2月12日召开了第七届董事会第十次会议和第七届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于2017年日常关联交易情况及预测2018年日常关联交易的议案》，关联董事均回避表决。
2．独立董事发表的独立意见
独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事认为：公司的日常关联交易符合公司的实际情况，是为满足公司日常生产经营业务需要，定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。
3、审计委员会意见
审计委员会认为：公司日常关联交易是因公司日常生产经营业务需要而发生，且交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则。
4、《关于2017年日常关联交易情况及预测2018年日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）2017年日常关联交易的预计和实际发生情况
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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(下转62版)
